中英文投资合作意向书
第一篇：中英文投资合作意向书
中英文投资合作意向书
Letter of Intent 合作意向书After friendly consultations based on the principles of equality and mutual benefit本着平等互的原则，经过友好的协商，__________________________ Party A/甲方and与___________________________ Party B/乙方have agreed to execute this Letter of Intent LOI to accord the understanding reached duringdiscussions and to indicate the continuing corporation.一致
agree customary legal opinions must be delivered the content of which shall be mutually agreed upon. 双方同意遵守交/投资的法惯，其内容必须为双方所共同认可。5. This LOI is in duplicate one copy for each party each of which shall be deemed an original when executed. 本意向书一式两份，双方各持一份，执时效等同于原件。Party A: Party B:甲方：乙方：SIGNED by: SIGNED by:委托人签字：……………………………………….. 委托人签字：………………………………………..Date： Date：日期：日期： Page 2 of 2
第二篇：聘用意向书英文
聘用意向书
employment intention letter 甲方(用人单位)： party a (employer): 乙方(员工)： 护照号： party b (employee): 甲方有意聘用乙方为外籍教师，乙方有意受聘并接受甲方所提供的基本待遇。双方本着平等自愿，协商一致的原则，达成以下本意向书：
一、工作内容：甲方拟聘用乙方从事 英语教师 工作。 esl teacher . and end on .
四、保险：乙方持工作签证并与甲方签署正式聘用合同后，甲方为乙方购买人身意外和公共交通意外保险。乙方获得当地公安机关颁法的《居留许可证》后的下一个月起，甲方为乙方购买社会保险(养老保险、综合医疗保险、住院医疗保险和工伤保险)。社会保险卡将由政府职能部门于乙方取得《居留许可证》后50个工作日左右发放给乙方(节假日顺延)并开始持卡享受中国国民一样的上述社会保险待遇。乙方如需就医，须在社会保险定点医院就医并按社会保险规定承担相应比例的费用，在非定点医院就医费用自理;受聘方的挂号、就医交通、镶牙、整容、保健按摩、配眼镜、住院就餐和服用非医疗性的滋补药品以及医生出诊等费用自理。 insurance :party a will buy personal accident and public transportation risks insurance for party b after both arriving in china on a work z.visa and signing a formal employment contract.party a will buy social insurance ( including doctors at designated hospitals covered by the social insurance and undertake the relevant proportion of expenses.if party b sees a doctor at a hospital not covered by the insurance plan,he/she needs to pay all the expenses; including outpatient registry,transportation, dental care,face-lifting,therapeutic massage,filling a prescription for glasses,hospitalized dinning and taking of nutritious food as well as appointing doctors.
五、其他条款以报到后签订的正式合同为准。 for other conditions of employment piease refer to the formal contact which will be signed after arrival.
六、注意事项： notice: 1. 乙方在签署聘用意向书后应该立即准备以下文件给甲方用于办理签证相关文件： party b shall provide following documents after signing the employment intention letter: 1) 护照复印件及过往所有的中国签证复印件 scanned copy of their passport and all chinese visas 2) 最高学历证书扫描件
scanned copy of their highest school certificates. 3) 教师资格证书扫描件
scanned copy of their teaching certificate 4) 健康体检报告扫描件
scanned copy of their healthy check 5) 无犯罪记录 scanned copy of their non- criminal record 6) 亲笔签署姓名的简历
scanned copy of their resume with signature at the bottom 7) 推荐信
乙方需在签署意向书后1 个月内提供甲方所需的办证文件，乙方如因提供的资料不齐或延误，造成无法如期办证，责任自负。 all documents requested must be provided by party b ‘s visa 2. 待甲方收集齐乙方提供的所需文件后，办证时间需要2 个月左右。相关文件办理完毕后甲方会将文件以快递形式寄送给乙方，请乙方务必及时到所在地中国使领馆办理工作签证并持工作签证入境。 it will take about two months to process the visa application in china and only be started after party a has received all necessary documents mentioned above from party b .upon receiving this necessary paperwork, party b shall go to chinese embassy or consulate to apply for work visa (z visa) and shall only enter china on this visa which is needed for legal employment on mailand china. 3. 乙方来中国时，请确保带上最高学历证书原件、教师资格证原件以及无犯罪记录原件以通过政府职能部门的审核。若无法提供原件或遭政府职能部门拒绝，甲方将无法为乙方进行居留许可申请并意味着聘用关系的提前终止。同时，乙方入境后需进行健康检查和警察局面谈，如因身体原因或在中国境内
该协议经双方签署后开始生效，有效期最长为6 个月，但到双方签署正式聘用合同时终止。
this letter will be valid for 6 months when endorsed by both sides, and will be terminated after the formal employment contract is signed. 甲方： 乙方： party a : party b : 日期(date) 日期(date)篇二：外国人聘用意向书
聘用意向书
employer ment intention letter 甲方(用人单位): party a (employer): 乙方(员工)：
party b (employee): 根据公司业务与发展的需要，甲方有意向聘用乙方。双方本着平等自愿，协商一致的原则，达成以下聘用意向：
一、 工作内容：甲方拟聘用乙方在
岗位，从事 工作。
position: party a will employ party b on the position of , engaging in
二、拟聘用期限：从 年 月 日起至 年 日止。
乙方每月工资为 元。 remuneration: per month.
