美团代理公司管理制度
制度是共同遵守的办事规程或行动准则。制度对实现工作程序的规范化、管理方法的科学化,起着重大作用。以下是小编为您整理的《美团代理公司管理制度》，希望对大家有所帮助。
第一篇：美团代理公司管理制度
美团外卖平台高校地推管理研究
毕业论文(设计)
题目：美团外卖平台高校地推管理研究
姓 名： 余伟 学 号： P122315732
学 院： 管理学院 专 业： 工商管理 班 级： 2012级工商管理班级 指导老师： 哈金芳
年 月 日
目 录
引言 .................................................... 2
一、美团外卖O2O模式简介及地推管理综述 ................... 2
(一)美团外卖及其O2O模式简介 ........................ 2
(二)地推及高校地推的主要类型 ........................ 4
(三)地推管理及高校地推管理注意事项 .................. 5
二、美团外卖在高校地推管理中的优势 ....................... 6
(一)优秀的高校地推管理员 ............................ 6
(二)高效率的团队 .................................... 7
(三)高额的任务回报 .................................. 8
(四)BD对BD助理的及时监督和引导 .................... 8
三、美团外卖高校地推管理中存在的问题 ..................... 8
(一)部分高校地推管理员缺乏社会工作经验 .............. 8
(二)地推团队凝聚力不够 .............................. 8
(三)BD对高校市场监管不力 ........................... 9
(四)地推工作受高校规章制度制约 ...................... 9
(五)地推成员时间的局限性 ............................ 9
(六)市场配套经费执行不力 ........................... 10
四、美团外卖高校地推管理的策略浅探 ...................... 10
(一)建立高校管理培训机制 ........................... 10
(二)重视和完善团队建设 ............................. 11
(三)完善监管体系 ................................... 12
(四)建立灵活的工作体制 ............................. 12
(五)建立数据库，注重成员时间上的搭配 ............... 13
(六)完善财务制度 ................................... 13 结束语 ................................................. 14 参考文献 ............................................... 15 致谢语 ................................................. 16
美团外卖平台高校地推管理研究
专业：工商管理
姓名：余伟 指导老师：哈金芳
摘 要 外卖平台是电子商务发展的产物，惠及千万人，美团外卖作为其中的佼佼者，更是大放异彩。高校市场作为社会市场的摇篮，受到了各大外卖平台的青睐，竞争也变得越来越激烈，怎样找到一套适合高校市场发展的地推管理模式，减少不必要的投入，并给以后的外卖平台提供借鉴，是本文研究的目的所在。本文结合实践经验，通过收集兰州市高校市场的基本资料，分析出美团外卖平台高校地推管理的基本模式就是---权变的高校地推管理。
关键词 地推管理，美团外卖，高校市场
ABSTRACT
Take-out platform,a benefit to lots of people,is the development of E-commerce.As the strong performer,“Meituan” make difference in them.Colleges and universities ,the social market cradle,receive the good graces from variety of good take-out platform,and make the cut-throat competition more and more serious.The purpose of this article is how to find a proper ground promotion management for colleges and universities market,reduce the unnecessary investment.And provide reference for others.The article combine practice by collecting the basic information of colleges and universities market in Lanzhou,finally,we analyze that “Meituan” take-out platform’s effective ground promotion management is based on adaptability in tactics---contingency
1 management.
Key Words：To push the management
meituan take-away
college market
引言
随着经济和社会的不断发展，社会各个领域应用互联网技术的不断普及，高校大学生消费市场成为了许多电子商务平台青睐的对象。如何因势利导，把握好这股消费力量，这就是美团、饿了么、百度、陶点点等外卖平台想要占领高校外卖市场的主要原因;若想在这样一个特殊的消费群体中占据稳定、庞大的市场份额，必须进行大量的市场地推行动。
本文主要以兰州大学和西北民族大学榆中校区为研究对象，通过美团外卖海豚数据平台和本人工作，收集基本数据和资料，分析目前相关高校的基本情况，从地推管理的角度出发，找出美团外卖在各大高校市场地推管理过程中的优势劣势，然后提出怎样做到快、准、稳，并且以最小的成本占领外卖高校市场的地推管理策略，期望能给以后的美团外卖平台高校地推管理提供借鉴。
一、美团外卖O2O模式简介及地推管理综述
(一)美团外卖及其O2O模式简介 1.美团外卖及其O2O模式
美团外卖是属于美团网旗下的专注于提供外卖服务的网上订餐平台。美团外卖2013 年12月19 日在北京测试上线，已覆盖北京、上海、广州、 天津、西安、沈阳、厦门、宁波、武汉、昆明等城市。2015年211月18日美
2 团外卖宣布将品牌全面升级，美团外卖的图标从“一碗饭”变成一只袋鼠，产品配色也由橘黄色变为麦香色、栗壳色的搭配。同时，标语也更新为“美团外卖，送啥都快”。外卖开启了美团网的新纪元，目前美团外卖的业务在全国有超过200 个城市同时开展，伴随着美团“农村包围城市”战略的执行，美团外卖开始向
三、四线城市发展， 2014 年1月份入驻兰州，7月份美团外卖进驻榆中大学城分站。并为这里的大学生提供网上订餐服务，主要服务西北民族大学、兰州大学这两所大学。
美团外卖购买的流程是用户通过在美团外卖APP 上下单，由系统后台通知商家，商家接单后制作食品，由配送人员送到用户手中，直到用户确认收货以及评价之后，整个流程才算完成。
美团外卖O2O模式主要由两种方式构成，一种是用户通过公司网站，进入外卖网页，选择订餐地址，定位订餐地点，找到喜欢的美食，然后网上进行交易，之后在实体店餐厅或者用户选择的特定地点享受饮食。另外一种是用户通过美团外卖APP，APP自带自动定位功能，并且筛选所在区域内的商家，选择美食后进行网上交易，然后选择目的地，等待外卖送达即可。这种模式的成败很大程度上取决于平台服务界面的友好性以及美团的地面推广效果和转化率。
2.美团外卖O2O餐饮模式的优势
第一，美团外卖O2O模式可以帮助餐饮企业获得更为广泛的知名度。餐饮企业则能借助美团外卖平台迅速地将品牌、口碑、新品以及优惠信息传送给目标消费者。
第二，美团外卖O2O模式能够使得餐饮企业的服务方式多样
3 化。它能够帮助餐饮企业开展流程清晰规范、高效配送的外卖业务，极大地提高了餐饮店的日均交易额。
第三，美团外卖O2O模式降低了餐饮企业的运营成本。首先，大大节省了广告位费用。其次，使得餐饮行业的传统流程可以进行精简优化，从而降低运营费用。最后，餐饮企业采用美团外卖O2O模式能够积累大量可供分析的数据，便于决策后期经营计划和采购计划等，提高了经营运作的效率。
美团外卖O2O 模式的核心点在于，既有优秀的线上产品能力，又有充足的资本作为支持，更有高效的线下地推团队作支撑，这是美团外卖顺利发展的保证。
(二)地推及高校地推的主要类型
地推是地面(线下)推广的简称，是现在(目前)为止，用户最真实、投放最精准、效果最明显的一种推广形式，以高校为对象的地推有多种推广方式，其中较有效的主要有以下两种：
1.“贪婪型地推”。它包括扫二维码关注、发传单、贴海报、拉横幅等，然后有补贴、优惠、小礼品等等;做互联网产品，速度要快，否则就会被淘汰，所以要求项目能很好很快的复制扩张到全国各地去，所以在有了一套良好的模型后，这种“贪婪型地推”就会变得很强大，而它在管理上也有模式可以复制，可以根据目的地的现状进行小范围的变动，实用性很强。 2.“情感型地推”。“情感型地推”是真正领会地推精髓的实际体现，这也是地推一直不会被线上推广消灭的原因，其实很多地推获取用户的成本并不低，但是在庞大的交易量推动面前，很多公司会选择采用地推这种方式，正是因为地推不仅是向用户传达某个产品的观念，还向用户输出了某种情
4 感;这种地推主要以人为本、以情感人，管理起来相对困难，因为最复杂多变的也是人本身。
美团外卖用得最多的就是“贪婪型地推”，一是模式容易复制，二是前期推广效果可以快速达到;本文涉及到的地推管理的目标类型就是“贪婪型地推”。
(三)地推管理及高校地推管理注意事项
地推管理贯穿整个地推活动的过程，是组织为了完成某个产品的影响力而进行的一系列以人为核心的地推管理活动。在高校地推管理中必须注意以下几点：
