公司廉洁风险排查工作总结
公司廉洁风险排查工作总结 第一篇
廉政风险防范管理的主要内容是查找“三类风险”、构筑“三道防线”，着力构建廉政风险防范机制。（一）查找“三类风险”一．查找思想道德风险。主要针对理想信念动摇、政治素质较低，形式主义、官僚主义、脱离实际、弄虚作假、虚报浮夸，铺张浪费、贪图享乐，阳奉阴违、独断专行，以权谋私等方面进行查找。二．查找制度机制风险。针对未能根据自然资源工作和党风廉政建设的需要及要求，及时制定、完善相关制度；对制度执行落实缺乏约束力和监督力，贯彻落实不到位，不能形成规范化管理措施等方面进行查找。三．查找岗位职责风险。针对不覆行“一岗双责”或覆职不到位、不作为、玩忽职守、贻误工作或滥用职权、违反廉洁自律相关规定、利用职务上的便利谋取私利等方面进行查找。（二）构“三道防线”一．第一道防线。通过查找“三类风险”，制定前期预防措施，并明确为具体工作任务，将预防腐败融入到实际工作、生活中，贯穿于各项工作流程，做到主动预防，最大限度降低腐败行为为发生可能性。二．第二道防线。通过建立内部监管措施和风险监控网络，及时发现问题，开展风险监控。三．第三道防线。通过排查风险点工作，提醒身处风险中的人员超前处置廉政风险，避免苗头性、倾向性问题演化为腐败行为。
公司廉洁风险排查工作总结 第二篇
（一）加强领导，健全机构。成立了推进廉政风险防范管理工作领导小组及其办公室，全面负责廉政风险防范管理工作的组织、协调、实施。（二）高度重视，扎实推进。将高度重视廉政风险防范管理工作，并及时成立了领导小组和办事机构，建立健全主要领导亲自抓、分管领导具体抓的领导体制，形成上下联动、齐抓共管的工作格局。并在学习领会文件精神的基础上，结合实际制定廉政风险防范管理工作实施细则。（三）强化考核，严格责任。领导小组办公室将切实加强对此项工作的督察指导，并将督查情况作为对党风廉政建设责任制和绩效考核的重要依据。对拒不落实或者落实廉政风险防范措施不力的人员，要进行通报批评和责任追究。
公司廉洁风险排查工作总结 第三篇
根据市行开展风险排查活动的通知要求，我行立即组织开展全辖业务经营风险点排查活动，制定方案、组织力量从一月二零日开始，对公司业务进行了全面排查，现将排查情况报告如下。
一、公司业务排查情况
（一）公司业务账户排查
我行公司业务部共开立对公账户户，其中基本存款账户户，专用账户户，临时存款账户验资需要开立的户。不存在同一营业机构为同一存款人开立多个基本账户和一般账户及同一证明文件为存款人开立多个专用存款账户；单位开立账户使用的名称符合规定；不存在开户资料未经有权人审查并签署意见而开户的问题。坚持记账与对账分离原则，会计主管按月检查往来对账、银企对账情况，对未达账进行跟踪核对。
在公司业务银行结算账户的使用过程中不存在一般存款账户办理现金支取业务问题。基本户等其他专用存款账户的现金支取符合规定。临时存款账户不存在超过有效使用期限仍办理资金收付业务的问题。注册验资账户在验资期间不存在办理对外支付业务问题，注册验资的资金汇缴人与出资人名称一致。
银行结算账户的变更与撤销。存款人变更账户名称、法定代表人等开户信息资料出具申请及有关部门的证明文件；及时修改客户信息；存款人的印鉴做相应变更。存款人撤销银行结算账户申请经会计主管或主管审批，检查销户前存款人贷款、应收利息、结算费用等应收款项结清。存款人撤销银行结算账户时缴回未用重要空白凭证、结算凭证和开户登记证；柜员审核无误并将重要票据作作废处理。在办理单位银行账户撤销手续时，在其基本存款账户开户登记证上注明销户日期并签章；于账户撤销之日起二个工作日内向人民银行报告。无频繁开、销户，通过虚假交易进行_活动。对已转入“久悬未取专户”的款项，存款人要求支取原账户款项时，提供了合法拥有账户支配权的证明文件，并经过有关负责人审核后列支。
银行结算账户重要资料的管理。建立了银行结算账户管理档案,并按会计档案进行管理。预留签章为该单位的公章或财务专用章加其法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人的签名或者盖章。单位结算账户印鉴卡片的管理安全、完整，不存在有账户无印鉴卡片、有印鉴卡片无账户问题。对印鉴卡丢失的账户，要求客户提供印鉴卡丢失证明，防范账户风险。
（二）大额资金支付管理情况排查
大额资金支付管理。设立了相应的岗位，分工明确，职责清晰；对于大额资金支付交易的报告范围符合文件规定，不存在随意扩大或缩小范围的现象；大额资金的支付交易的报告程序符合有关规定要求，不存在漏报等现象；对开户单位建立客户身份登记制度；办理大额资金支付，有合法的支付凭证；对开户单位大额支付资金的特点、来源与其经营规模、经营范围等进行分析监测。
（三）重要空白凭证管理情况排查
重要空白凭证入库管理。重要空白凭证按种类分类管理；从上级行领用的重要空白凭证入库填制记账凭证及时入账，重要空白凭证入库数与入库的重要空白凭证实物一致；指定专人管理库房重要空白凭证；柜员领用的重要空白凭证因故未用交回的，凭证管库员作入库处理。
重要空白凭证出库管理。重要空白凭证出库时，出库手续符合制度规定；出库的重要空白凭证实物与出库单数相符；柜员领用重要空白凭证，填制记账凭证经有权人审批后，交凭证管库员办理出库手续；
重要空白凭证出售管理。客户购买重要空白凭证时，填制“领用凭证”，并加盖单位预留银行印鉴；预留印鉴核对一致；柜员及时选择相关交易，录入领用单位账号、凭证种类和凭证号码；出售给客户的重要空白凭证加盖领用单位账号、开户银行名称戳记。
二、公司业务排查活动的收效
（一）帐户管理方面。账户的管理，对公存款账户的开立、使用、变更与撤销、资料的管理以及基本制度的落实情况、企业和银行的对账，重点是对账和开户制度执行情况。一是基本存款账户是存款人因办理日常转账结算和现金收付需要开立的银行结算账户，开户资料要素是否齐全，是否有开户许可证；存款人日常经营活动的资金收付及其工资、奖金和现金的支取，是否通过该账户办理。二是一般存款账户用于办理存款人借款转存、借款归还和其他结算的资金收付，该账户是否只办理现金缴存，不办理现金支取。三是专用存款账户用于办理各项专用资金的收付。单位银行卡账户的资金是否由其基本存款账户转账存入。该账户是否不办理现金收付业务。财政预算外资金专用存款账户是否不能支取现金。四是临时存款账户用于办理临时机构以及存款人临时经营活动发生的资金收付。临时存款账户的有效期最长是否未超过二年。注册验资的临时存款账户在验资期间是否只收不付，注册验资资金的汇缴人应与出资人的名称是否一致。五是存款人撤销银行结算账户，是否与开户银行核对银行结算账户存款余额，是否交回各种重要空白票据及结算凭证和开户登记证，银行是否核对无误后才可办理销户手续。存款人不能按规定交回各种重要空白票据及结算凭证的，是否出具相关证明，是否按规定对开户资料进行审查，致使单位开立虚假银行结算账户的；是否按规定建立存款人信息数据档案或收集的存款人信息数据；是否做到账务核对换人复核，对发生额明细和余额是否进行逐项核对。
（二）大额交易支付交易方面。
大额资金支付管理等各环节是否实行换人换岗复核制度，大额资金支付管理是否得到有效控制，短期内资金是否分散转入、集中转出或集中转入、分散转出，资金收付频率及金额与企业经营规模是否明显不符；资金收付流向与企业经营范围是否明显不符，企业日常收付与企业经营特点是否明显不符；周期性发生大量资金收付与企业性质、业务特点是否明显不符；相同收付款人之间在短期内是否频繁发生资金收付，长期闲置的账户是否原因不明地突然启用，且短期内出现大量资金收付；短期内是否频繁地收取来自与其经营业务明显无关的个人汇款；是否频繁开户、销户，且销户前发生大量资金收付；是否有意化整为零，逃避大额支付交易监测。
（三）重要空白凭证的管理方面重要空白凭证是否指定专人保管，贯彻“印、押、证分管”的原则。是否按重要空白凭证的种类设立登记簿。对重要空白凭证的领入、出售、使用时均是否逐笔记载登记簿，同时记录号码。每日营业终了，经办人是否将各登记簿余额之和与重要空白凭证科目余额核对一致；登记簿的号码应与实物号码核对是否一致。通过此次活动，增强了公司业务部人员的法规意识和责任感，有力地促进了全员按制度办事、依规程操作的自觉性，积极主动地参与这次排查活动，在排查中发现问题，总结经验，为以后的工作打下了坚实的基础。
公司廉洁风险排查工作总结 第四篇
为了贯彻落实《眉山职业技术学院党风廉政建设责任制实施细则》，学生工作部在党风廉政建设各方面进行了自查自评，从完善规章制度、健全运行机制、加强监督考核及对党风廉政建设教育的意义、目的等方面执行情况进行了认真自查。总结如下:
一、注重自身建设和党风廉政建设。按照学院党委、纪委的要求认真学习加强党风廉政建设的文件和规定，大家认识到：党风廉政建设责任制是廉政建设的一项根本性制度，执行好这项制度是推进部门各项工作又好又快发展的重要政治保证。学生工作部对贯彻执行好党风廉政建设责任制的工作给予高度重视，加强廉政勤政教育，对廉洁从政情况进行监督和定期检查。能够以党风廉政建设责任制严格要求自己，遵守各项规章制度。
二、加强、完善和落实党风廉政制度建设，积极推进反腐倡廉工作机制建设。进一步加强、完善和落实党风廉政的制度建设，以制度规范工作、规范人的行为，形成党风廉政建设科学规范的管理制度。
三、积极开展学习活动，在党员和干部中开展党性党风党纪和廉政教育，通过组织学习和教育使党员干部明确了党的纪律特别是党的财经纪律，增强了党员干部廉洁从政和遵纪守法的意识。
四、坚持民主生活会制度。加强部门党员干部的思想建设、组织建设和作风建设，坚持每学月召开一次民主生活会，每学期召开一次党风廉政专题民主生活会，对照党风廉政责任制以及《中国_党内监督条例》、《中国_纪律处分条例》开展批评与自我批评，进行党风廉政建设的自查、自省。
五、坚持公开公平公正原则，认真贯彻民主集中制。严格执行部门重大事项集体研究讨论的制度，切实做到政务公开，接受教职工的监督。明确了部门的发展目标。对关系部门建设和发展的重大决策、队伍建设，能够坚持公开公平公正的原则，在广泛听取群众意见的基础上，经集体讨论作出决定。
六、在加强党风廉政制度建设的同时，还十分重视相关制度建设，近年来先后制定了《眉山职业技术学院学生综合素质测评表》、《眉山职业技术学院系学生工作量化考核办法》、《眉山职业技术学院学生寝室管理办法》、《眉山职业技术学院学生申诉管理办法（试行）》、《眉山职业技术学院加强学生校外住宿管理的意见》、《眉山职业技术学院奖助学金评定办法》、《眉山职业技术学院优秀学生干部评选办法》、《眉山职业技术学院大学生国家助学贷款实施办法》、《眉山职业技术学院毕业生管理规定》、《眉山职业技术学院学生违纪处分条例（试行）》等。
目前我部门党风廉政状况总体情况好，我们将进一步加强党风廉政责任制的经常性检查，充分发挥监督职权，积极探索党风廉政建设管理教育的机制，为部门各项工作的顺利开展提供可靠保障。
公司廉洁风险排查工作总结 第五篇
集团廉洁风险的排查工作情况总结
在上级主管机关的积极指导下，在集团领导班子和集团各单位、各部室的高度重视、支持下，我集团公司廉洁风险排查工作已完成了阶段性工作任务，现将本项工作的总体情况报告如下。
一、工作受重视
一是在集团重要工作部署中备受重视。自总局党组和认监委党组部署廉洁风险排查工作以来，我集团领导高度重视，在今年“树形象、练内功、促发展”的中心工作和年初党风廉洁建设专题工作会议上，都将廉洁风险防控工作列为党风廉洁建设和反腐败工作的重中之重，要求扎实开展，稳步推进。今年集团部署的业务风险排查、队伍建设风险排查、反腐倡廉工作任务分解、“纪律教育月”活动等专项工作中，也将廉洁风险防控工作作为重要工作之一予以明确。这充分体现集团领导对廉洁风险防控工作的高度重视和大力支持。
二是在具体工作开展过程中备受重视。在开展廉洁风险排查工作中，集团各单位、各部室高度重视。集团总部各职能部室全员参与，排查工作细化到每一个岗位、每一名员工，不忽视任何一个领域，不放过任何一个环节，不漏掉任何一个疑点。后经研究决定，以各部室工作职能为基础，从行政信息化、业务管理、人事管理、财务管理、党团工建设和纪检监察六个方面对廉洁风险进行排查、梳理、汇总。在具体工作过程中，各单位、各部门主要负责人为推进风险廉洁防控工作的第一责任人，对分管范围内的廉洁风险防控工作负组织领导责任。在集团各部室积极配合下，比原计划提前了半个月完成了对各职能部室廉洁风险点的汇总。
二、工作有覆盖
四月，集团公司印发了《集团公司推进廉洁风险防控工作的.实施意见》（以下简称“意见”中检认监[]七九号），对廉洁风险防控工作的实施范围、目标、步骤予以明确，集团的廉洁风险工作有广度、有深度。
一是明确集团各平台、国内外各公司、各职能部室都要开展廉洁风险防控工作。其中，检验公司、认证中心、测试公司、安利隆公司、物业公司以及集团各海外公司根据《意见》自行开展廉洁风险防控工作。集团各国内公司参照《意见》，结合各直属局廉政风险防控的统一部署，开展工作。集团公司各部室将由集团党风廉政建设领导小组统一组织开展工作。
二是明确廉洁风险排查的重点和难点。集团的廉洁风险排查工作重点从岗位职责风险、业务流程风险、制度机制风险、外部环境风险四个方面，一零种具体表现入手开展工作，全面抓好风险排查、等级评定、制定措施、构建机制各项工作，切实做好廉洁风险预警、整治工作。
三、工作有成果
在集团公司各部室廉洁风险排查工作方面，集团领导和各职能部室抓得很紧。经过四个月反复的排查、汇总、修改和征求意见，现已排查出集团总部各职能部室廉洁风险点三二个，其中一级风险一一个，占三四%，二级风险一六个，占五零%，三级风险五个，占一六%， 已有防控制度二九个，进一步改进措施六三条。目前，集团各平台、海内外公司廉洁风险排查工作正在有序进行。受限于集团点多、面广、线长的客观情况，各公司特别是各海外公司实际情况差别很大，硬性要求各单位严格按照时限规定完成廉洁风险排查工作有很多实际困难，集团公司将继续加强对各单位廉洁风险防控工作的督导，争取在九月中上旬完成排查工作。
四、检查有计划
集团《意见》明确，四-一二月，集团将派出工作检查组，对各单位、各部门推进风险防控工作进展情况进行监督检查，并同时听取意见建议。截至目前，集团已对认证中心、广东公司、深圳公司的工作情况进行了督导抽查。计划待各单位的廉洁风险防控工作基本汇总完成后，结合与各直属局签订纪检监察工作互动备忘录和调研之机，有重点地对有关单位进行廉洁风险防控工作检查。对好的做法和经验，及时予以推广，对不认真开展廉洁风险防控工作和导致不良后果的，根据《落实党风廉政建设责任制的意见》（中检认党[]一六号）等规定追究相应责任，确保将廉洁风险排查工作抓实、抓细、抓出成效。
公司廉洁风险排查工作总结 第六篇
一、加强领导，做好安排
成立了司法行政系统廉政风险机制建设领导小组，对此项作了安排部置。召开全系统干部职工会议，传达学习了市政法委在名山区召开现场会议和县政法委会议精神，认真学习了《市司法行政系统廉政风险其域防控机制建设实施方案》。