四、 其他事项待合同签订时再行商榷。
甲方： 乙方：
时间： 时间： date: date:篇三：外国人就业聘用意向书
聘用意向书
尊敬的*********女士/先生：
经我公司全面考察，现拟聘你为公司*********(职位)。
一、 工作主要内容：
(一) *********。
(二) *********。
二、工作方式及时间要求：您的工作方式为坐班制，每周工作5天，每天8小时。
三、 工作报酬：
(一) 基本待遇：您的月薪拟为人民币*********元。
(二) 其他待遇：其他待遇与公司员工待遇相同，并按 劳动合同履行。
(三) 拟聘用期限为：****年至****年。
四、 工作期间：
您必须遵守公司的各项规章及《劳动法》，依据您的工 作表现公司保留有缩短或延长任命期限的权利。 *********公司
*****年**月篇四：聘用意向书
聘用意向书
甲方(聘用单位)：
乙方(受聘人员)：
甲、乙双方在平等自愿的前提下经友好协商，初步达成本《聘用意向书》：
1、乙方担任岗位(工种)：
2、聘用合同期：从 年 月 日至 年 月 日
3、月薪待遇： 元/月
4、其他福利待遇：
本《意向书》表示双方有聘用和求职意向，正式聘用时双方需签订《劳动合同书》。
本《意向书》一式贰份，甲、乙双方各执壹份
甲方(聘用单位)盖章： 乙方(受聘人员)签字：
年 月 日篇五：聘用意向书
地址： xxx 先生/女士 [ ], 我非常高兴地通知您，您将按照本聘用函所规定的条件被聘用为[
] 。在此岗位上，您将向[ ]。
入职日期：
您在[ ](以下简称“公司”)的入职日期是 年 月 日或之前或由公司和您商定的其他日期。
试用期：
您入职后的前[ ]月为您的试用期。 薪酬：
您的税前年薪为人民币[ ]元，您的上述薪金中已经包含了各项法定或政府规定的补助、补贴或津贴。
奖金：
您享有公司的[associate bonus plan]奖金计划，目标奖金为您年薪[ ]%，公司在每年年终，将根据公司当年业绩、您的工作表现和您当年在公司服务的时间，来决定向您发放一定比例的奖金。
税收：
根据国家法律和相关法规的规定，公司将每月从您的薪金中代扣代缴您的个人所得税。
法定保险费用：
根据国家法律和相关法规的规定，您应当参加法定的社会保险和住房公积金计划，公司和您都将按照规定的比例缴纳社会保险和住房公积金的相应费用。您个人应承担的费用将由公司每月从您的薪金中代扣代缴。
休假
您除了享有公司国家规定的法定休假外，每个年度还享有10个工作日的年休假 [保密协议] 一旦您被公司雇佣，您将与公司签署一份保密协议确认您受雇及其任何时间，不论出于何种原因和目的，不得向任何组织和个人泄露公司的保密或者专有信息。
聘用条件：
尽管公司已向您发出此聘用通知，但您与公司建立正式劳动关系还应满足以下条件：
1、 您的背景调查必须证明您的工作能力和表现符合聘用职位要求;
2、 您在规定的入职时间前来公司报到并开始实际工作;
3、 您应在入职前到公司指定的医院接受体检并且由医院证明您身体合格，并无严重的扩散性传染病;
4、 除应届毕业生外，您应当在入职时提交您前一用人单位的退工证明;
5、 您的个人档案能够由公司(或公司指定的第三方)保管;
6、 在您入职之后的一个月内，您的社会保险关系可以被转移至公司;
7、 您无须向与公司有竞争关系的原单位承担竞业限制义务的;
8、 您应在入职时与公司签订劳动合同;
9、 您向公司提供的信息和资料(如个人履历、学历证明、工作证明等)资料都是真实的。
您与公司建立劳动关系前，您确认已经与前任雇主终止了劳动关系，并且未与其他任何单位建立劳动关系。您的受聘行为将不会违反您向您的前任雇主承担的任何义务，也不会造成公司因聘用您而向任何第三方承担任何法律责任。
您确认本聘用函附属于劳动合同。如果本聘用函与劳动合同有歧义，以劳动合同为主。
