反洗钱的宣传活动报道

第一篇：反洗钱的宣传活动报道

反洗钱宣传活动

清徐惠民村镇银行反洗钱宣传活动方案

各部室：

根据中国人民银行太原中心支行并银办发[2013]190号《关于开展履行反洗钱职责十周年主题宣传活动的通知》及《关于做好开展2013年反洗钱履职十周年宣传活动的通知》精神，为广泛宣传普及反洗钱知识，提升社会对反洗钱工作的认知度，切实提高全行反洗钱工作水平，经行务会研究决定于2013年8月-2013年10月在全行范围内组织开展履行反洗钱职责十周年主题宣传活动，现将活动安排通知如下：

一、成立反洗钱宣传活动领导小组，加强对反洗钱宣传活动的组织领导

为确保本次宣传活动得到有效落实，特成立反洗钱宣传活动领导小组。

组长：

副组长：

成员：

领导组下设办公室，负责宣传活动的组织、策划和日常安排。

主任：

副主任：

成员：

二、反洗钱宣传活动具体安排

(一)、宣传时间：2013年8月1日-10月25日

(二)、宣传主题：警惕洗钱陷阱

(三)、宣传要求：

1、加强反洗钱制度的学习培训，提高对反洗钱工作重

要性的认识

各部室要于2013年8月15日前做好对本行15项反洗

钱内控制度的学习培训工作，并做好培训记录，提高员工对

反洗钱工作重要性的认识，提升员工反洗钱工作操作技能和

水平。

2、对外宣传活动主要以营业部为主，各部室做好配合

工作。

(1)、办公室联系制作“警惕洗钱陷阱”宣传条幅，并

悬挂在营业厅，在LED屏宣传反洗钱知识;张贴反洗钱宣传

海报;

(2)、营业部在大堂经理处设立反洗钱知识咨询岗，摆

放反洗钱宣传折页;在营业大厅摆放反洗钱宣传版面，并利

用短信平台宣传、发布反洗钱宣传活动相关信息。8月20日

上午组织工作人员在营业厅门口向社会公众进行宣传，每月

28日前向宣传办公室报送反洗钱宣传工作动态。

(3)宣传办公室每月末将反洗钱宣传工作动态报送包

商银行新型农村金融管理机构总部，并积极与人民银行保持

沟通联系，及时获取反洗钱最新信息与宣传资料。认真做好

反洗钱宣传活动总结与经验交流工作，于2013年8月末将

本月经验总结材料报送人民银行太原中心支行反洗钱处，于

2013年10月25日前将活动总结材料报送新型农村金融机构

管理总部。

报送邮箱：

二○一三年八月一日

第二篇：反洗钱宣传活动

根据琼海市人民银行下发的《琼海市金融机构开展2010年反洗钱宣传活动的通知》文件要求，我部积极响应市人民银行“反洗钱宣传日”号召，开展了反洗钱宣传教育活动。5月22日，在本部反洗钱领导小组的组织和推动下，在本部营业门口进行了“共同参与，打击洗钱”为主题的专项宣传活动。

活动期间，本部派出各业务部门共十名员工，通过在职场外悬挂反洗钱宣传横幅，设立咨询台，散发宣传彩页等宣传手段，营造了良好的反洗钱工作氛围，提升了社会公众对反洗钱工作的认知度和参与度，并重点介绍了洗钱、恐怖主义融资活动的基本特征、公民的反洗钱义务等内容, 促使客户和群众了解反洗钱、认识反洗钱、支持反洗钱。

反洗钱工作是一项长期性、系统性的工作。此次宣传活动的开展，一方面向广大群众深入宣传洗钱犯罪对我国经济造成的危害，认识到反洗钱工作的重要性、必要性和紧迫性，增强反洗钱责任意识及防范能力，一方面震慑犯罪分子洗钱行为的发生，收到了良好的社会效果。