二、深入开展学习教育
结合群教活动学习教育环节的开展，组织全系统人员深入学习了政治理论、群众路线重要论述、群众路线教育重要讲话、改进作风密切联系群众的有关规定和党风廉政建设的有关规定。教育全体干部职工牢固树立廉政风险防控意识，提高了思想认识。
三、认真查找风险并评定等级
组织干部职工根据岗位职责权限，认真查找在权力行使、制度机制和思想道德等方面存在的廉政风险，评定风险等级。通过岗位梳理，以个人自查、股室互查、分管领导点评、党组审核等形式，查准找实廉政风险点、科学评定廉政风险等级。明确了局领导班子、五个内设机构、一五个派出结构、的职责职权范围。全系统有三一个岗位，每个岗位都查找、确定了风险点，并且，按照不同岗位性质，科学地评定出风险等级。
四、制定防控措施
针对确定的廉政风险，依据法律法规、廉政要求、工作职责，对局领导班子、内设机构、派出结构的每个岗位都制定了切实可行的风险防控措施。
五、下一步工作
在确定廉政风险和制定防控措施的基础上，制作醒目的干警廉政风险防控桌牌。分级分类落实防控责任。建立完善议事规则、民主决策、执法监督、党务政务公开、内部管理等制度，将廉政风险防控机制建设纳入党风廉政责任制考评和岗位目标绩效考核内容，确保廉政风险防控机制建设取得实效。
公司廉洁风险排查工作总结 第七篇
一、主要做法
一、加强领导，落实责任。成立了由局党组书记、局长为组长的廉政风险防控工作领导小组。下设办公室，具体负责廉政风险防控的日常工作，并制定实施方案，确保组织实施落到实处，形成了主要领导亲自抓、分管领导具体抓、各科室相互配合的良好氛围。
二、加大宣传，营造氛围。及时召开全体职工会议，认真学习上级相关文件及领导重要讲话精神，领会精神实质，自觉把思想统一到加强廉政风险防控工作上来。通过学习，克服“与己无关”、“本科室无风险点”等模糊意识，从认识上形成了共识。同时了解并掌握查找风险点的原则和方法。
三、查找风险，制定措施。结合我局实际，本着“突出重点，简便易行，明确职责，公开透明，注重实效”的原则，采取“自己找，群众提，互相查，领导点，组织审”五种方法，人人查找风险点，人人公开风险点，人人防止风险。重点查找个人岗位风险、单位风险，参加廉政风险排查人数为八人，其中科级干部二人，开展廉政风险排查岗位是五个。针对风险点各科室、各工作人员分别制定风险点防范措施和工作职责共计一三条。力求风险查找达到全方位、多层次、广覆盖，确保权力运行到哪里，制度监督就落实到哪里。
四、强化监督，严格考核。把廉政风险防控机制建设工作纳入效能建设，年度目标考核和党风廉政责任制一齐抓，实现对廉政风险的有效防控。
二、主要成效
一、风险防范意识进一步增强。通过廉政风险防控中经常性教育，我局党员干部的宗旨意识和党纪意识进一步增强。通过查找风险点，制定风险点防控措施，增强了党员干部的风险意识和廉政意识。
二、机关行政效能进一步提升。通过风险点的查找，促使党员干部岗位职责更加明确，为民服务意识不断增强，工作方法不断创新，工作效率明显提升。
三、廉政防控制度进一步完善。通过制定廉政风险点防范措施，相关廉政制度得到进一步完善，反腐倡廉制度体系内容更加科学、程序更加严密、配套更加完备，在全局形成了完备的依制行政的制度机制。
我局在廉政风险防控机制建设中，取得了一定的成效，但廉政风险防控工作是一项长期的任务，我们今后将继续按照区纪委的工作要求，紧密结合我局实际，创新工作措施，为推动全局机关事务管理工作更好更快发展提供了有力纪律保证。
公司廉洁风险排查工作总结 第八篇
一、加强组织领导，建立健全机构
加强了对党风廉政风险防范管理工作的组织领导，进一步明确了工作目的、工作内容、职能职责及责任人，逐步形成了一把手负总责，分管领导各负其责，各科室人员积极参与的良好工作局面，为保障我校党风廉政风险防范工作的顺利开展打下了基础。
二是多次召开党风廉政风险防范工作会议。按照会议议程安排，会上，学习传达党风廉政风险防范工作的相关文件，制定了《巴州特教学校党风廉政风险防控工作实施方案》，对全校党风廉政风险预警机制建设工作作了安排部署。
二、结合实际，认真查找风险点
结合学校各科室和岗位实际，针对人、财、物的管理等重点领域认真开展了党风廉政风险点的查找。
一是开展个人自查。结合自身岗位，通过自己找，群众提，相互查，领导点，组织评等方式，填写了个人自查表，开展了对个人风廉政风险点的查找。
二是开展科室互查。主要对各科室存在的党风廉政风险进行互查互评，将查找的党风廉政风险点进行了登记。
三是风险点等级评定。领导小组对查找出来的风险点进行了梳理汇总，并对查找出来的党风廉政风险点进行了级别评定。
三、制定防范措施，认真抓好落实
按照查找出来的风险点和等级评定，结合岗位实际，认真分析发生党风廉政风险的原因，不断加强教育管理，进一步增强制度的执行力，严把”前期预防、中期监控、后期处置、综合治理”的四道关卡，建立了严密完备、有效管用的防范措施，提高了党风廉政风险预警防范意识，确保从源头上堵塞漏洞。
一是按照不同岗位，制定不同的防范措施，增强防范的有效性。
二是加强教育学习，针对易发多发岗位风险进行学习教育，警示教育，示范教育等，提高党风廉政风险预警防范意识，进一步筑牢拒腐防变的思想道德防线。
四、多措并举，做好各阶段风险防范工作
结合学校内各科室、个人风险防范工作进行了自查并逐项检查和考核。多次召开了座谈会、民主生活会，进行组织民主测评和问卷调查，对各科室及个人风险防范材料进行检查，定期报送党风廉政风险防范信息。同时就相关文件资料进行汇编归卷归档工作，有效的促进党风廉政风险防范管理工作规范化、制度化、科学化。
五、强化监督检查，完善风险防范制度建设
一是将审核的党风廉政风险在公开栏里公示，接受社会和群众监督。
二是对可能或即将发生的风险，及时向大家发出预警信号，运用多方式依法依规采取处理措施，积极解决问题，增强党风廉政风险防范工作的实效性，避免其演化成违纪违法行为。
三是建立责任追究制度，保证防范机制的有效运行，对发生的违纪违法事实，按照干部管理权限和有关法律法规追究相关责任。
四是通过公开查找的风险点及等级评定，接受社会监督，在实际工作中不断积累经验，完善了防范机制和管理措施，遇到的问题及时整改，对我局廉政建设起到了很好的效果，在今后的工作中，我们将进一步完善党风廉政风险防范工作，切实推进我校惩治和预防败坏体系建设，加强对行_力运行的监督管理，进一步提高预防败坏工作水平。
六、下一步工作方向
下一步的工作中，我校将进一步贯彻落实上级党风廉政建设和反败坏工作的部署，按照“主动监督，关口前移“的思路，继续加强党风廉政宣传教育，以科学发展观为统领，通过开展党风廉政风险点防范管理工作，结合我校工作特点建立一套预防败坏的科学管理体系，建成一套制度化、规范化的长效管理机制，确保党风廉政风险防范管理工作取得实效。
公司廉洁风险排查工作总结 第九篇
根据省《开展交通运输部门廉政风险排查及防控工作的意见》精神我局部署开展了廉政风险排查及防控工作。现将工作情况总结报告如下 一、加强领导提高思想认识 一在局务会上传达学习了省厅印发的《开展交通运输部门廉政风险排查及防控工作的意见》 统一思想提高认识。确立了廉政风险排查及防控工作、反腐倡廉主题教育活动、工程建设领域专项治理工作相互结合、相互依托、齐抓并进的指导思想。
二成立廉政风险排查及防控工作领导小组下设办公室负责日常工作。领导小组由局领导和各部门负责人组成发挥党风廉政建设责任制作用保障廉政风险排查及防控工作的顺利有序进行。
三 制定 《廉政风险排查及防控工作实施方案》 。对如何开展廉政风险排查及防控工作我局进行了二次讨论一是在今年召开的第一季度局机关党支部书记例会上就如何制订工作实施方案、怎样排查与防控的总体构架、思路进行了讨论。二是在局务会上就开展廉政风险排查及防控工作的具体实施方案征
求意见稿进行了讨论征求各处室的意见并对实施方案进行了修订、补充和完善。
四列入中心组学习内容。四月一九日在我局党委理论学习中心组的学习会上专题传达学习了厅直单位廉政风险排查与防控工作座谈会精神并就如何开展好局机关廉政风险排查工作进行交流讨论。
二、依照方案全面、深入排查风险点 一组织学习做好宣传发动 由各党支部、各部门组织学习省厅《开展廉政风险排查及防控工作的意见》和《廉政风险排查及防控工作实施方案》 进一步提高认识 明确排查要求与责任分工。
二人人参与全面展开排查 与“廉洁发展交通先行”反腐倡廉主题教育活动中的“查找问题”以及工程建设领域专项治理工作中的“排查”、“回头看”环节相结合按照“梳理履职用权业务流程明确岗位职责找准廉政风险点和风险表现形式组织审定公示结果”的思路采取“自己找同事提群众帮领导点组织审”的方式从思想道德风险、制度机制风险和岗位职责风险三个方面分别进行廉政风险及其表现形式的分析、 排查。
一是排查岗位风险。以岗位为基础结合岗位廉政教育从干部岗位到工勤岗位从正式人员到非正式人员每个人都根据各自的岗位职责仔细排查列出岗位工作运行流程图若是廉政风险点则进一步分析其表现形式做到人人参与人人受到教育。
二是排查处室风险。经局务会讨论、局领导研究确定我们将办公室、道客处、水运处等七个处室列为重点排查处室分别列出处室职责、责任人、廉政风险点运行流程和廉政风险表现形式。
三是排查单位风险。结合我局职能和业务工作着重在“三重一大”和行使行政审批等方面进行排查。排查中明确办公室、政治处等牵头处室负责排查列出单位廉政风险点及其表现形式制作廉政风险点运行流程图。
三制作表格认真填报汇总 一.我局将排查阶段的工作细化为七种表格分别是岗位风险排查表、处室风险排查表和单位风险排查表含重大事项决策与重大项目安排方面排查表、干部任免方面排查表、大额资金使用方面排查表、道路客运许可事项排查表和机动车教练员考试管理方面排查表 供各处室在排查后填报。
二.监审室在各处室填报的基础上编制了排查情况
汇总表提交领导小组征求意见。
四审定公示确定风险点 在个人、处室排查以及征求领导小组成员意见的基础上根据风险发生的几率、危害程度、表现形式等因素综合考虑经局党委会研究初步审定了风险点。
经过再次征求各部门意见和五天的公示 我局最终排查出可能因教育、制度、监督不到位以及廉洁自律不够而产生廉政风险的具体环节、岗位三八个。
三、建章立制扎实、有效整改防控 一召开会议强化部署 七月中旬我局召开二零一零年廉政风险点排查小结暨风险防范部署工作会议。
会上小结了自四月下旬以来我局岗位、处室和单位的廉政风险点排查情况充分肯定了上一阶段廉政风险点排查工作的成效强调了整改阶段防范风险工作的重要性并对下一阶段的工作做了部署标志着我局廉政风险排查及防控工作转入整改阶段。
二制定措施强化防控 一.印发《制订廉政风险点防范管理措施任务分解表》和《廉政风险防范措施-制度建设建议》 。由相关处室根据廉政风险点排查公示结果以建立健全制度机制为核心对照整改制订思想道德风险、制度机
制风险和岗位职责风险三方面的防范管理措施。
二.汇总整理各处室的报表 对照业务流程 紧扣容易发生廉政风险的环节有针对性地拟出《廉政风险防范管理措施》 征求意见稿 。
一是制订思想道德风险防范管理措施。将思想道德风险防范工作与具体业务工作、创建学习型党组织以及团委工作紧密结合制订了一三条措施着力提升机关干部的思想道德素质。
二是制订制度机制风险防范管理措施。
从三方面入手一要抓好已有制度的落实对已建立的较为完善的学习、效能、廉洁、监督等一一个方面五五项制度进一步明确落实到相关处室促使制度更扎实的贯彻实施二要抓好制度的修订和完善工作对《局机关处室职责》 等九项不够完善的制度进行重新修订 责任到处室三要抓好制度的新建工作根据运管事业发展和管理工作需要拟新建《全省运管基层所站建设和装备补助资金暂行管理办法》等五项制度。
三是制订岗位职责风险防范管理措施。从规范岗位操作、 提高效能、 强化监督等六个方面制订了防范管理措施。同时配套制订了详细的风险防范岗位操作规范。规范共分岗位职责、工作流程、流程操作、责任界定四部分。其中岗位职责详细规定了该岗位的具
体工作内容确保工作有规可依工作流程是以图表的方式呈现该岗位的具体工作进程一目了然流程操作对流程图的每一步骤、环节、时间等作了详细的操作说明责任界定是依据《交通厅决策责任追究规定试行 》 将责任分为三种直接责任、主要领导责任和重要领导责任确保责任到人监督到位。
三.经九月六日局务会议审议通过 九月九日正式印发实施《廉政风险防范管理措施》和《风险防范岗位操作规范》 。
四、总结深化提升制度执行力 一在局运管网站上公开《廉政风险防范管理措施》和《风险防范岗位操作规范》 接受社会公众的监督让权力在阳光下运行。同时对基层运管单位制订防范措施起着示范、指导作用。
二九月二九日局监审室对局机关各处室的整改落实情况进行走访督查并着重抽查了道客处、水运处等重点处室的廉政风险整改落实情况强化风险防控意识。
三一零月上旬以来各支部、各部门认真总结了开展廉政风险排查及防控工作的情况 一一月一日局务会议对该项工作进行了全面总结强调进一步抓好整改措施的落实工作将运管业务工作与廉政建设紧密
结合提升防控能力持之以恒抓机关带系统真正将风险排查及防控工作落到实处。
二○一○年十一月十日
公司廉洁风险排查工作总结 第一零篇
（一）加强领导，健全机构。成立了推进廉政风险防范管理工作领导小组及其办公室，全面负责廉政风险防范管理工作的组织、协调、实施。（二）高度重视，扎实推进。将高度重视廉政风险防范管理工作，并及时成立了领导小组和办事机构，建立健全主要领导亲自抓、分管领导具体抓的领导体制，形成上下联动、齐抓共管的工作格局。并在学习领会文件精神的基础上，结合实际制定廉政风险防范管理工作实施细则。（三）强化考核，严格责任。领导小组办公室将切实加强对此项工作的督察指导，并将督查情况作为对党风廉政建设责任制和绩效考核的重要依据。对拒不落实或者落实廉政风险防范措施不力的人员，要进行通报批评和责任追究。
根据_县纪委开展岗位廉政风险点自查及完善防控措施工作的通知相关文件精神，要求全局干部职工涉及廉政风险岗位积极进行自查，确保从源头上防治腐败工作领域，现将开展情况汇报如下：
公司廉洁风险排查工作总结 第一一篇
近年来，银行卡在国内迅速发展，已成为广大人民群众购物消费、存取款、转账支付等金融活动的重要载体，但在银行卡业务快速发展的同时，也暴露出了诸多风险，有效地防范和控制风险是当前必须要解决的问题。根据粤农信联河源办发【二零XX】一四号文开展银行卡业务风险排查活动的通知，我社对银行卡业务的相关管理情况进行了自查，主要有以下几个方面：
一、制度建设和岗位设置方面：县联社银行卡业务方面制定了详细的相关管理规定和操作细则，我社根据县联社相关管理规定对我社银行卡业务涉及的各岗位进行了明确的岗位分工，组织员工学习了银行卡操作的具体流程、重点风险防范和控制等内容，对于银行卡的开卡、收回、销卡等都设置了授权复核、专项登记等，务求达到外部监督和内控管理的有效结合，相互制约和防范银行卡操作风险。