如果您对本聘用函的条款无任何异议，请您于[ ]年[ ]月[ ]日前签署两份原件并归还一份给公司人力资源部。
第三篇：投资合作意向书
投资合作意向书
本意向书于2014年 月 日由下列各方在浙江省杭州市签署：
甲方：临夏市清河源清真食品有限责任公司
住所：临夏市枹罕镇聂家村
法定代表人：马希明
乙方：浙江浙商资本管理有限公司
住所：杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢2305室
法定代表人：吴承根
丙方： 马希明 住所： 身份证号：
鉴于：
甲方成立于2002年6月，是集肉牛养殖、牛羊屠宰、冷冻冷藏、牛羊肉深加工、副产品精深加工和牦牛藏绵羊活畜交易于一体的甘肃省农牧厅审批获准的省级农业产业化重点龙头企业，注册资金3200万元，目前甲方正积极筹备上市，预计2015年【 】月前向中国证监会申报上市材料，2016年12月前在沪深证券交易所成功A股上市;且预计2014经审计的归属于母公司合并净利润(该等净利润以扣除非经常性损益前后孰低者为准)，不低于人民币【 】万元。
乙方是证券监管机构同意成立的券商直投专业机构，拟通过增资甲方的方式，对甲方进行投资，从而确立与甲方的战略合作。
丙方系甲方的绝对控股股东，现持有甲方80.72 甲方的发展现状和战略方向符合乙方的投资要求，同时乙方在文化产业投资(应根据实际情况修改表述)方面的优势也会为甲方发展助力，因此甲方愿意进行增
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投资合作意向书
资扩股，并接受乙方作为新股东对公司进行投资。
本意向书是协议各方在前期初步了解和接触基础上，本着平等互利的原则达 成的一致意见，是各方进一步工作的基础。协议各方在本意向书中达成的共识将 在其后签署的正式股权投资协议、公司章程等相关法律文件中得到体现。
第一条 投资方式、投资价格及交割方式 1.1 投资方式
甲方拟于20××年×月向包括乙方在内的战略投资者定向发行普通股××万股，其中乙方占甲方增发后总股本的×%。
1.2 投资价格
甲方20××年预计实现扣除非经常性损益后的归属于母公司的税后利润为人民币××万元，乙方认购甲方所发行股份的价格为乙方本次增发摊薄后20××年预计每股收益的×倍。
1.3交割方式
本次交易按照如下方式进行交割：
在正式股权投资协议签署生效后的五个工作日内，乙方支付股权认购款项的80%;在工商变更备案登记完成后的三个工作日内，乙方支付剩余的20%股权认购款项。
1.4若甲方 20×× 年财务审计报告显示扣除非经常性损益后的归属于母公司的税后利润在××—××万元人民币之间，则甲、乙双方同意不对本意向书1.2 所述之投资价格进行调整;
若甲方 20×× 年财务审计报告显示扣除非经常性损益后的归属于母公司的税后利润低于××万元人民币或者高于××万元人民币，则按照以下现金方式进行调整：
乙方获得的现金补偿额=[1-(甲方审计后20×× 年扣除非经常性损益后归属于母公司的税后利润/××)] ×本次交易中乙方实际投资额。
或，乙方应再支付给甲方现金补偿额=[(甲方审计后20×× 年扣除非经常性损益后归属于母公司的税后利润/××)-1] ×本次交易中乙方实际投资额。
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投资合作意向书
第二条 排他性条款
鉴于协议各方已经就此项目进行深入接触，为保证各方股份合作的顺利进展，在本协议签署之日起，甲方及丙方在本《投资合作意向书》的有效期内不得与除乙方及乙方认可之外的任何第三方进行任何形式的股份合作，包括并不限于向第三方提供尽职调查配合、企业资讯访谈、提供股份增发信息等。若协议各方根据本意向书条款的规定终止合作，甲方及丙方才可与第三方进行商谈合作。
