合同诈骗的手段有哪些(通用)-范文网

合同诈骗的手段有哪些

第一篇：合同诈骗的手段有哪些

合同诈骗的手段有哪些

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合同诈骗的手段有哪些

现如今，利用合同来实施诈骗的情况在不断的增多，但由于尚没有达到《刑法》规定的合同诈骗罪的立案标准，因此一般也不会追究刑事责任。但对于合同当事人来讲，了解一些常见的合同诈骗的手段，其实可以有效的帮助自己预防诈骗。那到底合同诈骗的手段有哪些呢?我们一起在下文中进行了解。

(一)以合法形式掩盖非法勾当

行骗者为了便于实施诈骗的目的，专门持伪造的或他人的身份证件，到工商管理部门登记注册成立公司，然后，以公司名义招聘员工、培训员工，由员工进行诈骗，整个诈骗过程，真正的幕后策划人始终不露面。因此，合同诈骗案件最终被追究刑事责任的通常都是公司的业务员或一般员工，而隐藏在合法公司后面的策划人因为极少直接与受骗者接触，从而得以逃避法律制裁。以合法公司名义行骗，可以减少行骗的风险，增加行骗手段的隐蔽性。更有甚者，公司连自己招聘的

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员工都骗，情节十分恶劣。如钟某某、梁某某合同诈骗一案，正是通过依法成立的某市某某投资咨询有限公司的名义行骗，而且为了“增加收入”，还在该市内成立多家分公司行骗，由于欺骗性大，连该公司的部分业务员甚至都上当受骗。 (二) 重操旧业者多屡骗不爽

行骗者多数是具有多次行骗劣迹的行家老手，通常一旦罪行被识破，便马上闻风而逃。当他们认为风声不紧的时候，就会重操旧业。因为他们对于行骗手段十分熟悉，所以在很短时间内他们便可以迅速成立诈骗组织，实施诈骗行为，而且，为逃避法律惩罚，他们会吸取教训，得手后立即销声匿迹，给有关部门查办造成困难。例如郑某某合同诈骗一案，郑某某及同案人王某某等人案发前在某某生态农庄工作，该农庄被查处后，郑某某和王某某又到某市某贸易有限公司继续进行诈骗活动，正是由于熟悉“业务”，使得该公司在短短1个月的时间内共骗取被害人人民币20多万元。

(三)运用见证手法骗取信任

公证和律师见证的形式，在目前是较为流行的法律见证形式。正是由于这两种形式社会效果好也为老百姓所熟知，行骗者容易抓住这种心理，从而体现其合作项目和合同的真实性。受骗者此时更多的想法是，合作项目和合同都是受法律保护的，若对方违约，通过法律程序可以

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保障自己的权利。这也使得受骗者心里如吃了定心丸一样，完全相信行骗者，从而被行骗者多次骗走财物，有时甚至连续被骗还毫无察觉。值得一提的是，这种方法，通常在受骗者尚且犹豫不决时，行骗者只要使用这种办法，受骗者都会信以为真从而受骗上当的。如吴某、李某某合同诈骗案，两被告人将与被害人签订的合同予以公证或律师见证，使被害人对合同内容的真实性深信不疑，从而得以骗取人民币50多万元的巨款。

(四)冒用他人名义实施诈骗

犯罪分子身份证、单位证明等证件均为伪造，并非常善于伪装，虚张声势甚至假借他人资产以显示其实力，投其所好甚至对受害单位方主管人员进行行贿，以骗取其信任。例如郝某以某国际信托投资公司名义与某市城市信用社签订购买国债合同，所出具的证明文件及买卖国债结算凭证均为伪造。

(五)伪造担保票据非法获取

以伪造、变造、作废的票据或虚假产权证明作担保实施合同诈骗。犯罪分子或利用高科技手段伪造此类票据，足以乱真，或以非法手段获取，不易被察觉。例如杨某某诈骗案，其将刚办理完的电汇汇票进行复印后立即撤回汇款，然后将复印件传真给受害人以取得信任，诈骗

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货物12万余元。

(六)利用虚假广告实施诈骗

利用广播、电视、报纸等媒体大肆宣传，以技术转让、包收产品为幌子，以高额回报为诱饵，以收取技术转让费、预付款等实施诈骗，在回收时以质量不合格等为借口拒绝履行或直接携款逃匿。