二、业务管理情况方面：对于银行卡的'开销户、挂失、冲销、补正等分险类交易我社在实际业务操作中都严格按照县联社的相关管理规定进行操作，严格审查客户资料的真实性和有效性，杜绝违规操作，同时，我社也时常向客户派发银行卡安全用卡方面的宣传手册给前来办理业务的客户，向他们宣传有关防范银行业务风险的相关知识，确保我社银行卡业务健康安全地向前发展。
三、自助设备业务管理情况方面：目前我社还暂未安装有银
行卡自助设备，因此我社暂无此项业务的相关内容。
四、银联POS业务管理情况方面：因为此项业务目前主要是由县联社负责安装、维护和管理，因此我社也暂无此项业务的相关内容。
五、资金清算及差错处理情况方面：对于客户的差错投诉，我社都第一时间安排专员负责跟进了解，并及时与县联社清算部门进行沟通解决，务求将损失和风险控制在最低范围。
六、新业务开展情况方面：我社目前并未开展珠江平安卡VIP卡、银行卡自助循环贷款、农民工银行卡特色服务等方面业务。
七、科技开发管理情况方面：此项业务主要由县联社相关部门负责。
八、检查监督情况方面：对于银行卡的各项业务操作，包括开销卡、挂失、冲正、卡保管等我社领导班子都定期或不定期进行检查，县联社稽核部门也会不定期派人前来进行检查指导工作，务求对银行卡业务的监督检查达到防范风险要求，使我们的广大客户能够安全用卡、放心用卡。
公司廉洁风险排查工作总结 第一二篇
廉政风险防范管理以年度为周期，分为计划阶段、执行阶段、考核阶段、修正阶段四个环节。（一）计划阶段。主要任务是查找风险点和制定《廉政风险防范管理实施细则》。主要工作有：一．成立组织机构。结合落实党风廉政建设责任制，成立廉政风险防范管理工作领导小组及办公室，具体负责廉政风险防范管理的租住实施、督察指导个考核、估计、建档工作。二．开展宣传动员。广泛宣传动员，引导广大党员干部特别是领导干部，牢固树立廉政风险意识，认真查找风险点。采取专题培训、重点辅导、交流研讨等方式，加强对领导小组成员培训指导，熟悉工作内容、明确工作要求，重点掌握查找风险点原则和方法。三．查找风险点。紧紧抓住查找风险点这个关键环节，结合工作实际，突出重要岗位，采取自己查、群众提、互相找、领导点、组织审等方法，找全找准岗位职责、业务流程、制度机制和外部环境等方面可能出现腐败行为的风险点。同党的群众路线教育实践活动想结合积极开展批评和自我批评，对照“四风”方面存在的突出问题找准班子成员存在的风险点。四．制定防范措施。按照查找出的风险点情况，制定针对性和可操作性较强的有效管用措施，做到岗位职责明确、廉政风险清楚、防范措施得力，确保风险防范措施扎实、有力、到位，使每一个岗位都及时受到提醒教育和监督制约。结合党的群众路线教育实践活动，实事求是针对到具体点制定切实可行的防范措施。五．汇总、公式和上报。将各个工作岗位查找的风险点个防范措施进行分类汇总，经党组联席会议审核、公示后，连同《实施细则》一起上报县纪委（监察局）备审。（二）执行阶段。主要任务是对照《实施细则》，认真落实风险防范各项措施。主要工作有：一．前期预防。前期预防措施是针对风险点采取的预防性措施。主要是立足于预防风险和保护干部，注重事前防范，综合运用廉政教育、谈心活动、人文关怀、听证质询、办事公开、权利制衡、公开承诺、述职述廉、民主测评等措施，增强党员干部廉洁自律主动性和监督制约机制有效性，达到关口前移和预防腐败行为发生的目的。二．中期监控。在前期预防措施基础上，通过信息监测（包括述职述廉、民主测评）、信访举报、邮箱举报、网络举报、行政投诉、电子监察、民主评议政风行风、定期自查和专项检查、抽查等手段，构建风险监控网络，一便采取相应的后期处置办法，避免问题扩大化、严重化。三．后期处置。后期处置办法是针对中期监控发现问题，视情节严重程度不同，按照干部管理权限，分别实施警示提醒、诫勉纠错和责令整改等措施，及时纠正失误偏差，堵塞漏洞，避免廉政风险演化违纪违法行为。（三）考核阶段。主要任务是对风险防范管理工作进行质量考核。主要工作有：一．定期自查。按照廉政风险防范管理考核标准，每季度进行一次自查小结，每半年一次自查总结，并形成自查总结报告，报县纪委（监察局）。并建立完备的档案。二．阶段性检查抽查。迎接县纪委（监察局）阶段性的对我乡检查或不定期抽查及年度量化考核和评估。（四）修正阶段。主要任务是改进和完善风险防范工作。主要工作有：一．根据考核结果，总结廉政风险防范管理经验，修正完善廉政风险防范管理措施。二．建立廉政风险防范管理长效机制，基本形成内部管理有制度、岗位操作有标准、出现问题能修正、事后考核有依据的风险防范管理体系。
公司廉洁风险排查工作总结 第一三篇
为深入贯彻落实党的_、_中央《建立健全惩治和预防腐败体系 二零零八-二零一二 年工作规划》、省委《实施办法》以及市委《实施细则》精神建立我大队廉政风险预警防控工作机制全面推进惩治和预防腐败体系建设工作我局从六 月上旬开始 在全大队认真开展了廉政风险预警防控工作使重点岗位的防控措施落到了实处取得了明显成效现将开展情况总结如下
一、统一思想加强领导全力营造良好氛围
为开展好此项工作我大队以点岗位为出发点积极营造廉政风险防控机制建设工作的良好氛围力争做到了三个到位一是思想认识到位。我大队先后组织全体干部职工学习中央、省和我市有关廉政建设工作的文件和规定学习各级领导的重要讲话精神和《廉政风险防控管理基本知识》领会精神实质自觉把思想和行动统一到加强廉政风险防控机制建设工作上来预防和控制党员干部及重要岗位人员工作失误以制度保持党员干部的清正廉洁从源头上防治腐败形象的发生。通过学习克服“与已无关”、“本中队、科室无风险点”等模糊认识使大家提高认识统一思想了解并掌握查找风险点的原则和方法充分认识排查岗位廉政风险点的重要意义二是组织领导到位。我大队成立了由大队长为组长大队班子为副组长各中队、科室负责人为
成员的廉政风险防控工作领导小组下设办公室具体负责我局的廉政风险防控机制建设工作的日常工作形成了主要领导主要亲自抓分管领导具体抓各中队、科室相互配合的良好氛围三是宣传教育到位。召开了廉政风险防控机制建设工作动员会通过进案例摆事实使全体干部职工自觉参与到廉政风险防控机制建设中来主动查找风险点。
二、周密部署积极排查准确查找岗位风险点
一科学制定方案。结合城市管理工作特点坚持规定动作不走样自选动作求创新通过召开座谈会、个别访谈、网上征求意见等形式广泛听取党员干部群众对开展廉政风险防控机制建设工作的意见和建议。在此基础上精心制定局廉政风险防控机制建设工作实施方案明确目标要求和方法步骤并在一定范围内征求意见进一步修改完善。
二积极排查查找。紧密结合我大队工作实际重点围绕重点岗位通过岗位人员自己找、其他同事帮助提、分管领导分别点、 服务对象积极评等形式 深入查摆思想意识、制度机制、 岗位职责、 工作流程和外部环境存在的廉政风险。
三、制订措施强化监控防范岗位廉政风险
一开展廉政教育。在推进工作过程中我们结合六型机关建设中“廉洁型机关”的创建要求采取多种形式开
展廉政教育。一是注重廉政思想教育。通过支部学习会、领导干部讲党课、个人自学、典型案件警示教育等多种形式增强岗位人员的法纪意识和廉政自律意识进一步树立正确的世界观、人生观、价值观、权力观和政绩观切实做到自警、自醒、自重、自律、慎独、慎交、慎微、慎权营造良好的廉政氛围二是开展反腐倡廉教育。我局高度重视反腐教育工作重点做好《廉政准则》的学习使岗位人员深刻认识学习贯彻《廉政准则》的重要性时时处处以《廉政准则》来要求自己、规范自己。同时我大队还组织全体干部职工集中收看《远山的红叶》等警示教育片通过对典型案例的收看不断增强全体干部职工反腐倡廉政的意识三是建立廉政学习长效机制。以“读书修德、以德律已”为主题建立完善每周一次的学习制度通过开展“每人读一本好书”、廉政学习经验交流会、廉文荐读等形式多样的活动有效提升全局干部职工的道德修养和反腐防腐的能力。
二制订防控措施。在确定重要岗位和主要风险点的基础上按照局工作岗位廉政建设总体要求通过明确大队领导及中队、科室的职能职责进行风险的辨别和评估提出风险的预防措施构建本局各项廉政防控机制分类制订防范措施和内控制度对已有的相关工作制度按照廉政风险防控要求进行进一步补充和完善使各项廉政风险防控措施充分汇集民智、反映民情和体现民意切实做到风险定到岗、制度建到岗、责任落到人。
三开展公开承诺。通过前期的廉政教育和风险查找我局重要股室人员和岗位人员深刻反思认真总结签署了
《岗位廉政承诺书》。通过对承诺书的公开有效提高了重要岗位人员的自我约束力进一步强化了岗位廉政风险的监控力度 使岗位廉政风险防控体系建设深入人心 贴近群众。
四进行适时监控。一是建立廉政风险监督渠道。通过增设网上“投诉和受理”、公开监督举报电话、设置意见箱等方式及时收集群众意见定期汇总分析信访举报、效能投诉、纠见投诉的相关情况查找不足限期整改二是强化监督考核机制。把廉政风险防范机制建设工作纳入机关作风效能建设、年度目标任务考核和党风廉政责任制一起考核确保党员干部零违纪实现对廉政风险的有效防控。
我大队在开展廉政风险防范机制建设工作中取得了一些成效但廉政风险防范机制建设工作是一项长期的任务我们将按照市委、市政府、市执法局的要求紧密结合我大队实际真正建成廉政预警风险防控管理长效机制。
城市管理综合执法第二大队 二零一零 年 一二 月 二四 日
公司廉洁风险排查工作总结 第一四篇
《廉洁风险防控工作总结》的范文，觉得应该跟大家分享，希望有用。
廉洁风险防控
为促进领导干部和关键岗位管理人员廉洁从业，降低可能发生的腐败风险，全力夯实风险防控“防火墙”，从源头预防和治理腐败工作力度，营造风清气正的发展环境，pp 采气厂按照油田公司纪委的要求，真抓实干，重点开展了以下工作，较好地完成了廉洁风险防控工作。
一、全面动员部署
九 月下旬，采气厂召开党委、纪委专题会议，会上成立了领导小组和工作机构，全面部署了廉洁风险防控管理工作，明确了工作任务，落实了工作要求。加大了对廉洁风险防控的宣传，利用厂门户站和自动化办公系统，对站队级以上管理人员和关键岗位管理人员转发了公司纪委下发的廉洁风险防控方案，明确了廉洁风险防控工作的重要性和必要性，牢固树立了廉洁风险意识，全面提高了全员参与的自觉性、主动性和积极性，为今后各阶段、各环节工作的扎实推进，打下了良好基础。
二、廉洁风险排查
（一）认真排查风险点
采气厂站队以上领导和有关业务处置权的关键岗位管理人员对照履行职责情况、执行制度情况，通过自己找、部门查、领导审的方式，对风险点逐一进行排查。紧紧围绕每一个权力岗位、每一个工作环节上容易导致腐败的薄弱环节，按照“对照岗位职责梳理岗位职权、找准腐败风险制定防控措施”的程序，全面、客观地查找和确定廉洁风险点。共有 思想汇报专题个部门、个岗位、个个人进行了风险排查，确定风险点 个。做到了全面、细致，无一疏漏。
（二）客观评定风险等级
根据业务处置权和自由裁量权的大小，腐败现象发生的概率及危害程度等因素评定风险等级。对高中低三个等级进行了细致认真的评定。共评定出高级风险 个，中级风险 个，低级风险 个。通过风险的量化和分类，明确各级、各类工作人员在具体工作中的廉洁风险度。
（三）建立风险数据库
采取对岗位责任内容进行公开承诺的方式，组织各部门、各级领导干部和关键岗位管理人员认真填报了“吉林油田公司个人岗位廉洁风险识别及自我防控登记表”、“吉林油田公司部门廉洁风险识别防控登记表”，经部门领导班子集体审定后，报采气厂纪检_门和内控管理部门备案。将风险等级为高级和中级的列入了重要风险数据库，进行重点防控。
三、制定防控措施
（一）建立健全制度最全面的写作站
依照查找出的风险点，认真制定防范措施，对需要制定的制度要及时修订，对还未建立的制度立即着手制定，堵塞制度和监控机制方面存在的漏洞，努力降低廉洁风险。共修订制度 大项 小项，制定制度 大项 小项。
（二）制定管理措施
进一步明确各岗位人员职责、权限范围内业务工作，做到权责明确。围绕排查确定的各类风险点，有针对性地抓好
领导干部和重要岗位管理人员的学习和教育，打牢思想道德基础。此处写具体措施。
（三）总结经验做法。采气厂将廉洁工作当做长期持续的重要工作来抓，组织各部门、各基层单位认真总结廉洁风险防控管理工作中的做法、经验和需要改进的问题，并定期进行总结汇报工作。
推进廉洁风险防控工作是拓展预防腐败工作领域的有效措施，也是加强领导干部作风建设和廉洁自律的客观需要。pp 采气厂把廉洁风险防控管理工作作为落实党风廉政建设责任制范文写作、加强惩防腐败体系建设的一项重要任务，认真完善防控措施，建立廉洁风险防控管理机制，对掌握人事权、审批权和监管权的领导干部和关键岗位管理人员视为重点对象，着力防范工程建设、人事管理、物资采购、财务资产、科研开发等方面存在的廉洁风险，真正实现从源头上预防和减少腐败行为的发生，预防腐败工作在实践中不断取得新的成效。
公司廉洁风险排查工作总结 第一五篇
学校结合我校工作实际，积极梳理各项工作岗位职责，找准廉政风险点。通过教职工自己找、其他同事帮助提、分管领导分别找，查摆思想意识、制度机制、岗位职责存在的廉政风险。通过填写《个人廉政风险点和防范措施登记表》，广泛收集教职工、其他同事、分管领导和学生学生家长提出的岗位风险点见解，认真进行分析总结，扎实有效归纳提炼。明确排查重点教师人事安排、绩效考核。
一、教工出勤考核、教师师德（乱订资料、有偿家教等）。
二、学校后勤管理（大宗购物、校舍维修、小卖部和食堂承包等）。
三、教师晋职评优评先。
公司廉洁风险排查工作总结 第一六篇
按照xx省_下发《开展档案安全风险隐患排查治理情况专项督查的通知》的相关要求，为做好我镇档案安全风险隐患排查治理工作，自查情况如下：
在县_的指导帮助下，认真贯彻落实有关法律法规，做好全镇各类档案的收集、整理、归档、管理、使用等各项工作，不断加大投入，提高办公条件，档案管理水平不断提高。
一、加强组织领导，落实安全责任
成立镇档案安全风险隐患排查治理工作领导小组，从思想上、行动上把档案安全隐患排查治理工作放在重要位置，层层落实档案安全隐患排查治理工作责任制，分解责任到具体人、每一个环节，确保档案安全隐患排查治理工作思想到位、职责到位、指挥到位、措施到位。
镇党委、政府始终把档案管理工作作为推动全镇经济及社会各项事业发展，解决矛盾纠纷的基础性工作来抓。教育引导广大档案管理工作人员，特别是村、企事业主要负责人，提高对档案工作重要性的认识，增强档案管理的责任感和自觉性，提高管理水平。
二、认真开展排查，及时消除隐患
按照要求，围绕法律政策执行风险、制度安全风险、资源安全风险、档案实体安全风险、档案信息管理风险、档案保密开放与利用风险等方面的关键环节、薄弱领域和重点部位，进行一次全面细致的安全排查，对于查出的问题隐患，要逐项记入台账，并确定隐患项目、隐患部位、整改措施、完成时间、整改结果、责任人，严格落实。
三、落实各项制度，建立长效机制