第三条 反稀释条款
3.1 股份交割后，在符合相关法律法规规定之前提下，乙方均有权在与其他认购方同等条件下认购甲方增发股份，以使乙方持有的甲方股份占甲方总股本的比例不被稀释。
3.2 在股份交割之日起三年内，在不影响甲方正常经营发展的前提下，除非经甲乙双方书面同意，甲方任何一次增资扩股、发行可转债、及对老股东配股，甲方新发行股份、配送股份之每股价格及可转债之每股转股价格均不低于本次交易价格(在此期间如进行增资扩股的，可按复权价格进行调整)。
3.3 甲方首次公开发行股票价格不得低于本次交易价格(在此期间如进行增资扩股的，可按复权价格进行调整)。
3.4 若甲方未来新发股票每股价格低于本次向乙方增发的价格，乙方有权根据法律、法规允许的方法要求甲方重新调整本次向乙方增发的价格(以下称“调整机制”)，以使本次向乙方增发的价格不超过未来发行新股的价格。“调整机制”以向乙方派发现金的形式进行(以下成为“平衡偿付”)，“平衡偿付”的金额应以下列公式计算：
“平衡偿付”= S×(C-P)×50% 其中：C=本次交易乙方的每股认购价格;
S=本次交易的认购股份的数量; P=未来发行新股的每股价格。
3.5 除 3.3条外，上述反稀释条款内容在甲方上市后全部自动失效。
第四条 优先受让权与共同出售权
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投资合作意向书
4.1 在甲方上市前且乙方仍持有甲方股份期间，丙方及其关联方所直接或间接持有的股份出售必须得到乙方的同意
4.2 在甲方上市前且乙方仍持有甲方股份期间，甲方其他原股东出售所持股份时，乙方享有优先受让权和共同出售权：
(1)如甲方原股东决定将其持有的全部或部分股份、直接或间接地出让给第三方，乙方与第三方在同等的条件下享有优先受让权。
(2)如乙方决定在甲方原股东转让股权时不行使优先受让权，则乙方优先享有在同等条件下将其持有的甲方部分或全部股份随同甲方原股东出售的权利。 (3)如甲方原股东决定将其在甲方的股份减少至本次增发后其直接和间接持有股份总和的 50%以下，则乙方优先享有在同等条件下将其部分或全部股份出售的权利，并有权要求甲方原股东回购乙方所持股份，回购价格为本次交易中乙方实际投资额按年回报率15%(不计复利)的方式计算出来的投资收益及实际投资本金之和(乙方已经获得的红利及补偿应从回购款中扣除)。
4.3 上述优先受让权与共同出售权条款内容在甲方上市后全部自动失效。
第五条 尽职调查安排
5.1 本意向书签署后，乙方将对甲方进行财务、法律等方面的尽职调查，甲方承诺对尽职调查全力配合，提供必要的有关本意向书项下的项目资料及相关信息，并保证所提供的所有信息的真实性、准确性和完整性，并无重大遗漏和隐瞒。
5.2 参与尽职调查的律师事务所、会计师事务所等中介机构，原则上由乙方确定。
5.3 本次尽职调查聘请律师事务所、会计师事务所等中介机构所产生的费用，由参与本次增资扩股的战略投资者承担。
第六条 业绩承诺与对赌条款
6.1 甲方承诺 20××年净利润较20××年增长××%，20××年递增××%，20×× 年递增××%。本意向书中的净利润指经审计后的、且扣除非经常性损益后的归属于母公司的税后净利润。
6.2 如甲方在以上内没有完成净利润目标，甲方原股东将以现金补偿方
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投资合作意向书
式对乙方进行赔偿，并在实施分红方案时执行。具体方式如下： 乙方获得现金补偿额=本次交易中乙方实际投资额× [(1+G0)﹣(1+ G1)] G0 = 甲方20××- 20××三个净利润分别的增长率预期目标; G1= 甲方20××- 20××三个净利润分别的实际增长率。 6.3 上述业绩承诺与对赌条款内容在甲方上市后全部自动失效。