1.地推开始前管理者需要做的准备。一是挑选和培训市场人员(地推人员)。在市场人员进入推广前，一定要给予技能培训和心态培训，技能培训就是社交能力、专业技能的培训外加对产品的认知，用户首次使用产品的体会决定他是不是会再次使用这个产品，所以，作为主要媒介的推广人员，他的基本素质就显得很重要。心态培训，态度很重要，众所周知态度决定一切，如果能让推广人员有一种为自己打工的想法就更完美;二是推广项目，也就是美团外卖APP，作为推广的目标，起码保证它的合格性;三是推广媒介(海报、传单、横幅)，海报传单，设计上一定不要像路边电线杆上的小广告，一定要有独特性，让受众感兴趣，有种想要继续了解下去的冲动。 2.地推过程中管理者需要注意的细节。管理者不是随便找个有人的地方叫市场推广人员发传单、贴海报就行了。地推的地点，时间点(如学校里面的学生上下课时间)，针对的用户群体(白领/学生)等。若有小礼品，提醒市场人员一定要把控好小礼品的有效赠送，防止重复领取，把有限的资源
5 用到实处。
3.地推完成后管理者需要继续跟进。地推结束后，用户不一定成为平台的忠实拥护者，所以用户的维护是很重要的，美团外卖对客户的政策就是---上帝永远是对的，只要顾客不满意，无论如何也要让他感到满意，这就是为什么兰州高校大部分学生成为美团外卖忠实用户的原因。
4.重视地推管理中的核心---人。地推的关键是要落地并执行，因此人是最重要的。在员工实现个人的价值与利益之后，荣誉会成为员工追求的另一目标。 对于地推人员，管理者不仅要满足其最基本的需要(工资)，而且在必要的时候应当给予精神上的奖励(荣誉)，有时还需要照顾好地推人员的情绪情感，通过规范规则引导地推人员朝着积极的竞争意识方向出发。
二、美团外卖在高校地推管理中的优势
(一)优秀的高校地推管理员
美团外卖先把市场分块，每块市场由一名全职BD(Business Development，通常将其称为业务拓展或商务拓展。)负责，在其所辖区域内的高校选择本校具有较强实战经验的优秀学生作为地推管理员，级别最高为BD助理，最低为兼职小组长(根据各个高校的市场大小和在校人口数量分配名额)。
高校地推管理员通常通过严格的考核产：一种是上任考核法，由高校内信誉比较高的人向市场监管BD推荐适合人员，BD首先进行面试，面试成功后有两个月的考核期，合格后才能录用;另一种是竞争上任法，在高校内选择一批兼职，先从最底层推广做起，两星期进行一次考核，根据考核结果，一次可以晋升为兼职小组长、校园大使、BD助理。而BD助理每月考核一次，
6 若连续三个月任务完成率倒数则辞退。第二种方法是最常用的，也是优秀高校地推管理员产生的摇篮。
优秀的高校地推管理员应具备的能力：
1.具有强大的组织协调能力。高校市场涉及到学生、商家和社会人员，容易因食物口感和送餐时间等原因产生矛盾，这就要求地推管理员具备较好的组织协调能力。
2.强大的心理抗压能力。由于每个月都要对BD进行业绩考核，并以此作为去留的依据这就需要BD助理具备一定的心理承压能力。
3.较强的控制能力和较好的决断力。以BD助理为例，不仅要确保目标任务有计划、有步骤地得以执行，而且要对执行中的偏差准确判断，并及时进行修正和控制，以保证计划的完整性和系统性。
(二)高效率的团队
美团外卖在每个高校市场都有自己的兼职团队，团队由BD助理组建。市场变化多端，突发性事件多发，时间因素特别重要，因此需要高效率的团队成员共同去完成，从实践上来看，高效率的团队应具有以下五个特性：
1.互补性强。团队成员各有所长，在完成任务时需要相互合作，经验多了就会成为搭档，BD助理也会据此分配相应的任务量。
2.服从性高。当任务下达后，团队成员线上统一回复，如有疑问就线下单独谈，服从安排，听从指挥。
3.合理的任务和奖惩制度。根据团队成员能力下达任务，奖励态度认真、努力向上的人;惩罚散漫无纪，偷工减料的人。
4.有自豪感。让兼职在工作时充满自豪感，建立自信心，培养责任感，
7 从而减少懈怠感，并努力完成任务。
5.互尊互助、友爱团结。在团队里面，BD助理首先告诉成员的就是---我们是一家人，应该相互尊重、相互帮助、友爱团结。
(三)高额的任务回报
美团外卖总部对高校市场经费比较重视，因此兼职经费给得相对充裕，只要任务完成，当天就能得到工资，并且工资是高校周围兼职的两倍。以兰州为例，高校周围学生兼职工资平均为7元/时，美团兼职工资平均为14元/时。
(四)BD对BD助理的及时监督和引导
BD从平台终端看数据，当发现所辖区域高校市场与计划偏离或者有问题就会立马赶到并进行指导，特别是对BD助理的指导，如：在每年的学生开学和放假，高校市场会有较大的波动，交易额忽高忽低，这时候BD基本上会和BD助理以及兼职在一起，共同解决面对的问题。在平时BD基本上只看结果(包括交易额和非议率)，适时指引BD助理处理各种事情。
三、美团外卖高校地推管理中存在的问题
(一)地推管理员缺乏经验
因高校市场地推管理员基本上都是高校学生，经验不足就成为其短板，主要表现在两方面：
一是对工作的解读不到位，未完成从学生到工作者的角色转变，往往存在纪律性差、工作情绪化等问题 。这无形中加大了BD工作量。 二是社会经验不足，在与竞争对手打交道、与商家谈判、与广告商协商广告费用等事时，往往处于下风。
(二)地推团队凝聚力不够
由于是兼职，团队成员间的凝聚力较差，主要原因有以下面三个方面： 1.团队的成员流动性大。学生比较随意，想做的时候就做，不想做就不来，流动性大，难以凝聚;2.团队成员面对面打交道机会少，除了工作，其他时候很少碰面，导致相互间的了解不够，很难相互信任;3.BD助理只注重结果。不注重团队建设，使得团队除了工作基本就没有活动。
(三)BD对高校市场监管不力
一是BD平时工作重心是白领市场，缺乏对高校市场的监管，加上对高校市场任务的最终考核只看结果，不注重过程，容易导致高校市场处于脱管状态;有了问题得不到及时处理，当问题积累到一定程度后就会爆发，甚至有可能成为竞争对手的突破契机。
二是过分轻信BD 助理，认为只要BD 助理在负责区域就行，BD 助理全程操控地推团队，导致BD无法对地推团队进行直接管理，造成无法掌控地推资源的局面。
(四)地推工作受限于高校规章制度
各高校为保证学校正常的学习和生活秩序，都制定有自己的规章制度。如兰州大学榆中校区，只要不污染环境，在学校的各大路口和场地可以随便做推广，但是学生寝室是禁区。这使得学生兼职精推(面对面推广)阻力很大;西北民族大学榆中校区则是对宿舍管理相对宽松，但不得在校园做任何商业性推广。因此，BD助理必须根据学校的规章制度来制定推广方法。
(五)地推成员时间的局限性
组成地推团队的成员全是学生，他们只有在完成学业的空余才会有时间
9 做兼职，高校里面的课程从大一到大四变化都很大，加上他们还会留出一部分时间做别的事情，所以，兼职的时间有限。
(六)市场配套经费管理不善
市场配套经费是企业为了获取某个既定市场的主动权而给予的预算费用。每块高校市场都有相对应的市场经费，美团外卖总部会根据高校的市场大小来分配，而这些经费的执行主要是看BD助理，BD对BD助理的要求就是：既不能超过限额(超额者绩效为零)，也不能有结余(有结余者就会扣绩效分)。由于经验不足等原因，BD助理往往对经费管理不力： 一种情况是BD助理缩手缩脚，生怕超过限额，结果到了月底将剩余部分一次性用完;另一个极端是，BD助理一开始就大手大脚，结果还未到月底发现经费已经用完，很多事情只能拖到到下个月才能处理。
四、美团外卖高校地推管理的策略浅探
(一)建立高校管理培训机制
为了让BD助理这样一个重要角色更加得心应手地执行工作任务，必须建立一套行之有效的培训机制：
1.动机培养。不管做任何事情，都是有动机的，做兼职不仅只为赚钱，还可以学习诸如管理、组织、计划、控制一系列的知识，给予发挥的平台和空间，认识更多优秀的人，扩宽自己的视野等，让他们清楚地知道自己在干什么，从而喜欢上这份工作。
2.角色培养。要让BD助理意识到自己在工作时是公司的员工，在管理地推活动中是管理者和上司。让BD助理知道自己以什么样的身份在做事，这很重要。
10 3.沟通技巧培养。简明额要的给BD助理说明白，什么该说，什么不该说，怎么谈，用什么方式谈，针对不同身份的人，怎样去说不至于掉入陷阱等。
(二)重视和完善团队建设
一是强调执行力和严谨的工作态度。兼职团队一开始建设的核心就是执行力，而团队的执行力又体现在平时的任务分配以及工作的执行上，团队中的每一个成员都能在分配任务及安排工作之后，能够很好的执行。高效的地推团队基本特点是态度严谨，团队中的成员应把严谨视作团队的灵魂，并体现在平时的工作态度和行为上，能以严谨的态度去做好。
二是设定团队总体目标。地推团队必须有一个共同期望实现的目标。在整个团队的建设中，应使团队朝着统一的方向前进。需要强调的是：团队的目标必须要进行量化，可以分解成每一天，每一个周，每一个月，甚至是每一季度的目标。并且有与之相对应的绩效薪酬体系，用以监督目标的执行过程。
三是建立合理的考核和奖惩制度。把平常的任务细分到具体的数量来进行考评，真正做到工作不散漫且方式又不失灵活。BD助理对兼职的工作要有可控性，BD对团队看重的是任务结果，会让团队成员感觉自己好像是在一个只会注重结果，而没有人性化的团队中一样，BD助理应当增强团队的内部凝聚力，让每个成员能在团队中找到归属感，并制定完善的规章制度、配合奖惩措施对执行力进行监督。
四是注重团队文化建设。不管是在平时的工作中还是生活中，都应该从各个方面去不断地提升，渐渐形成一个拥有自己风格和气氛的团队，而这样
11 的团队会赋予一区别于其他团队的精神，也就是我们说的团队文化。倘若形成了这种团队文化，就会带动每个新加入的成员，无论团队的成员怎样流动，也不会带来实质性的损失。这样才能很好的解决地推成员流动性较大的问题，当然，这需要有耐心、并且持之以恒的坚持下去，它需要一个漫长的过程才能建立起这样的团队。高校地推管理团队的建设也是一个长期的过程，这个过程伴随着每年的新生开学而进行。
(三)完善监管体系
一是向日葵签到系统的全面施行。向日葵签到系统是美团外卖刚研发出的一套监督系统，它拥有自主定位功能，主要针对的就是BD助理，BD助理在上班的时候需要定位自己所处位置，并且需要对定位地商家拍照后上传，一天两次，每天晚上写下工作内容，上交BD审查，这对于BD助理的监督确实起到了一定的作用，需要对高校市场全面的施行。
二是对市场进行抽查。主要是随机性抽查，不定时的在BD助理负责的区域进行检查，发现问题及时处理，进行重大问题追责制度， 因BD助理玩忽职守而导致出现重大问题的，追究BD助理责任。
三是建立地推团队动态管理机制。1.可选择地推团队中的小组长对团队进行监督汇报，并培养其成为BD助理的有力竞争者，让BD助理充满危机感，从而认真工作。2.远程进行遥控，借助网络交流工具，对地推团队进行指导和监督，拉近和成员间的关系。
(四)建立灵活的工作机制
对于美团外卖来说，高校地推管理方式方法应该因地制宜，根据每所高校的实际情况(相关的规章制度)，针对性的给出可行性高、易于执行的地
12 推管理方案，大体上来说有以下的几种方案：
1.见缝插针做推广。对于学校内部控制比较严格的，要学会找缝隙，如寝室不让发单和精推，那就寝室外面进行，寝室外面不行的情况下就去教室，趁学生上课之前来一次全面传单覆盖，黑板广告等。