以本次档案安全隐患排查治理工作为契机，进一步加强内部管理，建立和完善各项规章制度，建立长效机制，认真落实安全隐患排查治理工作责任制。为此，我们积极组织相关人员参加上级组织的业务培训，定期组织各村、各企事业单位档案员到档案工作先进单位学习，依法治档的水平进一步提高。严格按照规定整理归档，严格档案借阅和使用制度，认真保管好各种档案资料，防止档案的流失。我们将以这次检查验收为契机，进一步加大投入，不断加大软硬件建设力度，改善办公条件，提高管理人员的业务素质，促进全镇档案工作再上新水平。
公司廉洁风险排查工作总结 第一七篇
根据***部于***下发的《全面开展风险排查工作检查方案》的`要求，我支行组织各营业网点按照《会计检查内容一览表》进行了自查，自查情况如下：
一、上门服务管理
我支行上门服务对象为大连锦辉购物广场，根据相关要求，建立了《上门服务登记簿》，服务全程均配备专用运钞车辆及安全保卫人员，由备案的双人操作，逐笔登记，并做到及时记账。
二、代保管物管理
根据相关规定，设立并登记了明细台帐，严格执行出入库手续。
三、现金管理
坚持执行持证上岗，坚持双人开封包，密码钥匙分离保管，现金审批执行三级签章，坚持查库制度。
四、帐户管理
严格执行帐户生效日制度，并按规定时间录入帐户管理系统，设专人保管印鉴卡，保证印鉴册的双人保管，但未能做到监控、密码库管理；部分帐户存在缺少营业执照年检记录、身份证信息核查不合格问题，现正在整改中，
五、银企对账
我支行银企对账岗为专职授权员，能够做到对账回执核对印鉴，但存在授权员休息时，先代核再由授权员二次审核的现象。
六、录像监控
存在联动门通道无监控问题。
七、凭证管理
严格执行空白重要凭证双人管理、双人领用、账证分管制度，按规定使用、作废重空凭证，并及时登记相关账簿，坚持查库制度。
八、印章管理
严格执行印章与凭证分离管理，能够做到人手一章，专人保管、专人使用、保管人与使用人一致，无私刻印章现象。
九、权限卡管理
柜员注册登记簿与核心系统柜员信息相符、与实际相符，及时对调离、轮岗人员进行更改。
十、档案管理
按规定装订、保管、调阅，严格执行会计档案专库保管、双人管理及调阅手续。
十一、ATM管理
严格执行ATM相关要求，设立相关登记簿，坚持武装守护、监控下专人分岗管理。
十一、其他
人行管理项下的帐户管理系统、联网核查系统、反_系统、管理员、操作员与实际不符现象。
公司廉洁风险排查工作总结 第一八篇
根据院党组 《全面推行廉政风险防控管理工作实施方案》院党组发„二零一零‟六零 号精神结合自身的实际情况开展了“科技发展廉政先行”反腐倡廉主题教育活动和工程建设领域专项治理工作部署开展了廉政风险排查及防控工作。现将工作情况总结报告如下 一、加强领导提高思想认识 一 在所务会上传达学习了院党组下发的 《全面推行廉政风险防控管理工作实施方案》统一思想提高认识。确立了廉政风险排查及防控工作、反腐倡廉主题教育活动、工程建设领域专项治理工作相互结合、相互依托、齐抓并进的指导思想。
二成立了所“排查防控廉政风险”活动领导小组负责对整个活动的组织领导、检查督导及协调保障工作。担任组长 负责督查活动落实情况。
副组长由李普旺同志担任副所长为小组成员。领导小组针对排查工作中出现的问题多次召开会议研究积极采取措施确保了活动按要求扎实推进。
三及时制订了工作方案。研究制定了《开展“排查防控廉政风险”活动实施方案》明确了指导思想、工作步骤和工作要求为排查防控活动的顺利开展提供了制度保障。
四作好动员部署工作。一 月 一三 日我召开了干部职工大会对开展“排查防控廉政风险”活动进行动员部署使广大党员干部认识到开展“排查防控廉政风险”活动是贯彻落实党的_加强源头治腐的重要举措是加强机关效能建设落实科学发展观的一项重要工作从而积极主动地投身到排查防控活动中。
二、依照方案全面、深入排查风险点 一组织学习做好宣传发动 由各党支部、 各部门组织学习 《关中全面推行廉政风险防控管理工作实施方案》和我所制定的实施方案进一步提高认识明确排查要求与责任分工。
二人人参与全面展开排查 与“科技发展廉政先行”反腐倡廉主题教育活动中的“查找问题”以及工程建设领域专项治理工作中的“排查”、“回头看”环节相结合按照“梳理履职用权业务流程明确岗位职责找准廉政风险点和风险表现形式组织审定公示结果” 的思路采取“排查初步审核再排查再审核”的方式从思想道德风险、 制度机制风险和岗位职责风险 三 个方面分别进行廉政风险及其表现形式的分析、排查。
一是排查岗位风险。以岗位为基础结合岗位廉政教育从干部岗位到工勤岗位从正式人员到非正式人员每个人都根据各自的岗位职责仔细排查列出岗位工作运行流程图若是廉
政风险点则进一步分析其表现形式做到人人参与人人受到教育。
二是排查各办公室风险。经所务会讨论、所领导研究确定我们将综合办公室、科研办公室、财务办公室和基建办公室 四 个办公室列为重点排查对象分别列出办公室职责、责任人、廉政风险点运行流程和廉政风险表现形式。
三是排查单位风险。
结合我所职能和业务工作 重点对单位重大决策、重大项目安排、大额资金使用等方面如科研管理、财务管理、基本建设、物资采购、干部使用、项目职称评定、内部机制运作等重点领域和关键环节 认真分析风险内容和表现形式做到了全覆盖、不漏项。
三制作表格认真填报汇总 经过“排查初步审核再排查再审核”等两上两下的排查和审核最终确定了我所的廉政风险点和风险等级编制了《廉政风险点一览表》提交领导小组征求意见。
四审定公示确定风险点 在个人、 科室排查以及征求领导小组成员意见的基础上 根据风险发生的几率、危害程度、表现形式等因素综合考虑经所党总支研究初步审定了风险点。经过再次征求各科室意见和 五天的公示我所最终排查出可能因教育、制度、监督不到位以及廉洁自律不够而产生廉政风险的具体环节和责任主体。
三、建章立制扎实、有效整改防控
一召开会议强化部署 二 月底召开 二零一一 年廉政风险点排查小结暨风险防范部署工作会议。会上小结了自去年 一二 月下旬以来岗位、科室的廉政风险点排查情况 充分肯定了上一阶段廉政风险点排查工作的成效强调了整改阶段防范风险工作的重要性并对下一阶段的工作做了部署标志着廉政风险排查及防控工作转入整改阶段。
二制定措施强化防控 一.印发《廉政风险点一览表》。由相关科室根据廉政风险点排查公示结果以建立健全制度机制为核心对照整改制订思想道德风险、 制度机制风险和岗位职责风险 三 方面的防范管理措施。
二.对照业务流程 紧扣容易发生廉政风险的环节 有针对性地拟出《廉政风险点防范措施》征求意见稿。
制订制度机制风险防范管理措施。
从 三 方面入手 一要抓好已有制度的落实 对已建立的较为完善的学习、 效能、 廉洁、监督等方面的各项制度进一步明确落实到相关科室 促使制度更扎实的贯彻实施二要抓好制度的修订和完善工作不够完善的制度进行重新修订责任到科室和岗位三要抓好制度的新建工作根据运管事业发展和管理工作需要建立新的制度。
制订岗位职责风险防范管理措施。
从规范岗位操作、 提高效能、强化监督等方面制订了防范管理措施。同时配套制订了详细的风险防范岗位操作规范。规范共分岗位职责、工作流程、流程
操作、责任界定四部分。其中岗位职责详细规定了该岗位的具体工作内容确保工作有规可依工作流程是以图表的方式呈现该岗位的具体工作进程一目了然流程操作对流程图的每一步骤、环节、时间等作了详细的操作说明。
三. 经 三 月 二零 日所务会议审议通过 正式印发实施 《廉政风险防控表》。
二○一一年三月二十五日
公司廉洁风险排查工作总结 第一九篇
根据《开展廉政风险防控机制建设的实施意见》文件精神，我院从八月下旬开始，在全院认真开展了为期三个月的廉政风险防控机制建设工作，使重点岗位的防控措施落到了实处，取得了明显成效，现将开展情况总结如下：
一、统一思想，加强领导，全力营造良好氛围
为开展好此项工作，我院以领导岗位、中层岗位、重点岗位为重点，积极营造廉政风险防控机制建设工作的良好氛围，力争做到了三个到位：一是思想认识到位。我院先后组织全体干部职工学习我县有关廉政建设工作的文件和规定，学习各级领导的重要讲话精神和组织学习《廉政准则》，领会精神实质，自觉把思想和行动统一到加强廉政风险防控机制建设工作上来，预防和控制党员干部及重要岗位人员工作失误，以制度保持党员干部的清正廉洁，从源头上防治腐败形象的发生。通过学习，使大家提高认识，统一思想，了解并掌握查找风险点的原则和方法，充分认识排查岗位廉政风险点的重要意义；二是组织领导到位。我院成立了以院长为组长，副院长为副组长，各科室负责人为成员的廉政风险防控工作领导小组，下设办公室，具体负责我院廉政风险防控机制建设工作的日常工作；三是宣传教育到位。召开了廉政风险防控机制建设工作动员会，通过讲案例摆事实，使全体干部职工自觉参与到廉政风险防控机制建设中来，主动查找风险点。
二、周密部署，积极排查，准确查找岗位风险点
（一）科学制定方案。在广泛听取党员干部群众对开展廉政风险防控机制建设工作的意见和建议的基础上，精心制定院廉政风险防控机制建设工作实施方案，明确目标要求和方法步骤，并在一定范围内征求意见，进一步修改完善。
（二）积极排查查找。结合我院工作实际，重点围绕领导岗位、中层岗位、重要岗位等，认真梳理岗位职责、采取岗位人员自已找、其它人员帮助提、所在科室集体议、群众评、领导点等方法，深入查找思想意识、制度机制、岗位职责、工作流程和外部环境等方面的廉政风险。并汇总后报领导小组审核后在一定范围内公示。
三、制订措施，强化监控，防范岗位廉政风险
（一）制订防控措施。在确定重要岗位和主要风险点的基础上，按照院工作岗位廉政建设总体要求，通过明确岗位职能职责，进行风险的辨别和评估，提出风险的预防措施，构建本单位各项廉政防控机制，分类制订防范措施和内控制度，对已有的相关工作制度，按照廉政风险防控要求进行进一步补充和完善，对没有建立的制度及时补
充，使各项廉政风险防控措施充分汇集民智、反映民情和体现民意，切实做到风险定到岗、制度建到岗、责任落到人。
（二）强化监督管理。一是建立廉政风险监督渠道。通过公开监督举报电话、设置意见箱、定期召开座谈会、经验交流会及阶段检查、自查、抽查等方式，及时收集群众意见，定期汇总分析信访举报、服务投诉的相关情况，查找不足，限期整改；二是强化监督考核机制。把廉政风险防范机制建设工作纳入行风效能建设、年度目标任务考核和党风廉政责任制一起抓，实现对廉政风险的有效防控。
我院在开展廉政风险防范机制建设工作中取得了一些成效，但廉政风险防范机制建设工作是一项长期的任务，我们将按照大竹县卫生局党组的要求，紧密结合我院实际，拓展从源头上防治腐败工作领域，真正建成廉政风险防范管理长效机制,为加快发展和又好又快发展做出新的更大贡献。
公司廉洁风险排查工作总结 第二零篇
集团公司廉洁风险防控工作领导小组办公室：
XX 公司按照集团公司廉洁风险防控工作的部署与要求， 自今年 二 月以来， 以“注重治本、 注重预防、 注重制度建设” 的思想为指导，切实加强组织领导， 规范权力运作流程， 强化重点岗位监督， 自上而下对公司各个部室、 车间进行风险排查， 逐步建立 “岗位职责清晰， 履职程序规范， 防控措施具体， 制度机制完善” 的工作体系。
降低了 各个岗位的监管风险和廉洁风险， 有效地推动习酒公司各项工作健康快速发展。现将此项工作开展的情况总结如下：
一、 加强领导、 提高思想认识
（一）
成立了 由公司董事长、 党委书记任组长； 总经理、 纪委书记任副组长； 各分管领导为成员的廉洁风险防控工作领导小组。
领导小组下设办公室负责日常工作， 保障了 廉洁风险排查及防控工作的有序进行。
（二）
召开 二零一二 年党建工作暨基层组织建设年活动动员大会。
会上纪委书记冯镱针对廉洁风险防控工作作动员讲话， 全面安排、 部署了 公司廉洁风险防控工作。
强调了 廉洁风险防控工作是今年纪委工作的重中之重， 务必认真抓好、 抓实。
（三）
拟定下发了《习酒公司 二零一二 年廉洁风险防控实施方案通知》。对如何开展廉洁风险排查及防控工作， 如何制订工作实施方案、 怎样排查与防控的总体构架、 思路， 如何按照工作方案及时完成相关资料， 填写相关表格， 编订本部门手册等一一做了详细的阐述。
二、 按照步骤、 全面、 深入排查风险点 （一）
大力宣传， 营造氛围。
廉洁风险点查找是一项繁琐的工作，
要求高、 涉面广， 时间紧、 任务重。
工作中， 纪委办紧密结合各部室、车间工作实际， 切实加强宣传学习， 提高干部职工的思想认识， 形成工作合力。
根据习酒公司 二零一 二 年廉洁风险防控实施方案的要求， 层层落实工作任务， 做到领导高度重视， 组织机构健全， 工作重点明确、 目标任务具体； 并通过廉洁风险防控工作培训的形式， 对廉政风险的定义、风险防控的主要措施、 如何开展风险防控工作等方面进行了详细的宣讲，让干部职工学习、 了 解、 掌握廉洁风险防控知识， 增强了 防止腐败行为发生的能力。
（二）
人人参与、 全面排查。
按照规定的程序、 环节、 要素、 逐一查找， 及时公示， 做到“风险定到岗， 制度建到岗， 责任落到岗” 。
严格按照“梳理岗位职责业务流程－明确岗位职责－找准廉洁风险点和风险表现形式－单位审核－组织审定” 的思路， 采取“自己找、 部门查、领导提、 部门审、 组织定” 的方法， 从公司各个层面逐一排查、 筛选廉洁风险点， 确保找准、 找全、 找实。
又从思想道德风险、 岗位职责风险、业务流程风险、 制度机制风险、 外部环境风险 五 个风险类型和评估风险等级（高、 中、 低）
分别进行廉洁风险及其表现形式的分析、 排查。
一是排查岗位风险。
以岗位、 职责为基础， 从干部岗位到重点岗位，每个人根据各自的岗位、 职责， 从思想道德风险、 岗位职责风险、 业务流程风险、 制度机制风险、 外部环境风险 五 个风险类型和评估风险等级（高、 中、 低）
进行分析、 排查。
列出权力运行流程图， 根据廉洁风险点， 进一步分析其表现形式， 做到人人参与， 全面排查。
二是排查部室风险。
结合部室职能和业务工作， 重点排查管理人、财、 物、 事和审批、 项目资金分配、 资源监管等重要领域和关键环节的部室。
从业务流程风险、 制度机制风险、 外部环境风险 三 大风险点分别查找廉洁风险点。
通过自身找、 相互帮、 领导提、 集中评、 组织审， 分
别在重大事项决策、 重大项目安排、 大额资金使用、 干部任免、 _员发展、 办公用品采购管理、 车辆日常维护管理、 公务接待管理、 印章管理、 档案管理、 资金管理等环节查找出廉洁风险点。
且在排查中明确相关责任人， 负责排查列出部室廉洁风险点及其表现形式， 制作权利运行流程图， 填写风险点排查及风险防控措施表格。
三是排查基层单位。
排查延伸到了班级管理人员， 各车间正副班长，组长从个人岗位风险进行了彻底的排查。
四是公司副总以上领导率先垂范自觉排查。
公司副总以上领导根据自己的管理权限， 认真排查， 填报《风险排查防控措施一览表》， 签订廉洁从业承诺书。
（三）
规范标准， 认真填报汇总 一.