2010年05月23日

第三篇：反洗钱宣传活动总结

齐齐哈尔中心支公司反洗钱宣传活动总结

按照人民银行《中国人民银行齐齐哈尔市中心支行金融机构反洗钱非现场监管评估办法》的通知及总分公司对反洗钱宣传活动的要求，齐中支公司在2012年8月份进行了一次反洗钱宣传活动，切实推广反洗钱各项制度。

一、加强了对反洗钱知识的学习。

加强反洗钱知识的学习主要是深刻领悟反洗钱工作的重要性。因此于2012年8月4日召开了反洗钱宣传活动动员会，会上根据全市反洗钱会议内容强调了此次活动的目的和重要性，学习了上级公司下发的反洗钱培训课件，提高了对反洗钱工作的认识。同时，要求各主管要以部门为单位开展反洗钱学习，将反洗钱工作的重要性传达给每一位内外，强化内外勤人员反洗钱工作实施，确保切实履行好这项重要职责，更针对岗位职责不同，对从承保、保全、理赔、收付费等环节对相关岗位人员提出了要求，并结合实际情况，对可疑交易报告管理办法进行学习。

通过培训宣传，使大家加深认识了反洗钱;开展反洗钱工作的重要性和必要性;反洗钱法律法规和规章制度;公司在反洗钱工作中的主要义务;反洗钱法律责任等。

二、积极营造反洗钱宣传工作氛围。

2012年8月14日，在收到人民银行下发的宣传折页后，第一时间在公司营业场所的醒目位置、报刊架中摆放宣传折页，向客户宣传、

讲解，取得了良好的效果，同时在公司附近客流量较大的区域进行了现场反洗钱宣传活动，从而加深其宣传效果。

通过这次主题宣传活动，促进了公司员工对反洗钱义务工作的认识;同时也提高了公司在广大客户群体心目中的社会地位;更重的是让提高了参与者的法律意识，达到了宣传的效果。为公司进一步开展反洗钱工作奠定了坚实的基础。

第四篇：银行反洗钱宣传活动总结

凤城分社反洗钱宣传活动总结

为全面推进金融机构反洗钱工作，打击一切不法洗钱犯罪活动，纯洁社会风气，保持社会安定，提高信用社信誉，保证信用支付的稳定，促进信用社业务的快速健康发展，使社会公众广泛知晓和了解反洗钱知识，夯实反洗钱工作的社会基础，根据天柱县农村信用联社《关于开展金融机构反洗钱宣传活动的通知》精神及中国人民银行制定的《金融机构反洗钱规定》要求，我社于2014年10月14日开展了“金融机构反洗钱宣”活动，通过采取一系列行之有效的举措，确保了此项活动扎实有效开展，取得了较好的成效。 。

一是在所辖网点悬挂反洗钱宣传周活动横幅和发放宣传资料。主要向社会公众宣传反洗钱知识，通过此次宣传活动，使不知道什么是“洗钱”的社会公众对反洗钱有了进一步的认识，更使他们认识了洗钱对社会的危害以及反洗钱的重要性和必要性。

二是组织网点工作人员走上街头开展反洗钱宣传活动。我们于10月1日至10月14日先后组织2名职工通过设立咨询台、散发宣传材料等形式，向社会公众开展反洗钱、打击洗钱犯罪活动的法律法规宣传，解答疑问，普及反洗钱知识，受到了广大市民的好评。

三是组织临柜人员系统地了解了反洗钱的操作程序。在加强对外宣传的同时，我社还组织临柜人员系统地了解了反洗钱的操作程序，掌握了可疑资金的识别和分析，学习了反洗钱相关的法律法规，进一步提高了员工的遵纪守法意识和反洗钱工作的自觉性，防止了内部或外部勾结开展洗钱犯罪活动。