2.全面推广。在高校规章制度许可范围内，尽可能全面推广，全面覆盖(传单、黑广、横幅、海报、地面广告等)。
3.线上推广和校门外推广相结合。如果因为学校规章制度难以直接入校推广的，可以在校门外面和线上进行推广。校门外面主要是搞宣传活动，同时配合自媒体和新媒体等进行线上推广。
总之，推广的目的是要全校人员都知晓并关注，因此可以使用多种方法相结合。
(五)建立数据库，注重成员时间上的搭配
因为每个成员的空闲时间不一致，所以工作任务的分配需要对每个成员时间的把控。
首先，新成员加入进来后，除了简单的了解，还需要提供一份真实的课程表，按照收集到的课程表内容，找出成员时间上的有效搭配，建立一个数据库，把相应的记录保存在数据库里，以便不时之需。
其次，对于已经加入的成员，除了课程表外，需要再提供一份准确的空闲时间表(工作时间)，继续补充进相对应的数据库里，在任务分配时可以随时调出来并能合理分配。
(六)完善财务制度
简单来说，企业的资源包括人、财、物这三种。而资源战略又是企业一
13 切经营活动的统帅，所以市场策略的制定必须依据于资源战略。对于网络性的公司来说，资金更是重中之重，所以，资金的有效利用就显得更加重要，归根结底就是要有完善的财务制度。高校市场的财务制度肯定有别于企业，对于高校市场怎样完善财务制度，从以下几点来说：
1.计划。对资金的使用一定要有一个明确的计划，高校市场所涉及到的资金使用，一般都是明确的，所以计划起来相对比较容易，当按照计划去执行时，就会有帐可查。
2.预算。资金的配套是定下来的，所以经费也是明确的，怎样去使用，怎样分配到各项任务中去一定要有一个预算，可以按照预算得出的资金进行适当调整， 避免出现大的波动和滥用现象。
3.查缺补漏。根据预算和计划，执行财务分配，把缺少的补充，把漏掉的补全，注意不能超额使用，直到把资金基本用到实处，最好是用完。(若经费使用有剩余则会被收回，而且下个月的市场经费会在上个月的基础上减掉这剩余的部分)
4.会计凭证。不管发生了什么账目，一定要有会计凭证，知晓资金的来龙去脉。
总的来说，高校市场经费与企业的资金有很大区别，在做财务制度时要根据高校的实际情况来。
结束语
任何一个管理模式都不可能是万能的，所以，对高校地推管理模式需要用发展的眼光来看待，因地制宜，在大框架不变的情况下根据高校实际情况进行可行性的变动，我把它称之为---权变的高校地推管理。权变的高校地
14 推管理一定要符合这几点：高素质的地推管理者，能按时或提前完成交予的工作任务;有一个高效率且相对稳定的团队;完善的财务制度;灵活多变的工作体制;充裕的人才储备库;公平合理的奖惩机制;及时的物料补给。
总之，高校市场是美团外卖平台的一个重要且具有战略意义的市场，高校地推作为增进这一市场主动权的有效手段，希望权变的高校地推管理能给未来美团外卖平台占据高校市场主动权提供借鉴。
参考文献
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15
致 谢 语
四年时光匆匆，我本科学习生涯即将结束。首先，我要郑重地感谢一直耐心帮助我完成论文的指导老师——哈金芳老师。哈老师总是耐心的为我解答论文写作过程中所遇到的疑惑，指导我如何写论文。正是哈老师的悉心指导，一遍一遍地为我指出论文中的不足，并给我指导意见，我才完成这篇论文。
其次我要感谢西北民族大学管理学院的诸位老师，他们用渊博的知识、严谨的治学态度，时刻陶冶着我，让我在大学的四年时间里，学到了很多东西，也成长了许多。为此，我向各位老师表达我衷心的感谢!
另外感谢在大学里相识的所有朋友，白虎山下兄弟姐妹们相聚在西北民族大学。这份缘分，倍感珍惜，是他们让我拥有了一个圆满的大学生活，我会珍惜这段难忘的时光。即使不久就要各奔前程，我也相信我们可以在各自的人生道路上走出更加精彩的明天。
最后，感恩家人，感恩西北民族大学，愿明天更好，大家都好，世界更加美好。
第二篇：公司代理商管理制度[推荐]
北京首信股份有限公司
市场管理制度
北京首信股份有限公司代理商管理制度
总 则
第一条 本规定的主旨
根据《合同法》和《民法通则》等国家有关法律法规，结合本公司实际情况，本规章规定本公司与代理商之间的有关合作事项。
第二条
代理商的销售区域
代理商销售的区域，依《市场开发合作协议书》来决定。代理商如欲在指定以外的区域进行销售活动，应事前与本公司联络，取得其书面认可。
第三条 经营产品
代理商所经营的首信产品必须是协议中规定的本公司委托销售、并附有“首信”品牌的产品。
第四条 销售责任额
代理商的销售额即为第三条规定商品的总额。销售责任额由本公司根据市场情况进行制定，代理商执行。
代理商须于每月15-20日之前，向本公司上报上 月的销售总结和下个月的销售计划。
1 北京首信股份有限公司
市场管理制度
本公司将根据代理商的销售完成情况进行相应的奖罚。
第五条 经销处的设置
代理商可在自己的责任范围下设置经销及代办处等。但设置之前须与本公司联络，取得其书面认可方能实施。
第六条 销售价格
货物自本公司发布给代理的商品价格与代理商卖给顾客的售价，必须依照另外规定的价格表或相应的价格政策来进行。
前项价格如发生变更，前者须及时书面通知后者、后者接到本公司的书面认可方得实施。
第七条 相关资料的提出
代理商应按照本公司的要求定期提交必要的资料(如客户名册、销售计划和报告等)。
第八条 本公司交货方式与运费
本公司以公司所在地为给代理商的交货地点。但如代理商另有请求提出，可送货至其指定地点。
关于前项，如另有请求则产品的装箱费、运费、保险费由代理商负担。
第九条 退货
当货物与代理商订购内容不符或不合格的制造责任明显为本公司所有
2 北京首信股份有限公司
市场管理制度
时，方能接受退货条件。
第十条 付款条件
产品付款方式为电汇或支票。在协议签定的前三个月内，代理商依照合同的款额，按照合同约定方式付款。
第十一条 暂停出货
代理商如未能履行合同付款义务、发生其他违约情况或出现不可抗力情况时，本公司将暂停给其发货直到问题解决。
对代理商的支持政策
为促进代理商的销售绩效，本公司与代理商之间的相互关系制定以下奖励支持政策。
第十二条 培训
本公司将不定期对代理商进行技术和销售的培训，并在受训人员通过培训考试后，颁发培训证书。
受训人员的培训费用由代理商负担，受训人员住宿自理。
培训的内容，形式，时间和地点由本公司确定后组织代理商参加。代理商可以对培训提出建议。
第十三条 销售奖励
以下奖励制度适用于代理商的销售及付款事宜。
3 北京首信股份有限公司
市场管理制度
销售额业绩突出的奖励
代理商在协议有效期内，超额完成年度最低销售额，本公司对超额部分除支付规定的佣金外，另付奖金;和或，其他实物奖励;和或，其他形式奖励，由本公司另行决定。
第十四条 代理商的优惠条件
代理商可享受本公司的产品技术知识培训及指导(培训合格后颁发培训证书)、配发宣传用品、经营资料及其他种种优惠条件。
第十五条 代理商使用本公司颁发的铜牌和证书
代理商有权使用本公司颁发的授权代理的牌匾或其他标志物和证书，此牌匾和声明代理内容的证书应并列相邻放置于明显的位置，并妥善保管。在解除代理关系时交回。
附则
第十六条
同种产品的仿造限制
代理商未经本公司同意，不得擅自制造代理产品或与其类似或相关的产品。
第十七条 严守机密
代理商能够必须严守与本公司的有关交易机密，不得泄露给第三方。
4 北京首信股份有限公司
市场管理制度
第十八条
使用首信品牌及其相关内容
代理商如欲使用首信品牌，须将使用范围、方式、样本向本公司提出申请，在得到书面许可后，方可在许可的范围内使用。
第十九条 违反规定的处置
代理商如违反本规定的要求，本公司可随时采取相应的处罚措施，和或解除部分或全部协议。
第二十条 禁止代理商彼此之间的竞争
代理商须于指定区域内，以本公司许可的售价来进行销售活动，避免向其他区域扩销而引起代理商彼此之间无谓的竞争。但如经本公司书面指示时则不在此限制之内。
若因前项行为或类似方法，引起代理商之间的竞争，本公司将站在公平的立场上，居间调停予以解决。
第二十一条 新代理商的设置
本公司在授权新的代理商之前，须做好充分的调查与研究，同时须咨询代理商及代表处的意见。如有问题要居间调停予以解决。
第二十二条 当发生本规定的相关纷争时，由管辖地法院或北京仲裁委员会判决或裁决。
5 北京首信股份有限公司
市场管理制度
第二十三条 本制度由本公司市场总部负责解释。
第二十四条 本制度经本公司董事会审议通过后自下发之日起实施。
第三篇：招标代理公司企业管理制度
甘肃中宁工程招标咨询有限责任公司规章制度
招标咨询有限责任公司 企业管理制度
甘肃中宁工程招标咨询有限责任公司二零一五年十月十二日
甘肃中宁工程招标咨询有限责任公司规章制度
目
录
第一章
管理大纲
第一条
为了加强管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理细则。
第二条
公司全体员工都必须遵守公司章程，遵守公司的规章制度和各项决定、经律。
第三条
公司禁止任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产。
第四条
公司禁止任何损害公司的形象、声誉行为。
第五条
公司禁止任何所属机构、个人为小集体、个人利益而损害公司利益或破坏公司发展。
第六条
公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。
第七条
公司提倡全体员工刻苦学习科学技术文化知识，公司为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的素质和水平，造就一支思想和业务过硬的员工队伍。
第八条
公司鼓励员工发挥才能，多作贡献。对有突出贡献者，公司予以奖励、表彰。
第九条
公司倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神。
第十条
公司尊重专业人才的辛勤劳动，为其创造良好的工作条件，提供应有的待遇，充分发挥其知识为公司多作贡献。
第十一条
公司实行“按劳取酬”、“多劳多得”的分配制度。
第十二条
公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，端正工作作风和提高工作效率，反对办事拖拉和不负责任的工作态度。
第十三条
公司提倡厉行节约，反对铺张浪费;降低消耗，增加收入，提高效益。
第十四条
维护公司纪律，对任何人违反公司章程和各项制度的行为，都要予以追究。
第二章
员工守则
第十五条
维护公司声誉，保护公司利益，遵守国家法律。
第十六条
努力学习，精通业务,积极进取，勇于开拓。
第十七条
忠于职守，保守秘密， 团结互助，节俭办公。
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第三章
行政管理
第一节