(七)利用空车配货专找漏洞

犯罪分子利用受害人防范意识不强、配货市场管理机制不健全等漏洞，使用伪造的行驶证、驾驶证、身份证及车牌照，与受害人签订承运合同，将货物拉走变卖此类合同诈骗犯罪案件呈多发趋势，侦破难度较大。瞅准热门行业拣贵的骗近年来，骗子将目光集中在建筑材料、房屋租赁合同和贷款购车合同上，专拣贵的骗。另外，骗子们签合同往往与伪造证件等犯罪联系紧密。他们伪造虚构单位或实际存在单位的营业执照、公章，还有的在签订合同过程中，使用伪造的身份证、收入证明、财产证明、车辆登记证等。

(八)假扮“大客户”设下陷阱

对付那些经营较为正规或经验老到的厂商，不法分子利用厂商对“熟

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客”经常提供先货后款这一优惠政策的特点，假扮“大客户”，以“试货”“观察市场反应”等借口，与厂商签订几份数额较小的合同，并按照合同要求予以履行。待商家对不法分子有了足够的信任后，他们突然大幅度增加要货数量，并提出享受先货后款或支付预付款的要求。鉴于之前双方的交易均顺利完成，许多厂商都会走进不法分子设下的陷阱，血本无归。

合同当事人在具体签订合同之前，了解清楚了常见的合同诈骗的手段，这样可以在一定程度上防止自己被别人欺骗，也是有利于经济交往的。但要是对方的合同诈骗行为比较严重的话，建议此时最好是报警处理，可以依法追究对方的刑事责任。

 准确定位“限价房”的性质

http://s.yingle.com/y/fc/1190289.html

 违约金计算方法2018最新

http://s.yingle.com/y/fc/1190288.html

 房地产开发企业资质证书变更

http://s.yingle.com/y/fc/1190287.html

 私自买卖房屋有什么后果

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 经济适用房与商品房有何区别

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 重庆市房地产交易居间合同

http://s.yingle.com/y/fc/1190284.html

 办理房屋抵押贷款的优势和劣势

http://s.yingle.com/y/fc/1190283.html

 商铺出租合同书范本

http://s.yingle.com/y/fc/1190282.html

  预售房交付的标志 http://s.yingle.com/y/fc/1190281.html 餐饮

加

盟

合

同

书

样

本

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 时效未过欠款应还

http://s.yingle.com/y/fc/1190279.html

 违约责任的免责事由

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   如何办理房产证 http://s.yingle.com/y/fc/1190277.html 汽车租赁合同书 http://s.yingle.com/y/fc/1190276.html 装修

房

屋

要

把

好

合

同

关

http://s.yingle.com/y/fc/1190275.html

 小房间中的健康问题

http://s.yingle.com/y/fc/1190274.html

  房产违约金 http://s.yingle.com/y/fc/1190273.html 诉讼

时

效

常

见

问

题

(

)

http://s.yingle.com/y/fc/1190272.html

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 律师解读：房产继承需要办理哪些手续

(一) http://s.yingle.com/y/fc/1190271.html

  买房先学看图 http://s.yingle.com/y/fc/1190270.html 经济合同诉讼应向哪个地区的法院提起 http://s.yingle.com/y/fc/1190269.html

 “认购书”是否具有法律效力

http://s.yingle.com/y/fc/1190268.html

 解读《国务院关于深化改革与严格土地管理的决定》 http://s.yingle.com/y/fc/1190267.html

  临时租车协议 http://s.yingle.com/y/fc/1190266.html 什么情况下私房出租人有权收回房屋 http://s.yingle.com/y/fc/1190265.html

 保证期间与保证合同的诉讼时效的区别和联系 http://s.yingle.com/y/fc/1190264.html

 无产权房屋买卖合同有无法律效力 http://s.yingle.com/y/fc/1190263.html

 买二手房要缴纳哪些税费

http://s.yingle.com/y/fc/1190262.html

 房屋转让过户有什么规定

http://s.yingle.com/y/fc/1190261.html

 确认合同无效的诉讼费该如何收

http://s.yingle.com/y/fc/1190260.html

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 如何签订房屋装修合同

http://s.yingle.com/y/fc/1190259.html

 住房公积金贷款的用途有什么

http://s.yingle.com/y/fc/1190258.html

  涉及土地 http://s.yingle.com/y/fc/1190257.html 我国期

货

交

易

所

合

约

规

格

http://s.yingle.com/y/fc/1190256.html

 哪些合同属于无效合同

http://s.yingle.com/y/fc/1190255.html

 不按国家规定买卖私房属违法

http://s.yingle.com/y/fc/1190254.html

  定期性赠与契约书 http://s.yingle.com/y/fc/1190253.html 房地

产

评

估

机

构

的

资

质

http://s.yingle.com/y/fc/1190252.html

  征地赔偿要求 http://s.yingle.com/y/fc/1190251.html 职工调离，单位所购房改房应否退回 http://s.yingle.com/y/fc/1190250.html