四是通过对各类客户在信用社开立帐户的审查，大额和可疑资金的及时报告，组织职工了解和掌握反洗钱的操作程序，掌握可疑资金的识别和分析，加强柜面宣传，熟悉相关的法律、法规及各级人行的有关规定，提高了员工的遵纪守法意识和反洗钱工作的自觉性，防止了内部或外部勾结开展洗钱犯罪活动，使本次“金融机构反洗钱宣传周”活动取得了实效并获得了圆满成功。

总之，通过反先钱洗钱活动的宣传，使反洗钱工作达到了家喻户晓、深入人心，使公众认识到了洗钱是经济领域一种常见的犯罪现象，不仅影响了经济和社会安全，也威胁到了社会的稳定。通过这次宣传活动增强了公民的责任意识，打击洗钱犯罪已成为共识。但是，在活动开展的过程中，也暴露出我们还存在一些不足，距人民银行的要求还存在一定的差距，突出表现在工作人员对此项工作认识不够、使命感不强、操作困难，公众在办理业务时，不理解业务处理程序时，不积极配合反洗钱工作等。当然，反洗钱工作一项长期性、系统性的工作，在今后的工作中我们将严格按照人民银行的要求，切实履行好反洗钱的法定义务，维护国家的经济金融安全。

凤城分社

2014年10月15日

第五篇：反洗钱宣传月活动方案

为普及宣传反洗钱知识，切实履行反洗钱义务，贯彻落实人民银行×中心支行《关于开展2013年×省反洗钱宣传月活动的通知(×银办发【2013】×号)要求，结合省公司文件精神，在全市系统组织开展反洗钱宣传月活动，现将有关事项通知如下：

一、宣传主题与目的 主题“警惕洗钱陷阱”

目的：强化风险意识和责任意识，警惕和远离身边的洗钱陷阱。

二、宣传月活动时间

2013年10月1日-10月31日

三、组织领导

市分公司合规部负责本次活动的协调和指导工作;各营业单位应认真组织在全市范围内开展反洗钱宣传活动。

四、宣传内容

(一)洗钱的危害和如何识别洗钱陷阱，远离洗钱犯罪、保护自身利益的反洗钱知识;

(二)公民的反洗钱义务，举报洗钱活动的方式和渠道;

(三)洗钱案例宣传教育，揭示洗钱风险。

五、宣传活动形式

(一)开展现场宣传活动“宣传月”活动期间，各营业网点应设置咨询台，安排专人向客户提供反洗钱业务咨询，并向客户派发宣传书籍、宣传单、宣传册等。

(二)悬挂宣传横幅“宣传月”活动期间，各营业网点应制作悬挂反洗钱宣传横幅。有条件的机构可使用电子屏显示反洗钱宣传标语。

(三)开展反洗钱培训。各营业单位应结合工作实际，利用晨(夕)会、座谈会、专题会、培训班等各种形式开展反洗钱培训，提高相关岗位人员的反洗钱理论水平及业务能力。

(四)宣讲洗钱案例。结合人民银行提供的最新案例，各营业单位应向客户介绍网络诈骗洗钱、非法网络集资等相关犯罪的基本手法和特点，并进行风险提示，讲解应对措施。

(五)其他方式。“宣传月”活动期间，各营业单位应总结历年反洗钱宣传月活动成功经验，创新宣传方式，结合当地人民银行的要求，积极开展形式多样的宣传活动。

六、活动要求

(一)各营业单位要高度重视本次主体宣传月活动，积极组织，精心安排，确保宣传活动的顺利有序开展。

(二)各营业单位应加强与当地人民银行的沟通联系，确保此次宣传活动取得实效。

(三)在“宣传月”活动开展过程中，要注意收集工作资料和工作成果(包括文字、数据、图片、音像资料等，汇总形成开展宣传工作情况总结(附文字、数据、图片、音像资料等)并填写宣传活动统计表(见附件，于10月28日前以邮件形式报市分公司人力资源/教育培训/监察合规部。

附件：

《中国人民银行×中心支行办公室关于开展2013年×省反洗钱宣传月活动的通知(×银办发【2013】×号)