文件收发规定
第一八条
公司文件由总经理签发,并确定发布范围。秘密文件按保密规定，由专人印制、报送。
第一九条
已签发的文件由核稿人登记，并按内容编号后，送文印室打印。文件由文印室负责校对，并送拟稿人核稿人审查合格后，方能复印、盖章。 经签发的文件原稿送档案室存档。
第二十条
外来的文件由办公室负责签收。签收人应于接件当日即按文件的要求报送给有关部门或人员，不得积压迟误，属急件的，应在接后立即电话通知相关人。
第二节
办公用品领用规定
第二十一条
各部门所需的办公用品，由办公室统一购置，各部门按实际需要领用。所有员工对办公用品必须爱护，勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗、费用。
第二十二条
购置日常办公用品或报销正常办公费用，由部门经理审批，购置大宗、高级办公用品，必须按财务管理规定报总经理批准后始得购置。
第三节
合同、证件和招标投标文件的管理
第二十三条
公司各部门都必须认真做好合同和标书文件的管理工作。具体如下：
1.本公司的合同和公司证件、人员证件：建立档案。每一份合同和公司证件都必须有一个编号，不得重复或遗漏。每一份合同或证件包括正本、副本及附件，证件的使用记录，合同文本的签收记录，合同的执行情况记录，变更、解除合同的协议(包括文书、电传等)，均应妥善保管。人员证件集中保管，要有交件人收件人签名，使用人签名，并配合人员档案使用。
2.建立合同管理台帐。各企业应根据合同的不同种类，建立经济合同的分类台帐。其主要内容包括：序号、合同号、经手人、签约日期、合同标底、价金、对方单位、履行情况及备注等。台帐应每周审核，做到准确、及时、完整。在每月30日之前将上月月报表填好后报送总经理。
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第四章
人事管理
第一节
总则
第二十四条
公司执行国家有关劳动保护法规，在劳动人呈部门规定的范围内有权自行招收员工，全权实行劳动工资和人事管理制度。公司用人实行项目负责制。
第二十五条
因工作及生产、业务发展需要，需要增加用工的，一律报总经理审批。
第二节
员工的聘雇用
第二十六条
各部门对聘用员工应本着精简原则，一人多能，真正做到按需录用，择才录用，任人唯贤。
第二十七条
各级员工的聘任由总经理批准聘任。
第二十八条
新聘员工，必须填写“员工登记表”，由经理签署意见，拟定工作岗位，经审查考核，符合聘雇条件者，先签试用合同，经培训后上岗。新员工正式上岗前培训内容包括学习公司章程及规章制度，了解公司情况，学习岗位业务知识等，试作期间的工资，由经理确定。
第二十九条
员工试用期满15天前，由用人部门作出鉴定，提出是否录用的意见，报总经理审批。
第三节
工资、待遇
第三十条
公司全权决定所属员工的工资、待遇。
第三十一条
公司按照“按劳取酬、多劳多得”的分配原则，根据员工的岗位、职责、能力、贡献、表现、工作年限、文化高低等情况综合考虑决定其工资，并将月工资按实际应出勤天数折合成日工资核算。
第三十二条
员工的工资，由决定聘用者依照前条规定确定，由部门经理发放。
第三十三条
公司鼓励员工积极向上，多做贡献。员工表现好或贡献大者，所在部门可将材料报总经理批准后予提级及奖励。
第四节
辞职、辞退、开除
第三十四条
公司有权辞退不合格的员工。员工有辞职的自由。但均须按本制度规定履行手续。
第三十五条
合同期内员工辞职的，必须提前1个月向公司提出辞职报告，由用人部门签署意见，经原批准聘用的领导批准后，再办理辞职手续。
第三十六条
员工未经批准而自行离职的，公司不予办理任何手续;给公司造成损失的，应负赔偿责任。
第三十七条
员工工作半年后仍不能胜任工作的，公司有权予以解聘、辞退。
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第三十八条
员工必须服从安排，遵守各项规章制度，凡有违反并经教育不改者，公司有权予以解聘、辞退。
第三十九条
辞退员工，必须提前1个月通知被辞退者。
第四十条
聘用期满，合同即告终止。员工或公司不续签聘用合同的，到办公室办理终止合同手续。
第四十一条
员工严重违反规章制度、后果严重或者违法犯罪的，公司有权予以开除。
第四十二条
员工辞职、被辞退、或终止聘用，在离开公司以前，必须交还公司的一切财物、业务资料，并移交业务渠道。否则，不予办理任何手续，给公司造成损失的，应负赔偿责任。
第五节 考勤
第四十三条
公司员工必须自觉遵守劳动纪律，上下班按规定实行登记，并每日将考勤结果公开。
第四十四条
员工必须按时上下班，不迟到、不早退，上班时间不得擅自离开工作岗位，外出办事须经部门负责人同意，每月将员工出勤情况汇总后报经理审查，并以此作为工资发放依据。
第四十五条
考勤办法为：工作人员工作时间实行每周6天工作日，周日休息，上班时间为：上午8：00—12：00，下午14：00—18：00。
第四十六条
严格执行请假制度。员工因私事请假，一律由总经理批准，未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。
第四十七条
连续旷工5天以上或年累计旷工10天以上的，按规定予以除名等处分。
第五章
财务管理
第一节
总则
第五十二条
为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。
第五十三条
财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约，精打细算，在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。
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第二节
财务人员
第五十四条
主持计划财务部的工作，领导财务人员实行岗位责任制，切实地完成各项会计业务工作;
财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。
记帐、算帐、报帐必须做到手续完备，内容真实，数字准确，帐目清楚，日清月结，按期报帐。
第五十五条
各级领导必须切实保障财会人员依法行使职权和履行职责。
第五十六条
财会人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向上级财务部门报告。
被撤销的财会人员，必须会同有关人员编制财立、资金、债权债务移交清册，办理交接手续。
移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。
移交交接必须监交。一般财会人员的交接，由公司领导会同财务部部长进行监交;计划财务部部长的交接，由总经理会同总会计师进行监交。
第三节
资金、现金、费用管理
第五十七条
财务人员对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，提高效益。付款审批单由项目经办人负责办理报批。
第四十五条
银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用。银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁出借帐户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。
第四十六条
银行帐户的帐号必须保密，非因业务需要不准外泄 。
第四十七条
银行帐户印鉴的使用保管慎重，印鉴保管人临时出差时由其委托他人代管，一定有用章记录。
第五十条
一切现金往来，必须收付有凭据，严禁口说为凭。
第五十一条
严禁将公款存入私人帐户，违者按贪污论处。
第五十三条
员工每周终要会同经理盘点一次，结算清帐目。
第五十四条
正常的办公费用开支，发票应印章齐全，经手人验收人签外，经经理或其授权人批准后方能报销付款。
第五十六条
非生产性的特殊开支，由总经理审批。
第五十七条
严格资金使用审批手续，否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。
第四节
工资及奖金
第五十八条
公司实行“按劳取酬”、“多劳多得”的分配制度。
第五十九条
公司员工工资及资金总额，由总经理按岗位和职责的规定拟订。
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第六十条
员工的工资标准和奖励方法，由总经理审定。
第六章
业务质量管理
第一节
总则
第六十一条
为加强公司的业务质量，贯彻好公司的服务职能，特制定本制度。
第六十二条
公司业务工作实行以项目经理制度为核心的工作制度。
第二节 业务信息管理
第六十三条
业务信息管理是企业服务活动的重要组成部分。为了使服务过程中各种质量问题能得到及时收集、传递、分析和处理，不断提高服务管理水平。必须做到以下几点：
(一)项目信息反馈是指项目办理的全过程中各阶段、各部门、各环节和各职工，在发现前阶段，前部门，上一环节和上一办事人员存在各种不良因素或手续、资料缺陷的时候，以及客户或政府有关部门反映的该项目各种问题时，进行的质量信息的收集、分析、分类、传递和处理。
(二)新业务信息反馈是指企业的任何部门、任何个人，对其他非本公司办理的其他新项目或对本公司有影响的其他因素有新信息时，进行的信息反馈和处理。
(三)去甲方或政府部门必须携带笔记本，把所谈情况记录以备查阅。
第六十四条 信息反馈方法、原则。
1. 各种有用信息必须以书面形式按规定及时反馈。
2. 质量反馈的基本原则是后对前、下对上，并要求紧急信息及时准确。
3.业务信息一般应包括：时间、地点、收集人、主要内容和信息评估。
第六十五条
业务信息的处理
1. 涉及本项目的信息，项目经理在接收到后要及时处理，并把处理意见或结果告知消息来源人，重大事情同时向经理汇报。
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2. 新的业务信息及时向经理汇报，等待经理处理。
第三节
项目经理制度
第六十六条
公司业务工作以项目为依托，实行项目负责制，公司人员有义务协助项目负责人共同完成。 第六十七条
项目小组在项目开展时按经理要求成立，在项目主要工作完成后解散。 第六十八条
项目小组职责：
项目经理：
1、负责受理业务，核查点收委托方报送的业务资料;
2、负责统筹业务的工作进度，保证工作如期进行并圆满完成;
3、负责整体把握、审核经办人员完成的业务工作质量，保证工作的准确度和正确性;
4、负责业务成果的交付和业务费用的收取，保证业务成果的如期交付和业务费用的如额收取;
5、负责统筹承办的业务的档案整备，并与档案员交接。
经办人员：
1、按项目经理的安排，如期、保质的完成自己负责的部分业务;
2、负责承办的业务的档案整备，并完整的交付给项目经理;