 售票员被解除劳动合同诉讼不予支持 http://s.yingle.com/y/fc/1190249.html

 什么情况下出租人可以收回公房

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 购房“打折”缩水，买卖房产纠纷中买家如何维权 http://s.yingle.com/y/fc/1190247.html

 银行按揭知多少之三

http://s.yingle.com/y/fc/1190246.html

 涉外合同诉讼的特别规定(下)

http://s.yingle.com/y/fc/1190245.html

     给装修污染开药方 http://s.yingle.com/y/fc/1190244.html 登记单(水陆联运) http://s.yingle.com/y/fc/1190243.html 看清楼房间距 http://s.yingle.com/y/fc/1190242.html 登记单(水运联运) http://s.yingle.com/y/fc/1190241.html 律师提醒：房屋买卖合同的内容不完整易产生纠纷

(二) http://s.yingle.com/y/fc/1190240.html

  住房功能细分术语 http://s.yingle.com/y/fc/1190239.html 房产

作

担

保

如

何

才

有

效

http://s.yingle.com/y/fc/1190238.html

 重庆市劳动合同范本

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  农药买卖合同 http://s.yingle.com/y/fc/1190236.html 购房者无法按揭购房，引发房产买卖纠纷

(一) http://s.yingle.com/y/fc/1190235.html

 证券交易所中小企业板块证券上市协议 http://s.yingle.com/y/fc/1190234.html

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 陆上货物运输托运合同

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 购房游戏，谁是赢家──谈签订预售合同的策略与技巧 http://s.yingle.com/y/fc/1190232.html

 如何办理城市私房所有权的登记

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 关于合同无效诉讼时效

http://s.yingle.com/y/fc/1190230.html

 诉讼证据保存的具体要求

http://s.yingle.com/y/fc/1190229.html

 北京出台汽车合同范本消费者买车遭欺诈可退换 http://s.yingle.com/y/fc/1190228.html

  买房怎样请律师 http://s.yingle.com/y/fc/1190227.html 办理

特

殊

房

产

过

户

手

续

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 房屋装修合同应包含的内容

http://s.yingle.com/y/fc/1190225.html

 无效家庭装修合同诉讼案

http://s.yingle.com/y/fc/1190224.html

 吉林省第一份家装合同范本面世

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 审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题 http://s.yingle.com/y/fc/1190222.html

 承租人是否应交物业管理费

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 也谈无效合同与诉讼时效

http://s.yingle.com/y/fc/1190220.html

  免费试用电脑协议 http://s.yingle.com/y/fc/1190219.html 未取得营业执照擅自从事房地产开发业务的，如何处罚 http://s.yingle.com/y/fc/1190218.html

  损害赔偿违约金 http://s.yingle.com/y/fc/1190217.html 申请住房公积金贷款需要具备哪些条件 http://s.yingle.com/y/fc/1190216.html

 新商品房买卖契约合同范本将出台 http://s.yingle.com/y/fc/1190215.html

   房地产纠纷审理 http://s.yingle.com/y/fc/1190214.html 建设部 http://s.yingle.com/y/fc/1190213.html 诉讼证

据

保

存

的

具

体

要

求

http://s.yingle.com/y/fc/1190212.html

 发生建筑工程合同纠纷

http://s.yingle.com/y/fc/1190211.html

 《新建住宅质量保证书》有什么内容 http://s.yingle.com/y/fc/1190210.html

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   股权回购协议 http://s.yingle.com/y/fc/1190209.html 合同法违约金 http://s.yingle.com/y/fc/1190208.html 集资

房

屋

私

下

转

让

纠

纷

http://s.yingle.com/y/fc/1190207.html

 夫妻二人复婚又离婚房子归谁

http://s.yingle.com/y/fc/1190206.html

 违约金的适用如何确定

http://s.yingle.com/y/fc/1190205.html

   树苗栽培承包合同 http://s.yingle.com/y/fc/1190204.html 合作合同条款范本 http://s.yingle.com/y/fc/1190203.html 使用