第七条 股东知情权及董事、监事委派权
7.1 乙方在投资入股后，有权享受《公司法》赋予给股东的信息知情权，包括但不限于每月管理报表、财务预算与执行情况、重大项目进展情况等;
7.2 乙方在投资入股后，有权向甲方董事会委派董事××名，保证乙方有权参与甲方的重大事项决策。
第八条 上市承诺与回购条款
8.1 各方承诺，积极推动甲方的上市工作。
8.2 若甲方不能在三年内于境内外资本市场完成公开发行，在乙方投资满三年后，乙方有权利要求甲方在乙方提出回购要求后的三个月内回购乙方所持有的甲方股份。
8.3 如果甲方对乙方所持股份的回购行为受法律的限制，丙方则应以其从甲方取得的分红或从其它合法渠道筹集资金收购乙方所持的股份。
回购价格为本次交易中乙方实际原始投资额按年回报率15%(不计复利)的方式计算出来的投资收益及实际投资本金之和，乙方已经获得的红利及补偿应从回购款中扣除。
第九条 募集资金用途
协议各方同意，乙方用增资扩股方式认购甲方股权的人民币将优先用于××××××××，以利于甲方战略发展需要。
第十条 非竞争条款
10.1 除乙方已知的情况外，甲方的主要管理人员不得在除甲方本身之外的
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投资合作意向书
其它任何公司担任除董事、监事之外的职务(特殊情况需得到乙方批准)。
10.2 所有与甲方现有经营有关的业务应由甲方或甲方控股子公司和分支机构经营，甲方原股东或管理层及新引进的股东不得另外经营与公司有竞争的业务。
10.3 甲方关联交易的定价须公平合理。日常性的关联交易应在年初报预算和定价原则;非日常性的关联交易，应由董事会批准，关联方董事放弃表决权。
第十一条 利润分配安排
甲方股东大会同意，在乙方持有甲方股份期间，甲方向所有股东分配的红利 不低于甲方当年实现的可分配利润的××%。
第十二条 协议有效期
12.1 本意向书在协议各方授权代表签署并加盖公章后正式生效，有效期二个月。
12.2 在协议有效期之内，由于其它原因导致协议各方无法继续合作的情况 下，协议各方可以书面约定解除本意向书。
第十三条 保密条款
13.1 协议各方同意，本意向书任何一方只能为实现本协议书的目的使用由协议对方根据本协议的规定提供的全部信息及本协议之内容。除根据法律、法规、部门规章及规范性文件的要求进行公开披露、向政府主管部门、监管机构或各方为本次交易目的聘请的中介机构提供必要的信息外，未经对方同意，任何一方不得以任何方式通过任何渠道向任何第三人泄露与本协议有关的任何未公开的信息。但是，如下信息除外：
(1)在一方提供该等信息前，已经为协议他方所获得或掌握的，并且没有任何保密或不透露义务的信息;
(2)根据适用法律或法院最终的不可上诉判决、裁定或命令而披露或使用的信息;
(3)合法地从第三人获得的由第三人合法拥有并合法披露给一方的该等信息; (4)在被披露以前，并非由于一方的责任，已经为公众知晓并且没有保密必
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投资合作意向书
要的信息。
13.2协议各方同意对有关保密信息采取保密措施，并承诺非经法律、法规或监管机构要求，不向任何第三人(但各方聘请的中介机构、政府主管部门和相关债权人、债务人除外)透露或传达。
第十四条 其他
14.1除本意向书的第二条排他性条款、第五条尽职调查安排条款以及第十四条保密条款外，本意向书的其他条款均不具法律约束力;但在各方或其指定的实体之间或相互之间正式签署的相关交易文件中，应包含本意向书确定的全部原则。