3、按项目经理的安排，对其它经办人员完成的业务成果进行复核，并保证复核后的业务成果的准确度和正确性。
第四节
三级复核制度
第六十九条
一级复核由项目经理安排项目小组经办人员进行交叉复核。
第七十条
二级复核由项目经理负责，复核完成后，签字后连同复核意见一起报经理。
第七十一条
三级复核由项目经理与政府机关完成，复核完成后，连同政府审批意见返回项目小组。 第七十二条
项目经理和协办人员若有意见分歧，报总经理决策。
第七章
保密工作
第七十三条
为客户保守秘密，维护公司发展和利益，打造公司良好的服务形象，特制定保密制度。
第七十四条
全体员工都有保守秘密的义务，并且是员工的基本道德要求。
第七十五条
在对外交往和合作中，须特别注意不泄漏公司和其他投标公司的秘密，更不准出卖投标公司的秘密。
第七十六条
员工应保守的秘密包括下列事项：
1.公司经营发展决策中的秘密事项;
2.招标项目的资料;
3.重要的合同、客户和贸易渠道;
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4.公司非向公众公开的财务情况、银行帐户帐号;
5.其他经理确定应当保守的公司秘密事项。
第七十七条
属于秘密的文件、资料，应标明“秘密”字样，由项目经理负责收发、传递、保管。
第七十八条
非经批准，不准复印、摘抄秘密文件、资料。
第七十九条
记载有各种秘密事项的工作笔记，持有人必须妥善保管。如有遗失，必须立即报告并采取补救措施。
第八十条
接触秘密资料的员工，未经不准向他人泄露。非接触公司秘密的员工严禁接触秘密资料。
第八章
企业印章管理制度
第八十一条
公司的印鉴分类由专人保管。
第八十二条
印信管理人员应对印、信使用的正确性负责.
第八十三条
凡以公司名义出具的各类文件、资料需要盖章,必须由总经理指示, 印信管理人员方能同意使用公章,并应留下底稿和两份印好的以备存档和借阅，并有经办人和使用人签字。
第八十四条
公章的销毁,必须经执行董事批准，有两人以上监销并做好登记。 第八十五条
严禁开具空白介绍信，用便函开出的证明必须一式两份经备存查。
第八十六条
印信应严加保管,如有失职、差错、丢失或违章乱用,一经发现,需追查有关人员的责任并按章惩处。
第九章
附则
第八十七条
本管理制度自2015年10月12日起施行。
第八十八条
本管理细则的解释权和修订权属本公司。
第四篇：某工程招标代理公司管理制度文本
日照市建设工程招标代理项目备案管理制度(试行)
政府采购信息网2009年2月16日 16:06来源： 日照市建设工程招标投标管理办公室作者：佚
名字号：大 ¦小
日建招发[2009]4号
日照市建设工程招标代理项目备案管理制度(试行)
为进一步规范建设工程招标代理市场行为，促进代理机构依法经营，平等竞争，根据《中华人民共和国招标投标法》、建设部《工程建设项目招标代理机构资格认定办法实施意见》(建市[2007]230号)、《日照市工程建设项目招标代理管理暂行规定》(日建招发[2007]25号)文件精神，工程建设项目招标代理活动应实行备案制度。
一、招标代理机构必须先办理招标备案后，方可在日照市行政区域内从事招标代理活动。
(一)省外招标代理机构进入我市从事招标代理活动，须持省建设行政主管部门出具的相关备案资料，到市招标办办理备案登记。
(二)市外、省内招标代理机构在我市从事招标代理活动，须持相关资料，到市招标办办理备案登记。市辖区县的工程建设项目，招标代理机构还须持相关资料到拟代理的工程建设项目所在地招标办办理备案登记。
二、招标备案分入市备案和项目备案。
(一)外地招标代理机构在日照市行政区域内从事招标代理活动的，必须先到市招标办办理入市备案。入市备案实行备案和单项合同备案相结合制度。
1、办理备案时须提供以下资料：
(1)《工程招标代理机构备案申请表》(附表一)、招标代理机构企业法人营业执照、资格证书、组织机构代码证、税务登记证;在日照从事招标代理业务的负责人(提供法人授权委托书(附四)、被委托人的身份证明以及工作简历);机构工商注册地建设行政主管部门出具的信誉证明(近两年)等。(以上资料均提供原件，留存复印件)
(2)招标代理机构必须拥有固定的办公场所，办公设施齐备(必须有固定办公电话)，完善的内部管理规章制度，同时须提供房屋产权证明或租期一年以上的房屋租赁合同原件。市招标办对其提供的资料进行核实并实地考查，情况属实方可办理。
(3)以上资料齐全，符合有关要求，市招标办出具《招标代理机构备案证明》。
2、外地招标代理机构在办理备案后，在开展代理业务时，还需办理单项合同备案，
办理时须提交以下资料：
(1)市招标办出具的《招标代理机构备案证明》;《工程招标代理机构异地代理业务备案申请表》(附表二);招标代理机构企业法人营业执照、资格证书(复印件加盖企业公章);企业法人授权委托书、被委托人的身份证明(与入市备案一致);
(2)《建设工程招标代理合同》(示范文本GF-2005-0215);
(3)机构工商注册地建设行政主管部门出具的信誉证明(近两年);
(4)派驻代理该项目的从业人员情况：
①应成立代理项目组，该项目组负责人必须具有工程建设类注册执业资格(注册建造师必须为一级)或工程建设类高级职称，且只能同时从事3个及以下工程的招标代理活动;
②项目小组成员不得少于3名，必须具有工程建设类专业技术职称或从事本专业三年以上，且至少有一名概预算人员;
③上述人员必须提供职称证、注册执业资格证、从业资格证、身份证、劳动合同、最近6个月的社会养老保险缴纳凭证、人事档案代理合同，概预算人员还须提供资格证书。
(5)招标代理机构上一业绩明细：
①招标代理机构须提供上一代理过的5000平方米以上的工程至少3个，若拟代理工程面积大于10000平方米，还须提供类似工程业绩至少1个;
②业绩证明须同时提供：建设工程招标代理合同、中标通知书、招标人书面评价意见原件。
(6)以上资料齐全，符合有关要求，市招标办出具《外地招标代理机构建设工程项目招投标备案表》。
(二)本地招标代理机构办理招标事宜的，直接办理项目备案即可。
三、项目备案须提交的资料。
(一)《工程建设项目招标代理备案申请表》(附表三);
(二)第二条第(一)项第2条(1)、(2)、(4)、(5)款所列资料;
(三)工程建设项目相关资料，包括建设工程规划许可证、清欠证明(建设单位、施工单位)等。
(四)外地招标代理机构在本环节只需提供招标办出具的《外地招标代理机构建设工程项目招投标备案表》及第
(三)条所列资料。
四、招标代理项目负责人在代理业务办理过程中不得随意更换，代理项目小组人员开标时必须全部到达开标会议现场。
五、招标代理过程中相关备案手续经办人员，必须是本单位的在册人员，须提供法人授权委托书(附五)、联系电话，同时提供劳动合同、身份证、从业资格证、人事档案代理合同和最近6个月的社会保险缴纳凭证等原件。
六、招标备案过程所有资料及证件均须提供原件核对，复印件加盖单位公章留存，并以A4纸按顺序装订成册。
七、《建设工程招标代理合同》必须由本机构法人或委托人签署。外地招标代理机构不得以分支机构的名义承接工程建设项目招标代理业务、签署《建设工程招标代理合同》;工程建设招标代理项目的成果性文件，即资格预审文件、招标文件、招标投标情况书面报告等，必须由本机构法人或授权委托人签署。
八、本制度与《日照市工程建设项目招标代理管理暂行规定》有不相符之处，按本制度执行。原《日照市建设工程招标代理项目备案管理制度》(2008年1月7日)同时废止。
九、本制度自2009年2月1日起执行。
二OO九年一月二十一日
第五篇：某招标代理公司企业管理制度文本
企业管理制度文本
***********工程招标代理有限公司
二零零四年四月三十日
1
目
录
第一章
管理大纲 ............................................................................................................................................................ 3 第二章
员工守则 ............................................................................................................................................................. 4 第三章
财务管理 ............................................................................................................................................................. 5 第一节
总则 ................................................................................................................................................................. 5 第二节
财务机构与会计人员 ...................................................................................................................................... 5 第三节
会计核算原则及科目报表 .............................................................................................................................. 7 第四节
资金、现金、费用管理 .................................................................................................................................. 8 第五节
工资及奖金 ................................................................................................................................................... 10 第六节
税收及利润分配.............................................................................................................................................. 8 第七节