公司将排查阶段的工作进一步深化、 细化。
要求各部室、 车间除按照集团公司防控手册模板填写《职权目录表》 《个人岗位风险点排查表》 《单位廉洁风险排查表》 《个人岗位廉洁风险防控措施表》 《部门廉洁风险防控措施表》 《风险点汇总表》 外， 还要求根据工作业务的实际情况、 制定相应的风险防控承诺书。
二、 公司各部室、 车间按规定将廉洁风险防控的所有资料， 通过内部相互点评、 对外公示、 征求意见等形式， 多渠道、 多层次广泛征求意见， 认真梳理， 吸收借鉴、 集体讨论研究， 对排查出的各个廉洁风险点逐一分析， 认真确认。
对风险点定位不准确、 查找不深入的， 一律退回限期完善上报， 确保了风险点查找的实效性。
（四）
认真审查， 积极汇总上报。
对各部室、 车间编订的廉洁风险防控手册， 廉洁风险防控办公室进行了 认真的审查。
对风险点查找不到位的、 填报不规范、 单位无审核的， 均退回重新填报； 并对填报不认真
的单位和个人， 提出要求， 明确目标， 使其充分认识开展廉洁风险防控工作的重要性和紧迫性， 并要求按规定时间完成编订工作。
三、 廉洁风险防控排查情况 一、 公司领导廉洁风险防控排查情况：
公司领导应排查 一一 人， 实排查 一一 人， 根据自己的工作管理权限，认真排查， 填报了《习酒公司领导人员岗位职责风险点防控措施表》， 其排查重要风险点共计 三九 个， 且均属高风险， 制定防控措施共计 四零 条。
二、 公司各部室、 车间廉洁风险防控排查情况：
公司应排查各部室、 车间 二八 个， 实排查 二八 个， 排查风险点共计 二一一八个。
其中， 岗位风险共 一七六一 个风险点， 高风险占 七四四 个， 中风险占 五九一个、 低风险占 四二六 个。
部门风险共 二二三 个风险点， 高风险占 一二八 个， 中风险占 五九 个， 低风险占 三六 个。
从科室看， 共计 一五 个科室、 如：
物资供应部保管班、 粉碎班； 能源设备部安装班、 水电班、 锅炉班； 安保部护卫队、 消防队、 巡逻队、 交警队等， 共 九二 个风险点， 高风险占 五七 个，中风险占 二六 个、 低风险占 九 个。
各单位根据自己的权限和分工不同均编制了 权力运行流程图 五五 份， 制定了单位和个人的廉洁承诺书共计 三二六 份，并编订了 各部室、 车间的廉洁风险防控手册， 均上交公司廉洁风险防控工作小组办公室。
四、 检查评估情况 根据公司《二零一二 年廉洁风险防控工作实施方案》 的要求， 为检验各部（室）、 车间在开展廉洁风险防控工作中的宣传动员、 查找风险点和制定防范措施等工作质量和效果。
公司从开展廉洁风险防控工作宣传动员的基本情况， 以梳理业务流程为主线， 查找廉洁风险点的情况， 针对查找出的风险点制定防范措施情况， 各部门领导干部认真履行反腐倡廉工作职责， 带头参与廉洁风险防控工作情况， 开展廉洁风险防控工作取得
的初步成效情况进行了检查评估。
根据收回的检查评估测评表结果显示：九零%的部室、 车间民主测评满意和基本满意率达 九五%以上， 六%的部室、 车间民主测评满意和基本满意率达 九零%以上， 只有 四%部室、 车间民主测评满意和基本满意率在 九零%以下。
五、 风险防控工作主要特色情况
一、 认真按照集团公司廉洁风险防控工作部署， 研究部署本公司的风险防控工作， 拟定方案， 制定措施， 召开专题会议。
一是确定各部室、车间党政为第一负责人， 主抓廉洁风险防控工作， 以确保风险排查全方位、 全过程， 不留死角， 一步到位。
二是使风险点排查更彻底， 防控措施更到位， 风险等级类型更准确。
二、 领导小组办公室设在纪委办， 由纪委办专人负责协调各部（室）、车间开展风险防控工作的联络、 解释和辅导， 以确保廉洁风险防控工作能够顺利保质、 保量开展和资料收集、 汇总上报。
三、 公司上下对风险防控工作思想统一， 认识到位， 形成合力， 积极配合本次风险防控工作， 涉及各部室、 车间的排查对象比较全面， 防控严格认真。
四、 在安排风险防控工作时做到“七个结合” 。
风险防控工作与各部室、 车间的党风廉政建设责任制相结合； 与公司当前开展专项治理工作相结合； 与抓好本部门业务工作相结合； 与当前的安全生产工作相结合； 与目前开展的系列廉政建设活动相结合； 与生产指标完成情况相结合； 与公司各级领导人员的敬业意识及责任意识和作风建设相结合。
五、 到目前为止， 公司完善修订或新制定了 四零 个行为准则和规章制度， 即：
《习酒公司贯彻落实“三重一大” 集体决策制度的实施细则》《贵州茅台酒厂（集团）
习酒有限责任公司建设工程管理办法(试行）》《党支部“三会一课” 制度（修订）》《贵州茅台酒厂（集团）
习酒有限
责任公司产品实物收存管理办法》《贵州茅台酒厂（集团）
习酒有限责任公司班级以上管理人员绩效等级考评办法（试行）》 等。
为推动廉洁风险防控工作向纵深发展奠定了 相应的制度机制。
公司今年的风险防控工作， 比较全面地编制了 业务流程图、 汇总填写了 各类表格资料， 风险点定位较为准确， 防控措施具体， 为公司进一步建立、 完善防控机制及建立、 健全防控工作考核和评价体系奠定了 基础。
通过廉洁风险防控工作的开展， 将惩治和预防腐败、 防范风险和强化管理形成有机统一， 营造各级管理人员“不想腐败、 不能腐败、 不敢腐败” 的良好氛围， 保证各级领导干部和管理人员“想干事、 能干事、干成事、 不出事” ， 从而促进企业又好又快、 更好更快健康发展。
六、 存在的不足和下一步工作打算 通过公司几个月来的工作， 虽然取得了一定成绩， 但仍存在诸多不足， 主要表现在：
一是工作思路不够开阔， 方法比较单一， 创新力度不够； 二是经验不足， 廉洁风险防控工作是一个新的立题， 全公司都在学习中摸索、 摸索中进步、 对实践工作相对欠缺。
三是少数同志在思想认识上有一定的偏差， 认为廉洁风险防控工作与一般工作人员无关、 与生产部门无关， 是纪委监察应该做的事， 凸现模糊思想的认识是该项工作的难点。
四是极少数部室、 车间对风险防控工作敷衍塞责， 不按照实施方案的工作方法和要求逐步完成相关资料， 抱着“临时抱佛脚” 的思想进行应付； 有的甚至稍微修改其他部门所编订的防控手册或者上网搜索粘贴， 更有甚者在网上照搬的内容不加修改， 漏洞百出。
针对以上存在的问题， 我们下一步的工作方向是：
一是从领导层面高度重视廉洁从业风险防控工作， 加强管理， 确保防控工作落到实处。
二是不断提高认识， 统一思想、 领会廉洁从业风险防控工作在企业生产经营中的重要作用， 推动防控工作的向纵深发展。
三是不断完善制度。
开展以人为点， 以程序为线， 以制度为面环环相扣的廉洁风险防控体系建设， 加强制度保障， 建立长效的运行体制。
四是以廉洁风险防控工作为抓手， 强化干部职工的责任意识和争优意识， 扎实稳步的推进工作， 降低廉洁风险， 避免风险转移， 不断提高工作质量和服务水平。
五是不断创新工作动态载体， 加快信息更新频率， 切实实现权力的公开运行， 接受公司广大干部员工的监督与评议， 完善自身建设， 使公司的廉洁风险防控工作再上一个新的台阶。
XX 公司廉洁风险防控工作领导小组
办公室
二 零 一二年八月二十七日
公司廉洁风险排查工作总结 第二一篇
学校组织全体教师召开了廉政风险防控工作动员会，认真学习了县教体局〔XX〕四二号文件，并切实制定了武安学校工作方案。在推进工作过程中，再一次认真学习《教师法》、《未成年人保护法》等相关的法律法规，学习了《廉政准则》和教师职业道德规范等，采取多种形式开展廉政教育。
一是注重廉政思想教育。通过、个人自学、典型案件警示教育等多种形式，增强党员干部的法纪意识和廉政自律意识，进一步树立正确的世界观、人生观、价值观、权力观和政绩观，切实做到自警、自醒、自重、自律、慎独、慎交、慎微、慎权，营造良好的廉政氛围；
二是开展反腐倡廉教育。要求教师严于律己，为人师表和违反师德案例组织教师学习，不断增强教职工反腐倡廉政的意识；
三是建立廉政学习长效机制。提倡以读书修德、以德律已主导，廉政学习经验交流会、廉文荐读等形式多样的活动，有效提升教职工的道德修养和反腐防腐的能力。
公司廉洁风险排查工作总结 第二二篇
我校根据“XXX人民政府办公室《对校园安全进行大排查大整治的通知》（XXX发〔二零xx〕一二七号）、XXX人民政府办公室《对县教育局、张家湾人民政府进行通报批评的决定》和XXX教育局《印发〈全县中小学（幼儿园）校园安全风险大排查大整治实施方案〉的通知》（XX发〔二零xx〕八四号）文件要求”，由XXX牵头成立安全小组，对我校校园安全隐患进行大排查，报告如下：
安全排查领导小组：
组 长：XXX 副组长：XXX 成 员：XXX XXX
一、排查情况
（一）学校管理隐患
我校由安全小组严格按照问题清单一一排查。
一.我校是全封闭式学校，学校无学生在校外租住民房或借住在亲戚朋友家中。
二.学校无未办理教师资格证的教师在学校从事教学工作。
三.学校不存在一名男教师单独包班的情况。
四.学校对照“十严格、十不准”的要求，每学期对教职工开展至少二次法治教育、警示教育培训。
五.学校明确女教师担任生活指导教师，并定期对学生开展心理和生理健康教育。
六.学校对学生及家长开展预防XX宣传和法治教育。
七.学校设立防XX举报箱、公布举报电话。
八.学校把全体教职工纳入师德教育周活动参与对象。
九.学校认真开展师德师风监测和考核，随时掌握学校师德师风状况。 一零.学校认真落实食堂、营养餐管理的系列制度，严把食品安全关。
一一.学校无校车，不存在非法校车接送学生以及学生搭乘农用车、黑车等非法营运车辆的情况。
一二.学校不存在男性工勤人员管理女生宿舍的情况。
（二）物防技防隐患
一.学校视频监控全覆盖，但未接入公安“天网”工程。
二.学校领导定期对视频监控进行回放查看。
三.学校围墙完全封闭，门卫室工作规范正常。
（三）人防隐患
一.学校未发现无言行低俗、趣味低级，生活作风糜烂堕落，喜欢出入声色娱乐场所的人员；
二.学校未发现与异性学生言行随意，不注重教师形象的教职人员；
三.学校未发现有在宿舍、教室、办公室或其他相对封闭的地点单独留下异性学生谈话、辅导行为的人员；
四.学校未发现校园内从事食堂、宿管、门卫等工作以及校园工程施工人员等存在与异性学生单独相处行为的人员；
五.学校未发现喝酒后进入校园的人员；
六.学校未发现未经学校允许将学生带离学生宿舍、学校行为的人员；
七.学校未发现校园内其他可能存在侵害学生的人员。
二、存在问题
一.学校视频监控均未与公安“天网”联接。
三、整改措施
一.学校视频监控均未与公安“天网”联接，尽快与公安机关联系。
公司廉洁风险排查工作总结 第二三篇
周密计划，精心组织。党工委高度重视岗位廉政风险防控工作，将其纳入重要议事日程，指定监察室负责风险岗位监督管理的各项工作，认真组织学习开展岗位廉政风险防控工作的目的和要求，通过认真分析查找各科室权力运行的风险点和薄弱环节，树立廉政风险防控管理认识;明晰风险点的岗位、部位和环节，进行科学评估;建立廉政风险防控和监管机制，拓展从源头上防治腐败工作领域;增强干部廉洁从政、依法行政认识，降低廉政风险。以全体干部职工大会，重点学习了《中国_党内监督条例》、《中国_员纪律处分条例》、《中国_廉洁自律准则》，通过学习，使大家认识到开展廉政风险排查、建立防控机制工程是融教育、制度、监督于一体，能从源头上有效防控廉政风险的机制，从而做到人人主动参与，人人提高认识。
二、明确职责，认真排查各类廉政风险
工作中，管委会把风险岗位监督管理与党风廉政建设、日常业务等工作有机结合，班子成员带头查找廉政风险点，带头制定和落实防范措施，各科室认真查找岗位廉政风险点并制定防范措施。
一是准确查找风险点。各科室结合自身岗位职责，通过自己找、群众提、相互找、领导点等方法，认真分析并逐一排查各科室在岗位职责、业务流程、制度机制、工作效率、外部环境等方面存在或潜在的廉政风险点，认真填写《科室廉政风险自查、防控表》。在查找部门廉政风险点上，各部门紧紧围绕人、财、物管理使用等关键岗位和重点环节方面，进一步规范工作流程。截止目前，八个科室查找到风险点四五个，制定防控措施五零余条。
二是认真进行风险评估。各部门在找风险点基础上，明确责任部门和防范措施要求，对本部门的廉政与监管风险点进行深入剖析，从风险发生几率、危害程度、形成原因等方面正确评估风险等级。截止目前，共确定规划_和财务部二个岗位为一级风险岗位，二个二级风险岗位，四个三级风险岗位。
三是全面进行防控。综合运用教育、制度、监督等有效手段及已有的党风廉政建设各种方法，提出防控措施，要求各部门和有关责任人全面执行落实各项防范举措。通过查找风险点，广大干部职工提高了廉政风险防范认识，拓宽了自下而上的监督渠道，将腐败风险预警防控理念融入干部的思想和行动之中。
公司廉洁风险排查工作总结 第二四篇
现将我局开展档案安全风险隐患治理情况自查简要汇报如下：
一、加强领导，落实责任
档案是机关工作的历史记录，是反映本机关主要职能活动的重要信息载体。我局领导对此高度重视，落实人员，明确责任，确保了此项工作顺利开展。
二、认真开展档案安全风险隐患自查
按照区_的要求，我局赓即组织对局档案安全风险隐患进行了认真排查检查。
一是建立完善并严格执行档案保管、保密、检查、立卷归档、管理人员岗位责任制等各项档案管理制度；
二是档案基础设施上，我局现有档案室一间，标准档案柜两个，室内有电风扇、湿度计、取暧器、取钉器、防潮杀虫药等基本的设备设施，档案员办公室、微机室、防火灭火装置无安全隐患，确保了档案的保管安全；
三是对档案材料进行经常性的检查，按期放置驱虫药物，确保档案材料不生虫、霉变；
四是对本机关的文件、材料按期进行了收集、整理、立卷归档。
今后我局将认真学习贯彻档案法律法规和相关业务标准，进一步加强档案安全管理，完善档案门类，确保档案的完整与安全，力争档案工作更上新台阶。
公司廉洁风险排查工作总结 第二五篇
（一）存在问题
开展廉政风险防控工作，总的情况比较顺利，达到了预期的目的。在看到成绩的同时，也清醒地认识工作中还存在的不少问题。一是廉政风险意识仍需增强。少数干部对风险防范的认识还不够到位，个别一般干部在思想认识上有一定的偏差，认为廉政风险只在领导干部身上存在，与一般工作人员无关，担心公开风险点会招来一些不必要的麻烦，会给本部门带来负面影响，工作主动性、积极性仍有差距，客观上影响了推进这项工作的自觉性和积极性。二是廉政风险点查找不够全面。由于风险的多样性、复杂性，由一人大包大揽为多人查找风险的做法，很大程度上导致查找出的风险点不准、不全、不细、不实。三是防控措施制定针对性不够。廉政风险防范是针对问题提出的有效应对措施，个别部门未能就风险点与廉政风险防范有机结合，有的防控措施就事论事，缺乏针对性。在一些关键环节和重点领域的制度有待于进一步完善；四是防控的科技化水平有待提高，监督部门没有对各个重点敏感岗位电子在线监控的权限。
（二）下一步的打算
一、以“找”为基础，营造清风廉政氛围，使预防风险的意识“内化于心”，建立廉政风险的思想防线。从思想上教育引导党员干部，不断提升积极预防廉政风险的意识，通过建立和完善廉政风险的辨识机制，找准、找全、找深单位和个人的廉政风险，确保廉政风险防控的顺利实施。
二、以“防”为关键，狠抓工作落实，使预防风险的举措“固化于制”，建立廉政风险的制度防线。将廉政风险防控工作与制度建设相结合，与****公司的党风廉政建设相结合。对查找出的廉政风险，在健全制度和建立机制的层面上进行有效防范，实现分权和流程制约。要建立考核评估机制，规范工作环节，强化日常监控。
三、以“控”为核心，内外结合，使预防风险的机制“外化于行”建立廉政风险的警示防线。加强信息技术建设，推行综合行政电子监察平台，强化实时监控。通过在线电子监察系统，对重点领域、关键权力环节实施全程、实时监察。坚持督导制度，强化经常性监督，定期检查各项廉政风险防控措施的落实情况，认真解决运行过程中出现的新情况和新问题，不断进行经验总结。
虽然我公司廉政风险防控工作取得了一定成效，但这项工作才刚刚起步，还有许多地方有待探索完善。我们将以廉洁防控为契机，进一步不断完善防控措施，健全廉政风险机制，提高防控廉政风险能力，推进惩防体系建设。
公司廉洁风险排查工作总结 第二六篇
（一）增强了风险意识。通过本次廉政风险排查和风险防范措施的制定，逐步形成了制度约束与个人自律相结合，内部监督与外部监督相结合的良好局面，促进全员的风险意识和廉政意识进一步增强，筑牢了拒腐防变的思想道德防线。
（二）改进了工作作风。通过本次开展的廉政风险排查工作，公司干部员工责任意识得到增强，工作作风进一步改进，工作效率进一步提高。
（三）完善了管理制度。本次廉政风险排查工作同教育实践活动制度建设工作进行了有机结合，结合业务实际，对基础管理制度进行了完善，使防控措施更加具体，工作流程更加规范，内外监督更加务实，促进了公司各项工作持续健康开展。
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公司廉洁风险排查工作总结 第二七篇
按照总公司统一安排部署，我司积极组织开展廉政风险排查活动。重点围绕公司投资业务、资产经营、资产处置等业务领域，从岗位职责、业务流程、制度建设与执行等方面着手，对“三重一大”决策制度落实情况，中央八项规定、银监会党委二二条实施细则、总公司党委二五条实施意见相关规定执行情况，以及公司在岗人员思想道德方面的廉政风险进行了全面地排查。经过认真排查和梳理归纳，现排查出来的廉政风险点共有一一项。在风险排查的基础上，陆续制定防控措施，加强基础合规监督管理，取得了显著成效。
公司廉洁风险排查工作总结 第二八篇