权

房

可

以

转

让

吗

http://s.yingle.com/y/fc/1190202.html

  家庭护理协议 http://s.yingle.com/y/fc/1190201.html 可向法院起诉

的房产纠

纷有哪些

http://s.yingle.com/y/fc/1190200.html

 涉外合同诉讼的特别规定(上)

http://s.yingle.com/y/fc/1190199.html

 合同诉讼中的审判监督程序

http://s.yingle.com/y/fc/1190198.html

 房产证不用办理过户手续吗

http://s.yingle.com/y/fc/1190197.html

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 合同诉讼中对合同的审查

http://s.yingle.com/y/fc/1190196.html

 律师解读新房入住需要准备的相关法律材料 http://s.yingle.com/y/fc/1190195.html

 什么是经济合同的诉讼

http://s.yingle.com/y/fc/1190194.html

 公房出售如何计算单价

http://s.yingle.com/y/fc/1190193.html

 经营户拥有了规范合同范本

http://s.yingle.com/y/fc/1190192.html

 解读情势变更原则与不可抗力的区分 http://s.yingle.com/y/fc/1190191.html

 共同投资基金合同文本格式

http://s.yingle.com/y/fc/1190190.html

 留置权的特征有哪些_留置权人的权利义务有哪些 http://s.yingle.com/ht/811525.html

  怎么样拟转租合同 http://s.yingle.com/ht/811524.html 债务的部分转移是什么_债务的全部转移是什么 http://s.yingle.com/ht/811523.html

  债权转让担保合同 http://s.yingle.com/ht/811522.html 赠与合同当事人的权利_受赠人权利义务有哪些 http://s.yingle.com/ht/811521.html

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 合同转让的特征_权利义务概括移转的效果 http://s.yingle.com/ht/811520.html

 如何有效规避合同风险

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 技术合同中有哪些风险_如何防范技术合同中的风险 http://s.yingle.com/ht/811518.html

 不签合同的工作能干吗

http://s.yingle.com/ht/811517.html

 认定构成表见代理的标准(2018http://s.yingle.com/ht/811516.html

年)有哪些

 债权人拒绝受领是指什么_债权人拒绝受领权的性质 http://s.yingle.com/ht/811515.html

  赠与合同的附条件 http://s.yingle.com/ht/811514.html 能解除融资租赁合同的情况_融资租赁合同解除的限制 http://s.yingle.com/ht/811513.html

 业主代表可不可以和物业公司私签协议 http://s.yingle.com/ht/811512.html

 用人单位违反后合同义务的种类

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 合同的履行一般原则_适用情事变更原则的条件 http://s.yingle.com/ht/811510.html

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 约定解除权的情况_合同解除的法律后果 http://s.yingle.com/ht/811509.html

  装修委托合同的内容 http://s.yingle.com/ht/811508.html 没有签合同还

在单位工

作怎么办

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 单方行使解除权的程序_法院裁决解除合同的程序 http://s.yingle.com/ht/811506.html

  拆迁合同注意事项 http://s.yingle.com/ht/811505.html 建设工程合同

内容以及

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 附期限合同中条件和期限的要件

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 定金的最高限额是多少_迟延履行合同如何适用定金罚则 http://s.yingle.com/ht/811502.html

 定金罚则是指什么_定金罚则的法律效力有哪些 http://s.yingle.com/ht/811501.html

 合同的附随义务的具体认定

http://s.yingle.com/ht/811500.html

 合同未到期我又想领失业金离职报告书写格式2018 http://s.yingle.com/ht/811499.html

 抵押物登记怎么进行_抵押合同的内容有哪些 http://s.yingle.com/ht/811498.html

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 什么是口头合同_口头合同是否具有法律效力 http://s.yingle.com/ht/811497.html

 去其他公司拿合同要注意什么

http://s.yingle.com/ht/811496.html

 违反后合同义务的类型_后合同义务纠纷如何处理 http://s.yingle.com/ht/811495.html

 居间合同订立注意事项_居间人不得从事哪些活动 http://s.yingle.com/ht/811494.html

  什么是先合同义务 http://s.yingle.com/ht/811493.html 委托理财类合同性质_委托理财类合同的效力 http://s.yingle.com/ht/811492.html