会计凭证和档案保管 .................................................................................................................................... 10 第四章
人事管理 ............................................................................................................................................................. 8 第一节
总则 ................................................................................................................................................................. 8 第二节
编制及定编 ..................................................................................................................................................... 9 第三节
员工的聘(雇)用 .......................................................................................................................................... 9 第四节
工资、待遇 ................................................................................................................................................. 10 第五节
假期及待遇 ................................................................................................................................................... 12 第六节
辞职、辞退、开除 ........................................................................................................................................ 10 第五章
业务质量管理 ................................................................................................................................................... 15 第一节
总则 ............................................................................................................................................................... 15 第二节
项目经理制度................................................................................................................................................ 15 第三节
三级复核制度................................................................................................................................................ 16 第六章
保密工作 ........................................................................................................................................................... 17 第七章
岗位职责 ........................................................................................................................................................... 18 第八章
企业印、信管理制度 ....................................................................................................................................... 23 第九章
附则 ................................................................................................................................................................... 24
第一章
管理大纲
第一条
为了加强管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理细则。
第二条
公司全体员工都必须遵守公司章程，遵守公司的规章制度和各项决定、经律。
第三条
公司的财产属股东所有。公司禁止任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产。
第四条
公司禁止任何所属机构、个人损害公司的形象、声誉和股价稳定。
第五条
公司禁止任何所属机构、个人为小集体、个人利益而损害公司利益或破坏公司发展。
第六条
公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。
第七条
公司提倡全体员工刻苦学习科学技术文化知识，公司为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的素质和水平，造就一支思想和业务过硬的员工队伍。
第八条
公司鼓励员工发挥才能，多作贡献。对有突出贡献者，公司予以奖励、表彰。
第九条
公司倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神。
第十条
公司尊重专业人才的辛勤劳动，为其创造良好的工作条件，提供应有的待遇，充分发挥其知识为公司多作贡献。
第十一条
公司实行“按劳取酬”、“多劳多得”的分配制度。
第十二条
公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，端正工作作风和提高工作效率，反对办事拖拉和不负责任的工作态度。
第十三条
公司提倡厉行节约，反对铺张浪费;降低消耗，增加收入，提高效益。
第十四条
维护公司纪律，对任何人违反公司章程和各项制度的行为，都要予以追究。
第二章
员工守则
第十五条
遵纪守法，忠于职守，克己奉公。
第十六条
维护公司声誉，保护公司利益。
第十七条
服从领导，关心下属，团结互助。
第十八条
爱护公物，节约开支，杜绝浪费。
第十九条
努力学习，提高水平，精通业务。
第二十条
积极进取，勇于开拓，创新贡献。
第三章
财务管理
第一节
总则
第二十一条
为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。
第二十二条
财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约，精打细算，在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。
第二节
财务机构与会计人员
第二十三条
公司设总会计师。
公司设计划财务部。计划财务部设部长。
计划财务部及各财务部，根据业务工作需要配备必要的会计人员。
第二十四条
总会计师协助总经理管理好全公司的财务会计工作，对全公司的财务会计工作负责。
总会计师主要职责如下：
1.执行公司章程和股东大会、董事会的决议，主持编制并签署公司的财务计划、信贷计划和会计报表等，落实完成计划的措施，对执行中存在的问题提出改进措施，指导各项财务活动，考核生产经营成果，对总经理负责并报告工作;
2.编制公司员工工资、奖金、福利方案和股东分红派息方案;
3.监督全公司的财务管理和活动;
第二十五条
计划财务部部长领导计划财务部的工作，在总经理和总会计师领导下主持公司的财务工作。
计划财务部部长的主要职责是：
1.主持计划财务部的工作，领导财务人员实行岗位责任制，切实地完成各项会计业务工作;
2.执行总经理和总会计师有关财务工作的决定，控制和降低公司的经营成本，审核监督资金的动用及经营效益，按月、季、向总会计师、总经理、董事会提交财务分析报告;
3.协助总会计师编制各种会计报表，主持公司的财产清查工作;
第二十六条
各级财务部门都必须建立稽查制度。
出纳员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务帐目的登记工作。
第二十七条
财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。
记帐、算帐、报帐必须做到手续完备，内容真实，数字准确，帐目清楚，日清月洁，按期报帐。
第二十八条
各级领导必须切实保障财会人员依法行使职权和履行职责。
第二十九条
财会人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向上级财务部门报告。
公司支持财务人员坚持原则，按财务制度办事。严禁任何人对敢于坚持原则的财会人员进行打击报复。公司对敢于坚持原则的财会人员予以表扬或奖励。