综采二区按照公司党委《进一步完善新安煤业公司廉政风险防范管理工作的实施意见》精神，全面开展廉政风险防范管理，强化四管人员的廉洁从业意识，区队廉政风险防范工作取得明显成效，现将一季度主要工作总结如下：
一、加强组织领导。
为加强此项工作的领导，确保各项防范管理措施落到实处，成立了综采二区廉政风险防范管理工作领导小组，由区长、党支部书记任组长，纪检组长任副组长，区队副职为领导小组成员。领导小组具体负责廉政风险防范管理工作的组织协调工作。工区管理人员、“四管人员”积极配合，在领导小组的统一领导下，认真开展廉政风险防范管理工作。
二、主要工作
一、查找评估廉政风险。一是查找廉政风险。把所行使的权力纳入风险点查找范围，采取自己找、群众帮、领导提、组织审的“四查工作法”，人人查找在思想道德、外部环境、岗位职责三类廉政风险。二是评定风险等级。针对查找出的廉政风险点，按照危害程度和发生频率等进行分析评估，分为abc三个等级。对已确定的各类风险，经廉政风险防范管理小组审核把关后，进行公示，接受群众评议。三是在研究制定工区各类资金的分配使用方案时，都要对可能出现的廉政风险进行评估，注重防范在前，建立完善的预警系统。通过摸清廉政风险底数，认真填写《新安煤业有限公司廉政风险防范管理一览表》，并于元月二四日在工区区务公开栏进行了张贴公示。围绕思想道德、外部环境、岗位职责共制定廉政风险防控措施四大项，其中四管人员各一二项。在三月二六日又组织了职工民意调查，采取了问卷调查和民意测评两种方式，让广大员工对工区的廉政防范工作以及四管人员的廉政风险进行了点评。
二、防范监控廉政风险。一是做好前期预防环节，每月开展一次专题教育，建立廉政档案。二是加强人文关怀，定期组织廉政谈话、个别谈心。三是实行公开承诺。将领导干部业务工作、廉洁自律等向全区公开承诺。
三、主要成效
通过开展廉政风险防范管理工作，提高综采二区四管人员岗位廉洁意识，基本摸清了我区廉政风险底数，为廉政风险分级管理和风险动态监督打下了良好的基础。
公司廉洁风险排查工作总结 第二九篇
按照中国银监会《印发银行业金融机构案件风险排查管理办法的通知》要求为进一步加强我行案件防控风险排查工作，提高全行员工案件防范意识，加强内控制度建设，查找风险点，及时发现并上报各类案件，消除案件隐患，确保案件防控风险点排查工作的扎实有效开展。行长为案件防控排查工作的第一责任人，各部门负责人组织本部门的排查工作，充分认识案件风险防控工作的严峻形势，高度重视，切实负责，把案件风险防控排查工作落实到位。主要对以下方面进行排查。
一、资金柜面业务方面
通过翻阅二零xx年试营业以来全部业务凭证及各类登记簿，尤其对重要空白凭证、印章、内部账户等账簿进行重点排查，营业部能够严格执行“碰库”制度，早中晚三“碰库”，确保现金、重空、印章的账实相符；能够严格按照《潭农商村镇银行综合业务系统综合柜员制管理实施细则》进行规范操作，有效防范操作风险；制定了明确的岗位职责，权责分工清晰，起到相互监督作用；认真执行大额现金取现登记制度，对超过五万元的大额取现业务实行预约管理，建立了大额划转登记簿，大额交易严格按照_的相关规定逐笔进行了审批，并详细记录其交易对方、资金用途等重要情况，对异常资金交易及资金变动做到实时监控。
通过对资金、柜面业务方面排查，并查阅“查库登记簿”及“柜面业务交接登记簿”等各类登记簿及查看监控录像，各项工作均符合我行制度规定。未发现存在诈骗、挪用、套取资金现象，资金、柜面业务操作规范。
二、信贷业务方面
通过检查客户评级授信情况，包括授信准入、流程、额度、期限的检查，贷款尽职调查情况检查、信贷合同、征信检查、利率定价检查，委托支付检查，抵质押物检查等，用信前基本已签订相关文本资料，完善用信手续，基本上严格按“三个办法、一个指引”要求执行，需委托支付的已按要求签订委托支付协议，提款申请书中支付对象名称、账号与提供的用途证明和实际基本相符；抵质押物均已办理登记或止付手续,贷款经办基本合规，未发现虚假抵质押的现象。通过审阅贷款合同中贷款走款、抵押、保证、付款条件、支付方式等条款规定，查阅放款及支付手续，确定贷款委托支付合规，风险控制有效。
三、下一步工作开展计划
下一步我行将严格按照《中国银监会银行业风险防控工作的指导意见》（银监发[二零xx]六号）的要求，加强对员工理想信念、合规化、职业道德和反腐倡廉等方面的教育，其内容包括：案件治理与风险防控政策，规章制度和相关工作要求，内控管理基本制度，主要业务流程操作风险及防控措施等，引导员工树立良好的职业道德风尚和爱岗敬业精神，促进各岗位从业人员掌握风险控制要点，强化员工的遵纪守法意识和风险防控意识，努力做到自重、自省、自警、自廉，增强主动防控风险的内在动力，使全员的业务素质及合规意识得到新的提升，加强机构、管理和操作等责任约束，进一步查找安全管理工作中的薄弱环节，强化风险防范管理，加大工作力度和深度，切实做好风险防控工作，为我行的业务发展保驾护航，确保村镇银行安全、规范、有效运行，持续、稳定、健康发展。
公司廉洁风险排查工作总结 第三零篇
一、全面动员部署 九 月下旬，采气厂召开党委、纪委专题会议，会上成立了领导小组和工作机构，全面部署了廉洁风险防控管理工作，明确了工作任务，落实了工作要求。加大了对廉洁风险防 恢 控的宣传，利用厂门户网站和自动化办公系统，对站队 画 级以上管理人员和关键岗位管理人员转发了公司纪委下 橇 发的廉洁风险防控方案，明确了廉洁风险防控工作的重 驼 要性和必要性，牢固树立了廉洁风险意识，全面提高了 赴 全员参与的自觉性、主动性和积极性，为今后各阶段、 盲 各环节工作的扎实推进，打下了良好基础。
二、廉洁 索 风险排查 （一）认真排查风险点 采气厂站队以上领 邡 导和有关业务处置权的关键岗位管理人员对照履行职责 崖 情况、执行制度情况，通过自己找、部门查、领导审的 濡 方式，对风险点逐一进行排查。紧紧围绕每一个权力岗 攮 位、每一个工作环节上容易导致腐败的薄弱环
节，按照 训 “对照岗位职责梳理岗位职权、找准腐败风险制定防控 轩 措施”的程序，全面、客观地查找和确定廉洁风险点。
铤共有个部门、个岗位、个个人进行了风险排查，确定风 獯 险点个。做到了全面、细致，无一疏漏。
（二）客观 δ 评定风险等级 根据业务处置权和自由裁量权的大小， 腐败现象发生的概率及危害程度等因素评定风险等级。
对高中低三个等级进行了细致认真的评定。共评定出高 级风险个，中级风险个，低级风险个。通过风险的量化 势 和分类，明确各级、各类工作人员在具体工作中的廉洁 重 风险度。
（三）建立风险数据库 采取对岗位责任内 容进行公开承诺的方式，组织各部门、各级领导干部和 孺 关键岗位管理人员认真填报了“吉林油田公司个人岗位 拳 廉洁风险识别及自我防控登记表”、“吉林油田公司部 茎 门廉洁风险识别防控登记表”，经部门领导班子集体审 杳 定后，报采气厂纪检_门和内控管理部门备案。将 崾风险等级为高级和中级的列入了重要风险数据库，进行 重点防控。
三、制定防控措施 （一）建立健全制度 画
依照查找出的风险点，认真制定防范措施，对需要制 圯 定的制度要及时修订，对还未建立的制度立即着手制定 霪 ，堵塞
制度和监控机制方面存在的漏洞，努力降低廉洁 风险。共修订制度大项小项，制定制度大项小项。
（ 焯 二）制定管理措施 进一步明确各岗位人员职责、权限 Ξ 范围内业务工作，做到权责明确。围绕排查确定的各类 升 风险点，有针对性地抓好领导干部和重要岗位管理人员 婵 的学习和教育，打牢思想道德基础。此处写具体措施。
（三）总结经验做法。采气厂将廉洁工作当做长期持 羯 续的重要工作来抓，组织各部门、各基层单位认真总结 镭 廉洁风险防控管理工作中的做法、经验和需要改进的问 例 题，并定期进行总结汇报工作。
推进廉洁风险防控工 郯 作是拓展预防腐败工作领域的有效措施，也是加强领导 施 干部作风建设和廉洁自律的客观需要。pp 采气厂把廉 奂 洁风险防控管理工作作为落实党风廉政建设责任制、加 筝 强惩防腐败体系建设的一项重要任务，认真完善防控措 施，建立廉洁风险防控管理机制，对掌握人事权、审批 ＄ 权和监管权的领导干部和关键岗位管理人员视为重点对 ポ 象，着力防范工程建设、人事管理、物资采购、财务资 惯 产、科研开发等方面存在的廉洁风险，真正实现从源头 龄 上预防和减少腐败行为的发生，预防腐败工作在实践中 燮 不断取得新的成效。
二 廉政风险防控工作总结 廉政风险防控是党委、政府反腐倡廉建设工作的一项重 冫
要举措，为党员领导干部自律提供了参照，为他律树立 鹘 了准则，更为市城乡规划局打造“阳光规划”奠定了坚 实的基础。去年，我局作为市 三二 家试点单位之一，全 黻 面启动廉政风险防控管理工作，在市委市政府、市纪委 鉴 的正确指导下，在市第二纪检组的关心支持下，紧紧围 モ 绕城乡规划管理工作实际，精心组织，周密部署，取得 仔 了突出成效，得到了省市领导的肯定。今年以来，按照 粕 市委的统一部署，我局在去年工作开展的基础上，高起 总 点谋划、高标准要求，扎实推进廉政风险防控工作的深 稞 入开展，进一步巩固试点成效。现将有关工作开展情况 绊 汇报如下：
一、主要做法 （一）着力“三个强化” 勘 ，增强防控工作主动性。一是强化组织保障。今年以来 阝 ，我局结合领导班子成员变动，及时调整了市城乡规划 钿 局廉政风险防控工作领导小组，由局长任组长，副局长 和总工程师任副组长，各科室主要负责人为成员。二是 亲 强化责任落实。今年 六 月，按照市委在全市全面展开廉 女 政风险防控工作的任务部署，我局及时召开了动员会， 认真学习传达了市委书记王福宏、市纪委书记汪学致、 包常务副市长万以学等在全市全面深入开展廉政风险 防控管理工作的讲话精神，进行了任务分解，明确了局 裎 长梅一峰为防控工作第一责任人，各分管领导为各分管 痼 科室防控工作具体责任人，各科室主要负责人为防控工 裴 作各阶段任务开
展的主要责任人，具体实施风险查找、 随 等级评定、措施制定等工作的开展，办公室汇总经局务 荠 会讨论通过后上报，真正做到工作有计划、推进有步骤 、实施有落实。三是强化氛围营造。通过召开动员会、 侩 推进会、印制文件资料、网站宣传等形式，对廉政风险 席 的重要性、风险防控的主要措施、如何开展风险防控工 赅 作等方面进行了详细的宣讲，让干部职工学习、了解、 掌握廉政风险防控管理知识，营造风清气正的良好氛围 襟 ，有效防止腐败行为发生。
（二）注重“五大举措” 钺 ，增强防控工作的针对性。一是梳理“一目录”。针对 原 城乡规划管理工作特点，要求各科室结合各自科室职能 籼 ，在试点工作基础上，认真梳理权力事项，查清权确权 是否完全，并编制好权力运行目录。权力运行目录由原 衫 来的 一四 项 八五 条精减到现在的 一四 项 五三 条（其中：
掖权力内部运行目录由原来的 九 项 二九 条精减到 八 项 一八 条，权力外部运行目录由原来的 五 项 五六 条精减到 六 项 θ 三五 条）。二是绘好“流程图”。按照“程序法定，流 程简便”的要求，围绕“三重一大”、行政审批、规划 泺 编制、方案审查等关键环节，对每一项职权，明确办理 磔 主体、依据、程序以及办理事项所需提交的全部材料， 邹 绘制“权力运行外部流程图”；对职权在单位内部运行 的各个环节、责任主体、办理时限等进行规范，绘制“ 喊 权力运行内部流程图”。今年以来，我局进一步优化权 吨 力运行流程，修改完善流程图 五八 幅。三是找
准“每个 甄 点”。以机关科室、局属二级机构排查出的科室风险和 砩 岗位风险为基础点，以单位内部管理制度为联系线，紧 垂扣“三重一大”、规划行政审批、规划行政执法等重点 领域和关键环节，认真排查在岗位职责和权力运行中可 诸 能发生不廉洁行为的风险点。在去年试点的基础上，共 优化排查风险点 一五三 个。四是评定“风险级”。针对 查找出来的风险点，按照“高、中、低”的等级标准， 让 合理划分风险等级，其中高级风险点 二七 个，中级风险 增 点 七三 个，低级风险点 五三 个。五是编好“防控网”。
溜 针对不同等级的风险实行分级防控，深入分析风险点产 生的主客观原因，从思想道德、岗位职责、外部环境等 ア 方面制定切实可行的防控措施，编制了一道保护领导干 肤 部的廉政“防火墙”。
（三）落实“两道保险”，增 菽 强防控工作的有效性。一是完善风险防范措施。在查准 惭 、查全、查深廉政风险的基础上，整合资源，建立规划 局廉政风险信息库，对可能在行政、业务、管理、岗位 酞 等环节上发生的廉政风险情况进行常态化分析，建立廉 尻 政风险分析机制；完善预防廉政风险的工作机制，在认 真梳理单位职责权限、业务流程和规章制度的基础上， 庾 根据工作实际，建立健全在重大决策、重要人事任免、 伪重大事项和大额资金使用等方面的议事规则、工作程序 ╈ 和规章制度。二是建立防控长效机制。要求干部职工在 贬 廉政方面做出廉政承诺，组织全体干部职工进行自查自 琢 纠，将廉政工
作情况进行公开，对梳理出来的问题和业 泗 务流程、办事程序，向单位干部职工和社会群众进行公 髯 示，实行“阳光”操作；建立问责制，对已经审核的廉 虑 政风险，凡因制度不健全、工作不到位，导致廉政风险 迪 发生的，将一律按照党风廉政的有关规定及《廉政准则 跃 》等要求，严格问责处理；进一步完善相关制度规定， 忉 相继出台了《市建设项目容积率指标计算规则（试行）
妯 》和《市城乡规划管理暂行办法》等规范性文件，完成 了市村镇规划建设管理工作意见的起草、报批等工作， 仪待市政府常务会议审议通过后颁布实施。
二、工作成 饮 效 在工作推进过程中，通过局长梅一峰多次组织召开 弑 防控工作推进会、讨论会，在原来试点的基础上，共梳 理出权力清单 一四 项 五三 条（其中权力内部运行 八 项目 柃 一八 条，权力外部运行 六 项 三五 条），绘制流程图 五八 个，查找出风险点 一五三 个，评定高级风险点 二七 个， 中级风险点 七三 个，低级风险点 五三个，制定出防范措 乓 施 一三一 条（一一七）。通过该项工作的开展，使廉政 咬 风险防控管理工作在全市规划系统全面展开、深入推进 婀 ，极大的提高了我局及下属单位干部职工的廉洁从政意 囡识，促进了机关行政效能建设，切实转变了全体干部职 樵 工的工作作风，为城乡规划管理的各项工作的顺利推进 缁 提供了强有力保障。
三、存在的问题
一是我局廉政 风险防控各环节工作的开展，总的情况比较顺利，达到 了预期的目的，但也存在一些不足，主要是个别同志在 俱 思想认识上有一定的偏差，认为廉政风险与一般工作人 员无关。这是该项工作的难点，通过深入细致的思想组 粹织工作和宣传教育，已澄清了这种模糊意识。
二是开 榔 展廉政风险点查找工作是一项长期的系统工程，要加强 捩 宣传教育力度，在全体干部职工中广泛开展，要在市委 柿 、市纪委的领导和指导下，强化工作，建立机制、完善 肓 制度，长期坚持，使廉政风险能防能控，认真贯彻落实 Ｃ 党风廉政责任制，强化党风廉政建设，实现全市城乡规 呼 划管理工作更好更快地发展。
四、下步打算 一是强 敖 化执行力度。进一步提高全局干部对廉政风险防控管理 圹 工作重要性的认识，认真落实廉政风险防控的各项举措 镯 ，规范权力运行，切实增强领导干部贯彻落实党风廉政 责任制、强化反腐倡廉意识的主动性和积极性。
二是 蹦 加强监督管理。充分发挥民主监督和组织监督作用，对 吓 照廉政风险防控管理的流程图和风险点的管控措施要求 轹 ，加强对干部职工在执行落实廉政风险防控各项制度措 施的监督管理，确保责任落实到位，措施执行到位，并 躔 把执行情况纳入年终考核评优依据。
三是建立长效机 耙 制。结合去年以来开展廉政风险防控工
作的实践，认真 悦 总结分析，对落实得好的、效果明显的措施进一步总结 归纳，形成固定的制度；对存在不足的地方，认真分析 彘 原因，积极整改，并建立完善相关制度。
三 廉 政风险防控工作总结 xxxx 县_严格按照上级 伧 部门要求，结合统计工作实际，认真开展统计部门廉政 卓 风险点查找工作，切实加强党风廉政建设，深化风险教 蛐 育活动，组织全体干部职工认真排查廉政风险点，现将 山 有关情况汇报如下：
一、主要措施：
xxxx 县统 媚 计局主要采取自检自查，互检互查，集体会诊，专题诊 坼 断等方式，查找每个人，每个岗位，每个部门的廉政风 糇 险点。针对排查出的风险点，制定具体防范措施，为实 腩 施预防和惩治腐败体系加固预防根基。
二、加强学习 ɡ ，筑牢反腐防线。
切实加强干部职工对新《统计法》 ゆ 、《统计违法违纪行为处分规定》的学习。组织领导和 工作人员观看国家_政策法规司副司长刘恒的对新 奈 修订的《_统计法》以及《统计违法违纪 行为处分规定》解读录像讲座。通过学习，提高全体统 拜 计干部的法律意识，筑牢反腐防线。
三、全面查找廉 佻 政风险点。
组织局机关全体人员紧紧围绕个人的思想 痉 道德、岗位职责，每项工作的程序，特别是行使行_ 肱 力的重要环节，认
真分析并查找在履行“一岗双责”中 朽 存在和潜在的风险内容及主要表现形式。在行政风险方 腭 面，突出领导干部、机关科室负责人。在监管风险方面 瘀 ，突出具有行政审批权、行政执法权、案件查处权、人 臊 事管理权、 四、针对风险，制定防范监控措施。
按 晋 照以岗位为点、以程序为线、以制度为面的廉政风险防 徊 控机制的总体要求，将排查出的风险点进行梳理归类， 烧 采取按风险点的级别实行分级监控，按风险点的类别实 洙 行分类监控的监控模式。重点是建立健全四个方面的风 帱 险防范管理体系：一是建立以制度建设、思想教育、岗 位培训和廉政文化建设为主体的廉政文化教育体系；二 碱 是以人事教育、财务管理、行政事务和后勤保障为主要 浩 内容的内务管理规范体系；三是建立对廉政风险点实行 痱 动态监控与制度约束相结合的监管和监察体系。通过采 郝 取分级分类监控和建立健全三个方面的风险防范管理体 旦 系，形成全局风险防范管理工作，由“一把...