 离婚房产的赠与可否撤销_哪些情形可以撤销赠与 http://s.yingle.com/ht/811491.html

 居间合同的风险以及防范是什么样子的 http://s.yingle.com/ht/811490.html

 续签第三次劳动合同时被解雇怎么索赔 http://s.yingle.com/ht/811489.html

 承租人能改变房屋用途吗_签订房屋租赁合同应注意什么 http://s.yingle.com/ht/811488.html

 什么是效力待定的合同_什么合同可变更可撤销 http://s.yingle.com/ht/811487.html

 合同风险避免与防范 http://s.yingle.com/ht/811486.html

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 合同的履行有哪些原则

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 表见代理与法定代表人的越权行为的比较 http://s.yingle.com/ht/811484.html

 签订抵押合同时要注意什么_抵押物价值减少怎么办 http://s.yingle.com/ht/811483.html

 合同成立是指什么_合同成立与合同订立的区别 http://s.yingle.com/ht/811482.html

 转账所在地合同履行地

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 合同法中的无权处分规定(2018)是什么样子的 http://s.yingle.com/ht/811480.html

 谁能行使合同解除权_单方行使解除权的情况 http://s.yingle.com/ht/811479.html

 合同中交货地点怎么确定_逾期交货责任怎么确定 http://s.yingle.com/ht/811478.html

 合同履行的原则_先合同义务的法律特征 http://s.yingle.com/ht/811477.html

 合同终止的情况_合同混同的成立原因有哪些 http://s.yingle.com/ht/811476.html

 表见代理的相关规定(2018) http://s.yingle.com/ht/811475.html

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 合同解除权的行使主体_合同解除权的类型 http://s.yingle.com/ht/811474.html

 后合同义务的特点_后合同义务的类型有哪些 http://s.yingle.com/ht/811473.html

 合同履行的附随义务是什么

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 加工合同的合同履行地在哪里

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 如何订立口头合同_口头形式合同的法律效力 http://s.yingle.com/ht/811470.html

 合同成立时间如何确定_合同成立后有什么效力 http://s.yingle.com/ht/811469.html

 一手出租房不肯签转让合同怎么办 http://s.yingle.com/ht/811468.html

  什么是附条件合同 http://s.yingle.com/ht/811467.html 订立合同的形式有哪些_采用书面合同的好处有哪些 http://s.yingle.com/ht/811466.html

 工程合同履行应遵循的原则

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 仓单持有人如何提取货物_仓单持有人没提货怎么办 http://s.yingle.com/ht/811464.html

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 店铺转让合同书协议书(2018http://s.yingle.com/ht/811463.html

第二篇：无担保无抵押贷款诈骗常见诈骗手段有哪些

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无担保无抵押贷款诈骗常见诈骗手段有哪些

无担保无抵押贷款，是一种风险比较大的贷款的方式，有一些不法机构利用大家贪图小便宜的心里，来进行诈骗。那么，无担保无抵押贷款诈骗常见诈骗手段有哪些呢?如何辨别无抵押无担保个人贷款呢?下面，小编会为大家带来相关的法律知识的介绍。

一、无担保无抵押贷款诈骗常见诈骗手段有哪些

无抵押贷款又称信用贷款，就是说借款人申请此项贷款时，不需要提供任何抵押物，只需身份证明、收入证明、资信证明等材料即可向银行申请贷款。那么，银行是凭是什么发放贷款的呢? 据了解，银行会根据借款人的信用情况来发放贷款，贷款利率比抵押贷款利率稍高，所以借款人要根据自己的实际情况来选择贷款期限、还款方式。

正因为申请无抵押贷款无需提供抵押物和担保，一些不发法子就趁虚而入，诱导借款人落入圈套。那么，无抵押贷款骗子惯用的诈骗手段是什么呢?从目前的情况来看，一般是先在小广告上声称“可以办理无抵押贷款，手续简便”等来吸引急需用钱的人;一旦您与骗子取得

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联系，就会让您将所谓的“利息”、“手续费”、“保证金”等划入骗子指定账户;待您存入钱后，骗子就失去联系了。