第三十条
财会人员力求稳定，不随便调动。
财会人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。
被撤销的财会人员，必须会同有关人员编制财立、资金、债权债务移交清册，办理交接手续。
移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。
移交交接必须监交。一般财会人员的交接，由公司领导会同财务部部长进行监交;计划财务部部长的交接，由总经理会同总会计师进行监交。
第三节
会计核算原则及科目报表
第三十一条
公司执行《中华人民共和国会计法》、《会计人员职权条例》、《企业会计准则》和《企业财务通则》等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和帐簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。
第三十二条
公司采用国家规定的会计制度的会计科目和会计报表，并按有关的规定办理会计事务。
第三十三条
记帐方法采用借贷记帐法。记帐原则采用权责发生制。以人民币为记帐位币。人民币同其他货币折算，按国家规定的会计制度规定办理。海外企业应选定一种货币为记帐本位币。
第三十四条
一切会计凭证、帐簿、报表中各种文字记录用中文记载，必要时可用外国文字旁述;数目字用阿拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。
第三十五条
公司对公司资本坚持资本确定、资本充实的原则。
第三十六条
公司对同一时期的各项收入及与其相关联的成本、费用都必须在同一时期内反映，如应付工资、应提折旧等均按规定时间进行，不应提前或延后。
第三十七条
公司采用的会计处理方法，前后各期必须一致，非董事会同意，任何人不得随意改变。
第三十八条
公司向其他单位投出的资金，应按投出时交付的金额记帐，所发生的收益和损失，应在投资损益科目中入帐，在利润表中单独反映。
第三十九条
长期借款的利息支出，应根据使用单位用款时间计算利息。
第四十条
公司以单价2000元以上、使用年限1年以上的资产为固定资产，分为5大类：
1.房屋及其他建筑物;
2.机器设备;
3.电子设备(如手提程控电话机、复印机、电传机等);
4.运输工具;
5.其他设备。
第四十一条
固定资产必须每年盘点一次，对盘盈、盘亏、报废及固定资产的计价，必须严格审查，按规定经批准后，于决算时处理完毕。
第四十二条
凡单项债权(不论境内外)帐龄超过1年仍未回收时，各核算单位按提取10%的比例提取坏帐准备金。
第四十三条
公司主要的会计报表有如下几种：
1.资产负债表(年、季、月);
2.损益表(年、季、月);
3.股息红利分配方案();
4.财务状况变动表();
5.专用基金明细表(半年);
6.固定资产增减变化表(月);
7.银行贷款增减变化表(月);
8.现金出纳月终盘存表(月);
9.提取坏帐准备金明细表(月);
10.应收、应付和预付款项明细表(月)。
第四节
资金、现金、费用管理
第四十四条
计划财务部和各财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。
第四十五条
银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用。银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁出借帐户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。
第四十六条
银行帐户的帐号必须保密，非因业务需要不准外泄 。
第四十七条
银行帐户印鉴的使用实行3章分管并用制。即：财务章由出纳保管，经理私章和会计私章由本人各自保管，不准由1人统一保管使用。印鉴保管人临时出差时由其委托他人代管。
第四十八条
银行帐户往来应逐笔登记入帐，不准多笔汇总记帐，也不准以收顶支记帐。各单位应按月与银行对帐单核对，未达收支，应作出调节表逐笔调节平衡。
第四十九条
财会人员办理信汇、电汇、票汇(含自带票汇)、转帐支付等付出款项，一律凭付款审批单办理。付款审批单应附入付款凭证记帐备查。
付款审批单由项目经办人负责办理报批。会款审批权限如下：1万元以下的(含1万元)由总经理审批;1万元以上(含1万元)由执行董事审批。
同一项目(含同一笔贸易)应按合计总额报批，不准为逃避审批而分列报批、支付。
对违反上述规定的付款，财务人员有权且必须拒绝支付，并及时向上级请求处理。
第五十条
一切现金往来，必须收付有凭据，严禁口说为凭。
第五十一条
严禁将公款存入私人帐户，违者按贪污论处。
第五十二条
现金日记帐必须用固定一本帐，严禁使用两本帐或帐外有帐。
第五十三条
会计每月终要会同出纳员盘点现金库存一次，保证钞帐相符。盘点表应随同会计报表一起上报。
第五十四条
正常的办公费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经手人验收人签外，经经理或其授权人批准后方能报销付款。
第五十五条
业务费实行包干制，按实现利润的比例提取，由总经理掌握使用。提取的比例由执行董事确定。提取后应专款专用，不得私分、贪污。
第五十六条
非生产性的特殊开支，如赞助金、会费等在福利基金列支，2000元以下总经理审批，2000元以上由执行董事审批。
第五十七条
严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。
第五节
工资及奖金
第五十八条
公司实行“按劳取酬”、“多劳多得”的分配制度。
第五十九条
公司员工工资及资金总额，由总经理按章程的规定拟订。
第六十条
员工的工资标准和奖励方法，由总会计师提出方案，报总经理审定。
第六节
税收及利润分配
第六十一条
公司依法向国家缴纳税金，不准偷税漏税。
第六十二条
税后利润的分配按章程的规定执行。
第七节
会计凭证和档案保管
第六十三条
会计凭证必须内容真实、手续完备、数字准确、不得涂改、挖补，如事后发现差错，也必须由经办人负责划双红线并盖章进行更正。
第六十四条
会计档案必须按月装订成册，妥善保管，不得丢失，至少保存15年。
第六十五条
会计档案保存期满需销毁时，应抄具清单，报总经理、董事会、主管部门和税务机关同意后，才能销毁。
第四章
人事管理
第一节
总则
第六十六条
为进一步完善人事管理制度，根据国家有关劳动人呈法规、政策及公司章程之规定，制定本制度。
第六十七条
公司执行国家有关劳动保护法规，在劳动人呈部门规定的范围内有权自行招收员工，全权实行劳动工资和人事管理制度。
第六十八条
公司对员工实行合同化管理。所有员工都必须与公司签订聘(雇)用合同。员工与公司的关系为合同关系，双方都必须遵守合同。
第二节
编制及定编
第六十九条
公司各职能部门，用人实行定员、定岗。
第七十条
因工作及生产、业务发展需要，各部门需要增加用工的，一律报总经理审批。
第三节
员工的聘(雇)用
第七十一条
各部门对聘(雇)用员工应本着精简原则，可聘可不聘的坚决不聘，无才无德的坚决不聘，有才无德的坚决不聘，真正做到按需录用，择才录用，任人唯贤。
第七十二条
公司聘用的员工，一律与公司签订聘用合同。
第七十三条
公司聘用的员工，一律脱离原级职别，由公司按照需要和受聘人的实际才能予以聘任。
第七十四条
各级员工的聘任程序如下：
1.总经理，由执行董事提名董事会聘任;
2.总理经助理、总会计师等高级职员，部门主任，由总经理提请董事会聘任;
3.其他员工，由总经理批准聘任。
上述程序也适用于各级员工的解聘及续聘。
第七十五条
各部门确需增加员工的，按如下原则办理。
1.先在本部门、本公司内部调整;
2. 本公司内无法调配的，由用人部门提出计划，报总经理批准后进行招聘。
第七十六条
新聘(雇)员工，用人部门和受聘人必须填写“雇用员工审批表”和“员工登记表”，由用人部门签署意见，拟定工作岗位，经办公室审查考核，符合聘雇条件者，先签试用合同，经培训后试用半年至1年。
第七十七条
新员工正式上岗前，必须先接受培训。
培训内容包括学习公司章程及规章制度，了解公司情况，学习岗位业务知识等
培训由用人部门和办公室共同负责。
员工试用期间，由办公室会同用人部门考察其现实表现和工作能力。
试作期间的工资，按拟定的工资下调一级发给。
第七十八条
员工试用期满15天前，由用人部门作出鉴定，提出是否录用的意见，经办公室审核后，报总经理审批。批准录用者与公司签订聘订聘(雇)用合同;决定不录者试用期满退回原单位。
第四节
工资、待遇
第七十九条
公司全权决定所属员工的工资、待遇。
第八十条
公司执行董事会批准实行的工资系统列。
第八十一条
公司按照“按劳取酬、多劳多得”的分配原则，根据员工的岗位、职责、能力、贡献、表现、工作年限、文化高低等情况综合考虑决定其工资。
第八十二条
员工的工资，由决定聘用者依照前条规定确定，由办公室行文通知财务部门发放。
第八十三条
公司鼓励员工积极向上，多做贡献。员工表现好或贡献大者，所在部门可将材料报总经理批准后予提级及奖励。
第八十四条
公司执行国家劳动保护法规，员工享有相应的劳保待遇。
第五节
辞职、辞退、开除
第八十五条
公司有权辞退不合格的员工。员工有辞职的自由。但均须按本制度规定履行手续。
第八十六条
员工与公司签订聘(雇)用合同后，双方都必须严格履行合同。员工不得随便辞职，公司不准无故辞退员工。
第八十七条
合同期内员工辞职的，必须提前1个月向公司提出辞职报告，由用人部门签署意见，经原批准聘(雇)用的领导批准后，由办公室经予办理辞职手续。
第八十八条
员工未经批准而自行离职的，公司不予办理任何手续;给公司造成损失的，应负赔偿责任。
第八十九条
员工工作半年后仍不能胜任工作的，公司有权予以解聘、辞退。
第九十条
员工必须服从安排，遵守各项规章制度，凡有违反并经教育不改者，公司有权予以解聘、辞退。
第九十一条
公司对辞退员工持慎重态度。公司无正当理由不得辞退合同期未满的员工。
第九十二条
辞退员工，必须提前1个月通知被辞退者。
第九十三条
聘(雇)用期满，合同即告终止。员工或公司不续签聘(雇)用合同的，到办公室办理终止合同手续。
第九十四条
员工严重违反规章制度、后果严重或者违法犯罪的，公司有权予以开除。
第九十五条
员工辞职、被辞退、或终止聘(雇)用，在离开公司以前，必须交还公司的一切财物、业务资料，并移交业务渠道。否则，不予办理任何手续，给公司造成损失的，应负赔偿责任。
第九十六条
公司对被辞退及未获公司续聘的员工，按其在公司的工龄计算每年发给其1个月工资。不满1年的按1年计。
第五章
业务质量管理
第一节
总则
第九十七条
为加强公司的业务质量，更好的贯彻公司“成功在于信誉”的创立宗旨，特制定本制度。
第九十八条
公司业务工作实行以项目经理制度为核心的工作制度。
第九十九条
公司业务工作质量实行以总工牵头的三级质量复核制度。