公司廉洁风险排查工作总结 第三一篇
（ 二零一二 年 九 月 ）
“如果要提拔一个人， 让他去管工程； 如果要毁掉一个人，也让他去管工程”。
这是针对工程建设领域腐败案件高居榜首现象的一句戏言。
其背后的含义是：
从事工程建设管理工作能让人以最快速度“富起来”， 也能以最快速度“倒下去”。
然而， 对于承担了 市多项重点工程项目 的**公司的管理团队而言， 并没有一语成谶。
**公司从 二零零三 年成立至今， 共投资建设 六二 项干线公路项目 ， 累计完成公路项目 投资超过 三八零 亿元，新建公路超过 五零零 公里。
由于创造性地推行和实施了“矩阵式管理” 的模式， 有效建立了 独具**特色的“廉政风险防火墙”， 落实了 权力制衡机制和内部自 我约束机制， 没有发现一例工程腐败贪污现象和案件， 真正做到了 “工程上马， 干部不落马”， 成功打造了 让人民满意的“阳光工程”、“廉洁工程”。
一、 路桥特色的“矩阵式管理” 模式
矩阵式管理是一种交叉、 双向的管理模式。
也称系统式或多维式管理， 与传统的一维式管理相对。
其特点是将管理部门分为两种， 一种是自 上而下的垂直管理职能部门， 另 一种是为完成某一项专门任务而由各职能部门派人联合组成的专门小组， 并指定专门负责人领导， 任务完成后， 该小组成员 各自 回到原来部门。如果这种专门小组有若干个的话， 就会形成一个为完成专门任务而出现的横向系统， 这个横向系统与原来的垂直领导系统就组成
二了 一个矩阵。
在日 常工程管理中， **公司通过打造矩阵式管理模式平台，在实现分岗查险、 分险设防、 分权制衡、 分级预警、 分层追责方面进一步明晰了 管理层次， 突出了 纵向监督管理和横向协同， 最大限度地减少了 权力与利益的接触， 从而形成有路桥特色的“廉政风险防火墙”， 有效强化责任落实和廉政效能监督。
二、“矩阵式管理” 模式在工程管理实践中的应用 （一）
分岗查险——以“精细化管理” 为手段， 针对腐败现象易发多发的重点领域和关键环节， 探索运用现代管理系统。
分岗查险， 即以各单位领导班子成员 、 中层岗位负责人、 关键岗位责任人为重点， 组织全体党员 干部对照岗位职责， 通过剖析自 查、 互找互查、 专项排查、 业务单位和群众代表帮查等多种形式， 从思想道德、 岗位职责、 制度机制等方面查找各部门和岗位的腐败风险， 并对查找出的腐败风险进行梳理、 分类、 评估、公示， 逐步实现重大工程建设腐败风险“精细化管理”。
以工程质量、 计量和技术变更管理方面的风险点为例， 在重大工程建设领域履行合同的环节， 往往有个别施工单位为了 降低施工成本， 获得更大利益， 通过给予监理单位或业主相关管理人员 一定好处， 要求放松项目 监管， 致使出现施工偷工减料、 弄虚作假等问题。
工程设计变更、 签证方面， 由于受进度要求、 项目方案变化及施工措施调整等影响， 也可能出现施工单位与部门负责人及监督方串通， 违规变更工程量， 调整工程预算， 或巧借变更设计增加项目 、 拖延工期、 提高单价、 虚增工程量等不法行为。
在这方面， **公司独特的矩阵式管理模式为推进廉政风险点
三的“精细化管理” 提供了 坚实的制度保障。
近年来， **公司的内部管理立足于新的变化、 新的情况、 新的实践和新的发展， 在公司内部全面推行了 “精细化管理”， 以“精” 为目 标， 以“细”为手段， 务求达到“精细化的规划， 精细化的分析， 精细化的控制， 精细化的操作， 精细化的核算” ， 实现企业管理从机会型到战略型、 从经验型到科学型、 从粗放型到精细化的转变。
在此基础上， 公司纪委通过采取“自 己找、 部门评、 领导审、 组织定、公示明” 的程序， 在全方位、 全员 认真排查了 在岗位职责、 业务流程、 制度机制、 外部环境方面潜在的廉政风险点， 重点人员 涉及工程招投标、 质量、 计量、 变更、 安全、 支付等环节等方面，并对查找出来的廉政风险进行归纳梳理和审查评估， 按照风险发生几率和危害损失程度确定风险等级， 做到岗位职责明确、 廉政风险清楚， 为逐步形成以岗位为点、 以程序为线、 以制度为面的廉政风险防控机制。
（二）
分险设防——以“分权分责” 为基础， 不断探索反腐倡廉和风险防控的新路子， 适应公路建设的发展形势。
为使矩阵式管理发挥最大功效， **公司按照职责法定、 权责一致的要求， 针对各岗位的工作性质和业务特点， 加强互动协调，强化廉政效能监督， **公司采取了 行之有效的“量价分离” 模式，主要思路是在现行工程量清单模式下， 对工程技术 （ 合同、 质量、进度）、 工程量、 综合单价等业务工作的重要风险点采取分部门、分岗位审批的模式。
一是招投标管理廉洁风险防控。
为了 有效避免工程招投标过程中的“暗箱操作” 现象， **公司已制定较完善的整套招投标制
四度， 如《内部招标（ 采购）
工作规范》、《招标与采购管理规定》等， 对不同金额、 不同范围的工程或采购项目 均有明确的规定。其中较大项目 的招标工作， 由计划合约部实施， 但具体现场管理由属下公司或管理处执行， 在纪检部门的全程监督指导下， 工程招投标实现了 专业化的公开透明阳光作业。
例如， 在严格资格审查同时， 不限制参与投标单位数量， 最大限度地吸引 潜在的投标人， 减少资审环节中的人为因素， 让市场竞争的优胜劣汰机制发挥最大的作用； 评标时， 对技术标只评审不打分， 对经济标报价采用两次平均的办法进行得分计算， 既有别于最低价中标， 避免投标人恶性压价竞争， 又能让投标人充分竞争， 实现公司所定的“合理较低价” 中标原则。
二是工程计量支付廉洁风险防控。
个别施工单位往往通过行贿的手段， 采用多报、 虚报工程量或提高结算单价的方式谋取不正当利益。
针对这个廉洁风险点， **公司所有工程计量的申报、审核和批准流程严格执行《工程项目 计量支付管理办法》， 通过规范在建工程项目 的计量支付管理和监管工作， 有效控制工程造价， 提高工程项目 管理水平， 提高工作效率。
在具体流程上， 工程计量管理工作由下属公司或工程管理处负责， 即根据招标文件的规定， 管理处督促承包人上报三级工程量清单和报价预算分析表， 以作为期中计量支付和结算的重要依据之一。
工程管理部负责对经管理处初审的工程量清单进行监督、 检查、 指导、 考核等工作。
在工程款支付阶段， 由管理处负责审核及提出申请， 报市公司计划合约部等相关部门、 分管领导批准后， 由财审部划拨至施工单位监控帐户 。
三是工程合同管理廉洁风险防控。
有的施工单位以低造价中标后， 为了 “堤外损失堤内补” ， 中标后想方设法采取变更合同或规避合同条款的手段， 实现低价中标， 高价决算。
按照**公司《公路工程建设项目 造价管理办法》 的规定要求， 合同签订以中标价和清单单价为依据， 按招标文件有关合同条款， 确定合同价，形成合同清单文件作为合同文件的重要组成， 任何部门或者个人不得更改。
此外， 对 “技术咨询”、“工程勘察设计”、“工程监理”、“工程施工” 等项目 ， 采取在签订工程合同的同时， 签订廉政合同的“双合同” 制， 以行之有效的制度管工程、 管干部。
四是工程变更管理廉洁风险防控。
**公司《工程设计变更管理办法》 规定， 一般项目 以下属公司或管理处为主体做好工程变更管理工作， 组织召开变更方案审查会议， **公司分管领导和职能部门对变更进行立项并审批。
例如， 金额在 五零 万以上（ 含 五零万）
二零零 万以下的一般变更， **公司变更办主任或变更办派员 参加变更方案审查会； 金额在 二零零 万以上 （ 含 二零零 万）
的一般变更，**公司总工及变更办参加变更方案审查会， 技术主管部门报备初步设计审批部门； 较大或重大变更则更为严格。
此外， 所有的工程变更都要组织工程变更方案， 由业主、 设计、 监理、 施工等各单位代表参加， 共同审查、 确定变更方案并形成会议纪要， 充分发挥了 民主决策和民主监督的效力。
五是工程财务管理廉政风险防控。
为了 预防施工单位对工程预付款、 进度款的恶意转移， **公司从有利于工程建设的需要出发， 严格执行市政府规定的资金管理办法以及公司 有关规章制度， 加强日 常财务管理。
切实推进效能监察， 规定各施工单位设
六立“网上银行帐号”， 实行业主与施工单位“双签” 制度， 对所拨付资金的流向实时监控， 强化资金使用的事前、 事中和事后的全过程监督。
（三）
分权制衡——以制约和监督权力运行为核心， 围绕工程建设构筑反腐保廉预防体系， 从源头上预防和治理腐败。
**公司高度重视重点工程管理领域体系建设， 从成立之初就建立起一套完善的管理体系， 对重大建设项目 推进工作实行矩阵式管理。
目 前， 属下子公司均为市公司的全资子公司， 每个重大工程设立管理处， 在人、 财、 物方面均接受**公司的直接领导、垂直式管理。
以项目 为纽带， 打破领导分工和部门界限， 整合部门资源， 发挥集体智慧， 激发干部干事创业激情， 扎实推进项目建设。
在纵向管理方面， 作为**公司纵向管理的领导层及各职能部门， 在“交叉监督” 和“权力分散” 的基础上， 主要掌握项目 在投资、 质量、 进度等方面的审批权， 重点监督管理处和各参建单位如期完成建设投资计划。
在审批权力的具体设置方面， 总工程师办公室负责立项、 报批以及设计图纸的内部审查工作， 计划合约部负责招标及合同管理， 工程养护管理部则主要负责介入监督工程一线的各项进度管理、 质量管理以及工程量审核计量工作。各部门业务分工不同， 但在流程和职能上又相互监督、 相互牵制，从而确保了 廉洁、 高效地推进工程进度和质量。
项目 建设完成后，通过纵向垂直管理， 督促下属公司加强经营管理， 加强廉政建设，提高项目 效益， 维护项目 法人合法权益。
在横向管理方面， 每一个重大建设项目 由**公司领导牵头，
七由各下属公司、 各管理处领导班子负责协调推进项目 建设的各项具体工作。
以佛山“一环” 为例， 根据**公司“一环” 工程分为东、 南、 西、 北线的实际情况， 在各区公司设立了 五个工程管理处， 授权各管理处现场指挥和开展“一环” 工程建设， 采取“一班人马、 两套牌子” 的模式， 整套管理人员 则接受规范的公司制管理。
佛山“一环” 项目 从开始就实施由工程管理处具体实施管理的模式， 跳出了 公路建设政府行为的传统模式， 理顺了 传统意义上的管理不畅， 调动了 管理人员 的积极性。
（四）
分级预警——把“无欲则刚” 作为信条， 领导干部做表率， 带动各级管理人员提高风险防范的警觉性。
**公司通过建立健全纪委组织协调、 部门各负其责、 依靠员工支持和参与的反腐败工作机制， 坚持分级负责、 预防为主、 突出重点、 务求实效的原则做好廉政风险预警防控工作， 主要领导亲自 抓， 其他领导分工抓， 一级抓一级， 层层抓落实。
一. 领导问责， 全面落实党风廉政建设责任制。
**公司全体领导都清醒认识到个人行为的影响力和作风建设的重要性， 在行动上率先垂范， 认真贯彻落实民主集中制原则， 坚决不搞 “一言堂”、“家长制”， 坚持集体领导、 集体议事和集体决策的工作制度。在具体工作中， 凡属“三重一大” 重要事项， 凡属方针政策性的大事， 凡属全局性的问题， 坚持沟通在会议之前， 决策在会议之中， 落实在会议之后， 按照党委议事规则由党委集体讨论决定，形成了 团结共事、 公正清廉的工作氛围。
二. 中层预警， 筑牢拒腐防变思想道德防线。
**公司高度重视提高中层管理人员 廉洁风险防范意识， 系统立体化的宣教格局逐
八步完善。
通过办班辅导、 上党课、 观看廉政教育片、 发放学习材料等形式， 开展了 理想信念、 革命传统、 权力观、 社会主义荣辱观、 作风建设、 反腐倡廉形势等主题教育， 几年来， 共组织讲党课、 作反腐倡廉报告超过 八零 场， 参加教育的管理人员 二零零零 多人次； 组织观看《 “蚁穴” 透视——两宗基层腐败窝案警示录》 等正反面教育片 二零 余部 一五零 多场， 观看 二二零零 多人次； 发放《反腐倡廉教育读本》、《廉政忠告》 等学习材料约 一二零零 册（ 盒）， 工程建设领域的党员 干部教育面达到 一零零％ 。
三是贴近一线， 加强重点岗位廉洁从业教育。
在工程建设领域的一线重点人员 和重点岗位廉洁从业教育方面， **公司把反腐倡廉教育纳入业主代表、 计量人员 、 审价核价等重点岗位的教育培训规划， 在日 常工作中注重心理疏导。
为增强教育的针对性和有效性， 定期开展了 针对各部门、 各下属公司全体管理人员 、 工程参建单位项目 经理、 监理人员 、 设计代表等重要人员 的预防职务犯罪讲座 一五 场， 参加教育超过 五零零 人次； 与市检察院、 市交通运输局联合召开工程建设管理重点岗位人员 座谈会， 加强业主代表和监理人员 的监督管理， 促使其正确履行职责， 保证工程质量； 对所有新提拔领导干部进行干部任前大会、 岗前廉政培训等，为今后更好开展工作、 廉洁从业奠定良好基础。
（五）
分层追责——以效能监察为传动力， 积极构筑矩阵式检查监督体系， 有效提升了内部控制和廉洁风险管理的有效性。
**公司按照矩阵式管理模式要求， 抓住廉政建设项目 推进的关键环节， 进行节点控制， 从而做到提纲挈领， 确保效能监察和廉政监督环环相扣， 梯次推进。
近年来， **公司党委结合工程建
九设、 年次票征收和“一环” 养护三大中心业务工作， 围绕企业工作效...