所以，我们在日常生活中一定要提高警惕，不要轻信无抵押贷款小广告，若发现被骗，要及时报警。

骗局特点：

1、公司名头比较大，所谓的“诚信集团” “xx贷款集团” “xx贷款集团公司” 等，这类公司根本不可能存在，工商部门也不可能允许此类公司名称注册。

2、没有办公地址，也无法提供真实的公司营业执照和个人身份证。

3、广告信息中一般只提供手机号及联系人，通过手机号码查询可看出发布者集中位于国内少数几个省份。

4、放贷条件容易，不需抵押也不需查看收入情况，基本上是一个身份证就可以贷款。

5、当求贷者动心后，骗子们会利用各位理由要求先收取费用，比如 “利息、律师费、核实费、保险费、手续费、保证金” 等等。

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6、当求贷者先付费后，发现骗子的手机再也拨打不通，甚至某些求贷者不知道对方的公司、个人姓名，身份证，甚至连对方身处何地都不知道就已经上当受骗。

二、如何辨别无抵押无担保个人贷款

像上面所说，社会上许多金融机构都设有无抵押物无担保个人贷款的业务，那该如何辨别其中的真假呢?小编这里给您支上几招。

1、利用网络虚拟性骗登广告，撒网钓鱼。

犯罪嫌疑人利用互联网的虚拟性，在各类网站上刊登或利用短信息群发无抵押贷款广告，多采用极低利率为诱饵，目标直指急需贷款但通过正规银行渠道无法实现的借款人。这是最多类型的骗局。

2、混淆视听，步步设局，套取信息资料。

“无抵押贷款”、“网络签约客户”等为近年来出现的新名词、新业务，一般群众对此较为陌生。从网友反应的特征来看，犯罪分子利用人将信将疑的心理，多番电话联系，迂回反复，步步套取个人信息资料。犯犯罪嫌疑人从受害人处套取身份证号及银行卡密码后，完全可以进入受害人的网上银行帐户，并操作交易，直接转走受害人账户资

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金。

3、远程操控，异地作案。

在骗子调查中了解到，犯罪嫌疑人充分利用网络的跨地域性，往往采取异地作案的方式，上网发布广告、无主手机号码、取款地等都不在同一个区域。在涉网“无抵押贷款”诈骗中，犯罪嫌疑人始终未露面与受害人接触，均采用电话联系方式，而恰恰有不少人轻易相信，从而上当受骗。

4、电话联系，隐身作案。

涉网“无抵押贷款”诈骗，犯罪嫌疑人始终未露面与受害人接触，均采用电话联系方式，不愿意直接面谈。这是在正规贷款程序中不可能出现的情况!

所以，选用正规机构申请无抵押无担保个人贷款比较安全放心。仅凭一个电话或者一张身份证，任何正规机构都不会放款给借款人。此外，如果申请机构在办理的过程中，向你索要不必要的高额费用，你也应该引起警惕，很有可能是一个骗局。

综上所述，关于无担保无抵押贷款诈骗的手段，我们在进行选择无担

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保无抵押贷款的时候，要特别注意对方是否会利用各位理由要求先收取费用，来诱导大家先给他们支付一定的费用，然后就无法拨通他们的电话了，另外，他们的公司一般也是虚假的，是不存在的，更多相关问题您可以咨询赢了网。

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第三篇：哪些行为有可能构成合同诈骗罪？

来源：重庆智豪律师事务所

编辑：张智勇律师(重庆市律师协会刑事委员会副主任)

刑事知名律师张智勇释义哪些行为有可能构成合同诈骗罪?

哪些行为有可能构成合同诈骗罪?

合同诈骗罪有以下特点：一是，行为人有非法占有对方当事人财物的目的;二是，行为人在签订、履行合同过程中采用了欺诈手段;三是，合同诈骗必须达到数额较大，才构成犯罪。“合同”主要是指受法律保护的各类经济合同，如供销合同、借贷合同等。只要行为人在订立、履行合同中，其行为具备以上特征，即构成合同诈骗罪。

哪些行为有可能构成合同诈骗罪?

我国刑法对利用签订或者履行合同骗取对方当事人财物，列举了五项具体犯罪情形：

(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的。这是指虚构合同主体，即采用根本不存在的单位或者未经他人允许或委托而采用他人的名义订立合同的行为。

(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的，即虚构担保。在签订合同时，根据法律、法规的规定或者对方当事人的要求，出具合同担保，这是减少合同风险和保障合同履行的常规做法。这里所说的“票据”主要指的是汇票、本票、支票等金融票据。“产权证明”包括土地使用证、房屋所有权证以及能证明动产、不动产权属的各种有效证明文件。采用虚构的担保文件的方式欺骗对方当事人而与其签订履行合同，是合同诈骗中一种常见的方式。