第二节
项目经理制度
第一百条
公司业务工作以项目为依托，实行项目小组制度，项目小组根据需要，可以由公司各部门人员组成。
第一百一条
项目小组在项目开展时按总经理要求成立，在项目主要工作完成后解散，人员回归各部门。 第一百二条
项目经理负责管理项目小组，有权要求公司各部门配合工作，只对总经理和总工负责。 第一百三条
项目小组职责： 一， 项目经理：1，负责受理业务，核查点收委托方报送的业务资料;2，负责统筹业务的工作进度，保证工作如期进行并圆满完成;3，负责整体把握、审核经办人员完成的业务工作质量，保证工作的准确度和正确性;4，负责业务成果的交付和业务费用的收取，保证业务成果的如期交付和业务费用的如额收取;5，负责统筹承办的业务的档案整备，并与档案员交接。
二， 经办人员：1，按项目经理的安排，如期、保质的完成自己负责的部分业务;2，负责承办的业务的档案整备，并完整的交付给项目经理;3，按项目经理的安排，对其它经办人员完成的业
务成果进行复核，并保证复核后的业务成果的准确度和正确性。
第三节
三级复核制度
第一百四条
一级复核由项目经理安排项目小组经办人员进行交叉复核，经办人员复核完成后，签字后连同复核意见一起报项目经理。
第一百五条
二级复核由项目经理负责，复核完成后，签字后连同复核意见一起报总工。 第一百六条
三级复核由总工负责，复核完成后，签字后连同复核意见返回项目小组。 第一百七条
总工和项目小组若有意见分歧，报总经理决策。
第六章
保密工作
第一百八条
为保守公司秘密，维护公司发展和利益，制定本制度。
第一百九条
全体员工都有保守公司秘密的义务。
第一百一十条
在对外交往和合作中，须特别注意不泄漏公司秘密，更不准出卖公司的秘密。
第一百一十一条
公司秘密是关系公司发展和利益，在一定时间内只限一定范围的员工知悉的事项。公司秘密包括下列秘密事项：
1.公司经营发展决策中的秘密事项;
2.人事决策中的秘密事项;
3.招标项目的资料;
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5.重要的合同、客户和贸易渠道;
6.公司非向公众公开的财务情况、银行帐户帐号;
7.其他董事会或总经理确定应当保守的公司秘密事项。
第一百一十二条
属于公司秘密的文件、资料，应标明“秘密”字样，由专人负责印制、收发、传递、保管。
第一百一十三条
公司秘密应根据需要，限于一定范围的员工接触。
第一百一十四条
非经批准，不准复印、摘抄秘密文件、资料。
第一百一十五条
记载有公司秘密事项的工作笔记，持有人必须妥善保管。如有遗失，必须立即报告并采取补救措施。
第一百一十六条
接触公司秘密的员工，未经批准不准向他人泄露。非接触公司秘密的员工。
第七章
岗位职责
第一百一十七条
执行董事职责：
1.召集、主持股东大会;
2.领导董事会工作，召集和主持董事会会议;
3.签署本公司的重要合同及其他重要文件;
4.提名总经理人选，供董事会会议讨论和表决;
5.在董事会会议闭会期间执行董事会决议，处理董事会权限内的事务，重要问题应向下次董事会会议报告;
6.在发生战争、特大自然灾害等重大事件时，可对一切事务行使特别裁决权和处置权，但这种裁决权和处置必须符合本公司利益，并在事后向董事会会议报告;
7.指导本公司的重大业务活动;
8.执行董事因故不能履行职务时，可授权其他董事负责。
第一百一十八条
董事职责：
1.处理董事会事务工作;
2.负责董事会委托的工作;
3.调查研究公司的发展问题。
第一百一十九条
总经理职责：
1.执行公司章程，对董事会负责并报告工作;
2.全面负责公司的经营管理。
3.组织和制定公司生产、经营、发展、财务、人事、劳资、福利等计划，报董事会批准实行，主持制订公司预、决算报告;
4.根据董事长的授权，代表公司对外签署合同和协议;
5.定期向董事会提交经营计划工作报告、财务报表等;
6.向董事会提名任免公司高级职员、部门经理(主任);
8.决定员工的奖惩、定级、升级、加薪、招工、雇用或解雇辞退;
9.提出机构设置、调整或撤销的意见，报董事会批准;
10.签发日常行政、业务和财务等文件;
11.由董事会或董事长授权处理的有关事宜。
第一百二十条
总会计师职责：
1.执行公司章程、股东大会和董事会的决议,主持编制并签署公司的财务计划、信贷计划和会计报表等,落实完成计划的措施,对执行中存在的问题提出改进措施,指导各项财务活动,考核生产经营成果,对总经理负责并报告工作;
2.编制公司工资、奖金、福利方案和分红派息方案;
3.监督全公司的财务管理和活动;
4.对各级财会人员的调动、任免、晋升、奖惩等提出建议、评定,经总经理批准后交付执行;
5.负责搞好全公司财会人员的培训工作,不断提高财会人员的素质和业务水平。
第一百二十一条
总工程师职责:
1.主管公司的业务,负责招标代理全过程中的技术工作;
2.负责审查招标代理方案,主持业务会审工作;
4.确定工程量清单,主持招标、投标工作;
5.总经理授权委托的其他工作.
第一百二十二条
办公室主任职责:
1.主持办公室全面工作;
2.处理公司日常行政事务,接待、处理来信来访;
3.做好上传下达、下情上报工作,深入调查研究,了解掌握情况,发现问题及时向领导汇报,当好领导参谋;
4.处理公司的公关事务,接待户、客人,策划公司的对外宣传、广告等大型活动;
5.领导起草公司文件、报告和编制资料;
6.负责安排公司的会议及活动;
7.协助做好员工培训和计划生育等工作;
8.总经理授权委托的其他工作.
第一百二十三条
办公室职员职责:
1.负责会议记录工作;
2.负责起草公司的文件、报告;
3.协助主任做好办公室工作.
第一百二十四条
档案保管员职责:
1.承办档案工作;
2.做好档案的收集、分类整理、借阅、移运移交、保管保存工作;
3.保守档案秘密;
4.承办其他办公室工作.
第一百二十五条
计划财务部部长职责:
1.主持计划财务部全面工作,领导财务人员实行岗位责任制,切实完成各项会计业务工作;
2.执行总经理和各会计师有关财务工作的决定,控制和降低公司的经营成本,审核监督资金的运用及经营效益,按月、季、向总会计师、总经理和董事会提交财务分析报告;
3.协助总会计师编制各种会计报表;主持公司的财产清查工作;
4.总经理授权委托的其他工作.
第一百二十六条
出纳员职责:
1.按财务制度规定使用现金和库存现金,不得以“白条”抵顶库存现金,不挪用公款;现金往来按顺序逐笔登记日记帐,,并日清月结,确钞帐相符;
2.按银行结算制度规定办理款项的收付;严禁签发空白支票;对已办妥的收付款凭证,按顺序逐笔登记银行存款日记帐,并结出余额,及时与银行对帐单核对,月末编制“银行存款余额调节表”,确保帐面余额与对帐单余额相符;
3.妥善保管好库存现金、有价证券、空白支票、空白收据和有关印章;
4.按付款审批规定支付款项,不得擅自违反规定付款,防止资金损失;
5.认真审核各项收支凭证,发现问题及时请示汇报,做到各项收、付款合法和手续完备;
6.积极主动催收各项应收的款项.
第一百二十七条
会计职责:
㈠流动资金核算:
1.拟订流动资金管理和核算实施办法,参与核定流动资金定额,实行管用结合与资金归口分级管理;
2.编制流动资金计划和银行借、还款计划负责流动资金调度,组织流动资金供应;
3.定期考核流动资金使用效果,不断加速流动资金调动.
㈡固定资产核算:
1.拟订固定资产管理与核算实施办法,划定固定资产与低值易耗品的界限,编制固定资产目录;
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2.参与核定固定资产需用量及编制固定资产更新改造计划;
3.办理固定资产购置、调入调出、价值重估、折旧、调整、内部转移、租赁、封存、出售及报废等会计手续,进行明细登记核算,定期进清查核对,做到帐物相符;
4.按制度规定计提固定资产折旧;
5.参与固定资产的清查盘点,分析固定资产的使用效果,促进固定资产的合理使用,提高固定资产利用率.
㈢工资核算:
1.按计划控制工资总额的使用;
2.审核工资表,计算发放工资;按制度规定计提发放奖金;
3.进行工资明细核算.
(四)利润核算及分配:
1.编制利润计划,将利润指 分解落实到单位;
2.做好利润明细核算,正确计算生产经营、销售收入和其他收入,认真审核和计算各项成本费用支出,准确计算利润,按制度计算和上交税,制作并登记有关的明细帐,编制利润报表上报;
3.考核、分析利润完成情况,积极挖潜节支,提出改进建议和措施,努力提高利润.
(五)总帐报表:
1.登记总帐,核对帐目,编制资金平衡表; 2.核对其他会计报表,管理会计凭证和帐表. 第一百二十八条
业务部主任职责:
1.主持业务部全面工作;
2.处理公司日常业务事务,接待、处理来信来访;
3.配合公司的对外宣传、广告等大型活动;
4.领导起草公司业务文件、报告和编制资料;
5.做好员工业务培训工作;
6.总经理授权委托的其他工作.
第一百二十九条
业务工作人员职责：
1.承办具体项目的业务工作;
2.承办情报、信息的收集、整理、汇编和发送工作;
3.承办公司日常事务工作。
第八章
企业印、信管理制度
第一百三十条
公司的印鉴分类由专人保管。
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1，公司的公章、执行董事的私章、总经理的私章：由办公室主任负责保管;
2，业务专用章、会计的私章、出纳的私章：分别由会计部主任、会计、出纳负责保管; 3，业务专用章、合同专用章、核对章：由总工程师负责保管;
第一百三十一条
印信管理人员应对印、信使用的正确性负责.
第一百三十二条
凡以公司名义出具的各类文件、资料需要盖章,必须由总经理在发放单上签字或当面指示, 印信管理人员方能同意使用公章,并应留下底稿和两份印好的以备存档和借阅.
第一百三十三条
公章的销毁,必须经执行董事批准,有两人以上监销并做好登记.
第一百三十四条
各部门出差人员需开具介绍信,必须按出差管理的有关规定分别由部门负责人或主管领导签字.印信管理人员在盖章前,必须认真审核用信用章手续是否完备.若手续不全,用印、用信领导批准不符或与政策相违背,印信管理人员有权拒绝办理.
第一百三十五条
严禁开具空白介绍信.用便函开出的证明必须一式两份经备存查.
第一百三十六条
印信应严加保管,如有失职、差错、丢失或违章乱用,一经发现,需追查有关人员的责任并按章惩处.
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第九章
附则
第一百三十七条
各部门可根据本管理细则规定的原则、精神,结合本公司、企业的实际情况,制定具体的实施细则,报总经理批准后施行.
第一百三十八条
本管理则自2004年4月22日起施行.
第一百三十九条
本管理细则的解释权和修订权属于公司.
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