公司廉洁风险排查工作总结 第三二篇
（一）初步成效
通过开展廉政风险防控工作，加强对权力运行环节的监督和管理，进一步创新了我公司惩防体系建设的思路、方法和措施，形成了预防腐败工作的新机制，显现出了初步成效。
一、全员廉政风险意识得到进一步提高。通过查找廉政风险点、梳理工作程序、提出防控措施的点、线、面三结合的工作模式，形成公司干部职工自我教育、自我警醒的过程。通过“自己找、群众提、互相帮”等方法查找廉政风险点，使重点敏感岗位人员不仅明白了自身岗位的廉政风险及其防范重点，开始重新审视工作岗位和手中的权力，同时也受到了一次深刻的.廉政教育，真正从思想上绷紧防范廉政风险这根弦，从“要我廉”转化成“我要廉”。
二、各部门对制度的认识和执行力度得到进一步加强。通过查找岗位廉政风险点，发现和消除了一批潜在风险和隐患。通过全面查找风险，清除各个部门、各个岗位履行职责中存在的问题和潜在的隐患。理顺各个部门和岗位在业务运作上的关系，确保各项业务工作衔接有序、运行高效、执行规范，拓展了从源头上防控风险预防腐败的工作领域。
三、公司权力运行得到进一步规范。通过查找廉政风险点，制定完善防范措施，将反腐倡廉的各项要求融入到业务工作流程的每个环节，为规范决策、管理、执行等环节权力的配置、行使以及监督提供了有益的制约途径，梳理公司日常业务工作流程，使各项业务工作的权力更加透明、工作职责更加清晰、工作流程更加规范。
四、公司良好的形象得到进一步提升。公司纪委通过此次廉洁防控工作的契机，以依托窗口岗位廉洁治理提升服务质量作为工作的出发点和落脚点，全力建设清风正气的**工作风貌，树立起国有企业廉洁为民的良好形象，得到了业务往来群众的一致认可。
（二）几点体会
一、高度重视，落实责任是工作保证。我公司在贯彻落实河南投资集团纪委下发《深入推进投资集团系统重点岗位关键环节廉洁防控工作实施方案》文件的指示中，坚持“两手抓、两手硬”，建立了“廉洁**”的工作目标。在维护和保障公司和谐稳定运转的背景下，加强廉政风险防控防范管理工作显得尤为重要而迫切。对此，党政主要领导高度重视，周密部署；在规划阶段，加强领导和分类指导，及时制定指导性意见；查找风险时，要求不做简单的数据统计，研究防范对策时，规定既要有适合面上的对策，更要有针对某个点的具体办法；在修正阶段，总结升华经验，指导推进工作。公司下属分公司、各子公司及全部职能部门主动作为，把廉政风险防控工作作为一项政治任务来抓，明确任务，落实责任，形成多方联动、上下协同的良好局面，强力推动了廉政风险工作的有序推进。
二、紧扣风险，狠抓防控是工作核心。廉政风险防控工作是一项复杂而极具创新性的工作，涉及的工作领域广，对象层面多，必须明确重点，紧扣重点部门、关键岗位和重点环节的风险，狠抓风险防控，是构建廉政风险防控机制的核心。在排查风险点方面，在领导岗位及管人、管钱、管物、管审批等岗位为重点对象，经各部门严格审核把关后，将风险点登记汇总，在一定范围内公示。在制定措施方面，针对各个风险，重点研究制定具体防控措施和相关工作程序，做到防控措施可操作、能控制、有实效。在强化风险监督方面，强化责任追究，对出现违纪违规的，依据党纪处分条例和相关规定严格问责。只有层层推进，突出风险，着力控制，形成较为完备的工作机制，才可保证廉政风险防控工作的长效性。
公司廉洁风险排查工作总结 第三三篇
xx银监分局：
按照xx银监局《进一步做好案件风险排查工作的通知》要求，我行对全辖内控制度执行情况、账户管理情况、大额存款进出情况、现金管理情况等业务开展情况进行了全面的风险排查。现就有关情况报告如下：
一、加强组织领导。根据xx银监分局和总、分行案件风险排查工作要求，我行结合实际制定
了全行案件风险排查工作《自查方案》，明确由财会信息部牵头，抽调客户业务部、信贷与风险管理部业务主干开展案件风险排查工作。
二、认真开展自查。本次共有xx人参加了案件风险排查，共核查开户企业xx户，查阅各类凭证、账簿xx本;查阅大额现金登记簿xx本，查阅账户资料xx份。
(一)内控制度执行情况。我行制定了xx制度、xx制度、xx制度、xx制度、定期审计制度、现场和非现场监管制度等内控制度。按照人民银行和上级行的要求，安装了公民身份核查系统、反_系统、会计远程监控等防控系统，加强了客户身份核查工作，加大了对大额和可疑交易进行登记、监测、分析的力度，进一步提高了我行案件风险排查的工作质量。
(二)账户管理情况。我行严格按照《中国人民银行兰州中心支行开展人民币单位结算账户年检的通知》要求，在组织财会人员认真学习《人民币银行结算账户管理办法》、《人民币银行结算账户管理办法实施细则》、《人民币银行结算账户管理系统业务处理办法》、《中国农业发展银行电子验印系统管理暂行办法》、《反_法》、《金融机构身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《中国农业发展银行反_客户风险等级分类管理暂行办法》等制度办法的基础上，循序渐进对所有账户进行全面、彻底的清理，对我行综合业务系统中客户信息、反_系统中客户风险等级功能模块开户企业信息、电子验印系统中开户信息及预留印鉴卡信息进行核对、维护更新，与人民币银行结算账户管理系统中相关信息和留存账户资料中的客户信息核对一致，确保了我行开立的账户合规合法，保存的客户身份资料及交易信息准确、连续、有效和完整。
x季度我行新增客户x户，变更账户信息xx户，撤销账户x户，在我行开户的企业总数为xx户，开立账户总户数为xx户，其中：基本户xx户、一般户xx户、临时户xx户、专用账户xx户，在为企业开立账户时均进行了企业身份认证和法人身份认证，办理的结算业务逐笔通过电子验印系统对客户预留印鉴的真实性进行了验证，没有发现违规办理业务的问题;我行按月与开户企业核对账户余额、资金往来情况，并由开户单位在对账回执上盖章确认，x季度累计发出存、贷款对账单xx份，收回xx份，收回率达到了一零零%。
(三)大额存款进出情况。此次案件风险排查共核查xx年x月x日至x月x日发生的金额在xx万元(含)以上的大额存款汇划业务xx笔、金额xx万元，其中：汇入xx笔、金额xx万元，汇出业务xx笔、金额xx万元。通过清理核查，未发现无相关凭证的大额收付存款，整收零付和零收整付且金额达到相当数额的存款业务;未发现账户所有者与无业务往来者划转大额款项问题，未发现他行汇入资金用途缺失问题。
(四)现金管理情况。按照上级行加强现金管理的有关要求，各支行都建立了大额现金备案登记簿、现金出入库登记簿、现金收付登记簿、库存现金登记簿、长短款登记簿、残币兑换登记簿、假币收缴登记簿、现金查库登记簿、库箱交接登记簿等登记簿。通过自查，没有发现违规办理大额取现的问题。
三、今后工作打算。
(一)加强案件风险排查工作。进一步加强对风险防控的组织领导，协调各个工作环节，做好反_工作，严格落实大额和可疑交易登记、报告制度，对大额现金存取、转账业务进行联网核查，严格按照《人民币银行结算账户管理办法》有关规定审核、开立各类存款账户，保管账户和交易记录资料。
(二)强化各项规章制度的学习。继续坚持每周二、四集中学习制度，进一步增强业务人员的工作责任心、内控制度的执行力及风险防范意识，消除麻痹大意思想，堵塞漏洞，从源头上遏制案件风险的发生。
(三)强化各应用系统管理。落实系统管理制度，切实加强公民身份核查系统、电子验印系统、账户管理系统、反_监控系统、综合业务系统的管理。严格人员配臵、职责履行、操作管理和密码使用,规范系统操作行为,切实提高系统运行管理水平,防范操作风险,保证系统安全、稳定、高效的运行。
(四)切实构筑风险控制防线。认真履行柜面会计监督职责，严格贷款资金的支付审批手续，建立监督信息反馈机制;运用远程监控系统加强对业务处理关键环节和重要时段的实时监控;将案件风险排查工作纳入财会、信贷工作的考评范围，加大对财会、信贷人员履职尽责的考核力度;加强与武威银监分局、人民银行和上级行的沟通与联系，配合各部门做好与案件风险排查有关的检查工作，有效控制案件风险，确保资金安全。
公司廉洁风险排查工作总结 第三四篇
各位领导、同志们:
大家好!
纵观我们党的历史,这既是一部建设和改革的奋斗史,又是一部坚持以人为本执政为民理念、发扬密切联系群众优良作风,提高队伍战斗力的发展斗争史。
按照这次民主生活会“坚持以人为本,构建和谐企业,推进科学发展”的主题,我结合本职工作实际情况,对照学习,深入查找存在的突出问题,认真开展批评和自我批评,并明确下步努力方向。下面,我把个人的思想政治学习和工作情况作以简要汇报。希望同志们本着关心我,帮助我的态度,认真提出批评意见,帮助我今后更好地改进工作,努力提高工作质量和效率。
一、学习实践情况
二零XX年,我认真学习贯彻党的十八大和十八届四中全会精神,努力把学习成果转化为加强和推动工作的实际行动,积极转变工作作风和思路,并注重从多方面严格要求自己,严格对照《廉政准则》和省委“四个特别”、市委求真务实“八项规定”的要求,积极贯彻落实《三五八年发展战略规划》决策,服务于实验区建设和世界现代田园城市建设,主动投身于农商行的全面、协调、可持续发展,求真务实,坚持一切从实际出发,注重解决好工作中存在的突出问题,在自己分管的工作岗位上做出了努力,取得了成效。
一年来,我还深入学习了杨善洲同志精神。我通过学习杨善洲先进事迹,深入思考着如何学习先进、感悟优秀、付诸实践。具体来讲有以下几点感受:一是要学习杨善洲同志对党忠诚,淡泊名利,抓发展保民生的精神;二是要学习杨善洲同志忘我工作,不懈奋斗,抓稳定促和谐的精神;三是要学习杨善洲同志牢记宗旨,一心为民,抓班子带队伍的精神;四是要学习杨善洲同志艰苦朴素,苦干实干,树新风立正气的精神。
二、存在的问题和差距
以“坚持以人为本,构建和谐企业,推进科学发展”为主题,联系思想工作实际,重点对照检查自身在加强党性修养和作风养成方面存在的问题,并剖析主客观原因,我深感自己距_和农商行党委的要求还有一定的差距。
一、认真对照检查自己在进一步解放思想,主动作为,创新工作,加快业务转型,实施《三五八年发展战略规划》的情况方面,存在着创新意识不强的问题。新的发展形势挑战与机遇并存,政治业务学习是刻不容缓的事情。但是自己在政治理论学习还不够深入细致,尤其是在工作繁忙的时候,忙于一般性的事务工作,学习不够深入。
二、认真对照检查自己在检查贯彻以人为本的理念,坚持党的群众路线和群众工作纪律,关爱职工,发扬密切联系职工优良作风的情况方面,存在着以下问题:作为一名党员领导干部,我能够始终坚持不断加强党性修养,坚持加强对理想信念和宗旨意识的学习,无论是农商行组织的学习,还是自学,都能认真记笔记,撰写心得体会,但在理解上却不够深入。同时在深入职工、了解职工困难,关心职工生活,帮助解决实际问题的实效性上有差距。
三、认真对照检查自己在遵守廉洁从业制度规定及个人重大事项报告的情况方面,存在忧患意识不强的问题。古人曰,“居安思危思则有备,有备无患,敢以此规。”意思是虽然处在平安的环境里,也想到有出现危险的可能。指随时有应付意外事件的思想准备。廉洁自律对我们农商行的每个人来说,都需要警钟长鸣。而自己总以为,腐朽分子躲在别的地方,反正我自己这里出不了什么大乱子,发不了什么大案子。
四、对照检查自己在加强党性修养和作风养成的情况方面,存在的问题表现在:忙于事务时间多,深入基层不够;调研时与主要领导交流的多,与具体工作人员和其他领导沟通的较少;对分管工作关注的多,对其它工作接触的少。
三、原因分析
剖析产生这些问题的根本原因,主要是对学习和实践“坚持以人为本,构建和谐企业,推进科学发展”要求的重要性认识上还有差距,工作力度和措施方面还不到位,还有待于加强。
四、整改措施
针对上述提出的问题和不足,我今后要进一步解放思想,转变思想观念,结合自己的工作实际,不断学习和实践科学发展观,改进作风,努力促进自身工作作风建设,更好地为我行的和谐发展服务。
一、强化理论学习,提高综合素质。勤奋学习是贯彻落实以人为本执政为民理念,发扬密切联系群众的优良作风,增强党性、提高本领,做好工作的`前提。作为一名_员、副行长,我要牢固树立终身学习的理念,把学习作为一种政治责任,一种精神追求,一种思想境界,带头学习政治理论,弘扬良好学风,提高思维层次。同时,努力刻苦地学习业务知识,增强做好本职工作的本领。
二、坚持观念创新,勇于开拓创新。一是牢固树立创新意识,解放思想,突破传统思维模式,创新观念、创新内容、创新方法,凡是有利于我行发展,符合我行利益的事情就大胆去做、大胆去干。二是树立不进则退、谋求更大发展的观念,始终保持与时俱进、开拓创新的精神状态。本着“敢于负责,勇于担当,善于作为”的原则。三是改进工作方法。在实际工作中边实践、边探索、边总结,不断改进工作方法,优化服务方式。善于抓重点带一般,强化精细意识,努力实现点上突破、面上开花、整体推进。
三、忠实履职尽职、多办实事。在办实事中贯穿创先争优,在创先争优中落实分管工作,致力于研究“三农”、中小企业、战略性客户、新兴产业等领域金融支持,并做好新形势的风险防控工作。
以上是我个人通过学习、反思、总结收到的一些感想和体会,同时也是对自身不足之处进行的一次剖析。当然,这些感想还比较粗浅,我身上还有许多没有察觉的缺点,请领导和同志们多多给予批评指正,以便我在今后的工作中加以改进。
谢谢大家!