(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续与其签订合同的。这是通常讲的“放长线钓大鱼”。即行为人先以履行小额合同或者部分履行合同为诱饵，骗取对方当事人的信任后，继续与其签订合同，以骗取更多的财物的情况。

(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的。这是指行为人一旦收受了对方当事人按合同约定给付的上述财产后，一逃了之的行为。“逃匿”是指行为人采取使对方当事人无法寻找到的任何逃跑、隐藏、躲避的方式。

(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。这是指除了上述规定的四项情形之外的其他利用签订或者履行合同骗取对方当事人财物的情形。

哪些行为有可能构成合同诈骗罪?

刑法对利用签订或者履行合同骗取他人财物的犯罪的处刑规定为三档。第一档刑为数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;第二档刑为数额巨大或者情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;第三档刑为数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。哪些行为有可能构成合同诈骗罪?

第四篇：浅析当前合同诈骗的主要手段及其预防对策

合同诈骗是以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，虚构事实或者隐瞒真相，骗取对方当事人财物，数额较大的行为。随着我国经济体制改革的纵深发展，社会主义市场经济的进一步深化，经济水平已呈蒸蒸日上的势态。特别是当前我国已加入世贸组织，国内各种经济方面机遇的不断扩大，为我们眼前开辟了一片广阔的空间。但与此同时，经济领域里的犯罪也日益增多，特别是合同诈骗犯罪近年来越演愈烈，且作案方法、手段不断翻新，案值也呈上升趋势，这必将对我市的经济发展产生强烈的负面影响。因此，为了更好地预防和打击合同诈骗犯罪，对其作案的手段、特点及时进行认真分析，有针对性地采取一些行之有效的预防措施，减少犯罪尤为重要。

一、当前合同诈骗的主要手段特点：

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(一)、以虚构的单位或冒用他人财物显示自己有履约能力达到骗取对方的信任。在生意场上，生意人为了维护自己的利益，往往都比较谨慎，一般不见货物(钱)是不会轻易或发货的，但尽管如此，犯罪分子还是挖空心思，投其所好，以借他人的财物来显示自己的实力，达到骗取对方的信任。今年我队办理的XX某公司经理袁某合同诈骗案中，袁某在与XX信用联社贷款过程中，其本人在无货物作抵押的情况下，采取借用他人物资来显示自己的实力，利用其代为XX机械厂保管的2400台“XX”牌摩托车作抵押，在XX市信用联社骗贷800万元，后更名潜逃。

(二)、以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假证件，诱骗对方当事人与其签订合同，从而骗取财物。虚假的证件，是指伪造或通过其他非法途径获得的证件，其对某项不享有权利的财产享有权利的证明文件，如伪造的房屋产权证、土地使用证、私刻公章伪造介绍信等。一些犯罪分子为了取得对方当事人的信任，往往以伪造、变造、作废的票据，虚假的证件作担保，以诱骗对方当事人与其订立合同，从而达到骗取钱财的目的。如经侦部门XX年侦办的梁某合同诈骗一案中，梁某明知自己没有履行协议能力的情况下，私刻XX省一服装厂的公章，并以该厂业务员的身份与XX商业厅驻X采购站签订联营经营出口俄罗斯服装生意。协议规定由XX商业厅驻X采购站出资50万元，款到帐后，梁某并未按合同履行，而是分几次提取全部现金占为己有，用于其家庭消费及个人挥霍，致使XX商业厅驻X采购站本来就要倒闭的单位又雪上加霜。

(三)没有实际履行能力，以虚构事实或隐瞒真相相骗，或以先履行小额合同或者履行部分合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同。行为人并无实际履行能力而与他人签订合同，在签订合同后，为了取得对方当事人信任，先主动履行部分合同义务，从而使对方当事人确信其肯定会履行全部合同义务，达到骗取钱财的目的。如经侦部门近期办理的汪某以信用证诈骗又变换招术，汪在没有注册资金的情况下，为了显示自己有大公司、有实力，在生意场上不引起别人怀疑。因此，他通过中介公司花了10万元的价格注册资金为800万元的空头公司，1999年3月，汪以该公司与XX市某公司联营经销煤炭，并签订了联营协议，先双方各出资50万元，汪先主动履行部分合同义务从而骗取对方信任，后汪又以用于煤炭销售事宜的动作要求对方打入汪帐户上1000万元，款到手后便携款逃匿。

(四)、收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿。这是一种比较典型的合同诈骗。行为人在鉴定合同，收受了对方当事人所给的货物、货款、预付款或担保财产后，根本不想履行合同，而携款逃匿。

二、预防合同诈骗的对策

(一)、强化创新意识，要集中时间、集中警力，与各职能部门密切配合，开展专项斗争，及时攻破影响大的案件，振慑犯罪，遏制合同诈骗犯罪案件的发生。严厉打击经济诈骗犯罪是我们公安经侦部门的重要职责，而经济犯罪是一个新类型的犯罪，且犯罪手法不断多样化。因此，我们要在认真分析合同诈骗犯罪的新手段、新特点的情况下，要适时把握合同犯罪发展变化趋势，吃透法条精神，与各职能部门密切配合，集中警力，确定时间，积极行动，在上级的领导下深入开展以打击合同诈骗犯罪为重点的专项斗争。特别是对一些对社会经济秩序破坏严重的案件，要迎难而上，坚决予以突破。对此，立案的案件和未报的现案，该立案的要立案，并迅速组织侦破。工作中，要排除一切干扰，一查到底，将犯罪分子绳之以法，真正做到“打早打小遏制合同诈骗犯罪的滋生蔓延”。

(二)、加强基础业务和专门手段的建设，推动打击合同诈骗犯罪工作的长期发展。当前，合同诈骗案件犯罪分子仍需大量准备工作，如果情报资料、阵地控制、秘密力量等运用的好，就会及时掌握犯罪的动态，对及时侦破合同诈骗案件起重要的作用。

(三)、加强经侦协作力度，互相支持，互相沟通信息，克服地方保护主义思想是侦破合同诈骗案件，打击经济犯罪的关键。过去我们也经常遇到在办理经济案件中外地公安机关有的由于本位主义思想，存在着地方保护主义倾向，在协助案件中不积极，甚至持不合作的态度，给侦破合同诈骗案件带来及大困难，因此，必须加强经侦协作力度，改变过去的状态，对侦办合同诈骗案件尤为重要。

(四)、加强宣传力度，不断给企业“上课”。随着社会的不断前进，人们的法律知识也在增加，被骗意识普遍增强，但由于我国长期处于计划经济，旧的观念与体制根深蒂固，有的企业特别是老企业仍然依据传统观念办事，他们的思想，经商意识还停留在计划经济时代，其法律观念淡漠，而犯罪分子越来越狡猾，作案手段更加高明，欺诈性更强、常常使

人防不胜防。因此，有必要对企业单位进行法制宣传和上课，使他们尽快转变观念。提高用法律来保护自己的能力，揭穿诈骗犯罪分子的伎俩，及时了解犯罪分子新的行骗手段，在经济交往和活动中才能有效地防范各种骗局，减少诈骗案件的发生。

(五)加强经侦队伍建设，不断提高执法水平和实战能力是侦破经济案件的根本保障。一是加强政治建警，用邓小平同志理论和党的十六大精神武装广大经侦干警的头脑，严格执行公安部五条禁令，使经侦队伍始终保持清醒的头脑，坚定的政治方向，确保政令、警令畅通。在加强廉政建设的同时要加强民警抵制各种腐败和诱惑的能力。二是要加强教育培训，包括短期培训班、脱产学习或请专家授课，把有关理论和实践结合起来讲授，做到简明易懂，学以致用，尽快培养出一批经侦工作的专家。三是要建立健全管理机制，提高执法水平，防止违法违纪现象的发生，真正做到严格公正文明执法，依法办案。

第五篇：浅析当前合同诈骗的主要手段及其预防对策

，特别是合同诈骗犯罪近年来越演愈烈，且作案方法、手段不断翻新，案值也呈上升趋势，这必将对我市的经济发展产生强烈的负面影响。因此，为了更好地预防和打击合同诈骗犯罪，对其作案的手段、特点及时进行认真分析，有针对性地采取一些行之有效的预防措施，减少犯罪尤为重要。

一、当前合同诈骗的主要手段特点：

二、预防合同诈骗的对策

(三)、加强经侦协作力度，互相支持，互相沟通信息，克服地方保护主义思想是侦破合同诈骗案件，打击经济犯罪的关键。过去我们也经常遇到在办理经济案件中外地公安机关有的由于本位主义思想，存在着地方保护主义倾向，在协助案件中不积极，