14.2 本意向书受中华人民共和国法律管辖。 14.3 对本意向书的任何修改均需以书面形式进行。 14.4 本意向书一式×份,协议各方各执一份。
(以下无正文，下接签署页)
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投资合作意向书
(本页无正文，为《投资合作意向书》之签署页)
甲方：××有限公司
法定代表人或授权代表人：
乙方：××有限公司
法定代表或授权代表人：
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第四篇：样本投资合作意向书
投 资 合 作 意 向 书
甲方(投资方)：公司
乙方(项目方)：公司
美集团公司与中国公司，甲乙双方根据《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国中外合作企业法》及其他有关法律的规定，本着平等互利的原则，通过友好协商，同意在中国省市，共同投资成立一家合作经营企业(简称合作公司)，特签署本意向书。
第一条项目公司概况
1、公司名称：公司。
2、公司住所：市街号。
3、法定代表：女士/先生：
4、注册资本：万元人民币。
5、公司类型：。
6、项目名称：项目。
7、项目地点：市县。
8、投资总额：万元(美元/港币)。
第二条投资合作方式
1、甲方可采用全额投资的方式，将项目建成租赁给乙方经营。
2、甲方可采用控股或参股的方式投放资金(投资比例双方商定)。
3、甲方可采用固定回报的方式投入，定期收回投资本利。建设期设定为两年，每年按8%收取年利息(年初收取)。从第三年初起至第10年，按投资总额每年年末收取15%的股金，同时每年按净利润总额20%参加分配;连续收取8年。双方终止合同。 甲方不再收取投资本金，全部资产所属权归乙方所有。双方终止合作公司合同。具体细则在合同中注明。
第三条双方合作条件
1、乙方负责国家、省、市各级政府部门对拟建项目审批手续办理。
2、乙方负责办理申报成立合作公司相关手续及领取证照。同时在办理审批
拟建项目手续及领取证照等相关费用，均由乙方支付。待合作公司成立后纳入成本核算中列支。
3、乙方在签署本投资合作意向书后_____天内，须将拟建项目的全部文件资料及可研报告等备齐(盖章)递交甲方。正式投资合同签署后_____天内，须将合作公司相关申报手续办完及领取证照。
4、甲方收齐文件资料经核实无误后，拟建项目符合建设条件时，双方即按照国际惯例正式签署投资合同。
5、甲方在收到乙方递交新登记注册的合作公司全套证照手续后，十六个银行工作日内按投资合同总额10/20%划汇到合作公司帐户。
第四条合作双方权利
一、甲方：
1、甲方在项目开发、建设、运营期间有知情权、监督权、审计权。
2、甲方在项目建设期间委派两名财务人员，监督该资金的用途，实行专款专用，锁定项目委托银行代收付，配合乙方协调好银行关系。
3、甲方在合作期间，不参与经营管理、不承担风险、不承担连带责任。
4、甲方在项目建成运营前，有权将合作公司全部资产评估抵押到甲方的名下(委托银行托管)。同时对乙方拖欠“股金回报”款超出18个月时，有权对乙方中止合作，并有权处理合作公司全部资产。
二、乙方：
1、乙方自主经营、自负盈亏、自我发展的独立经济核算体系。
2、乙方在项目开发、建设、运营期间有人事招聘权和任免权、设备及原材料采购权、技术改造权和財务支配权。
3、乙方在正常生产管理运营期间，有权处理经济及法律事务。
4、乙方在日常经营管理中，有权处理安全事故及重大事故权。
5、乙方在日常经营管理中，对重大决策问题有建议权，并递交董事会审核通过后实施。
6、乙方在正常生产运营期间，经济效业显著，积极返还“股金回报”，管理好合作公司全部资产。
第五条合作双方责任
一、甲方：
1、在正式投资合同签署后的(合作公司成立后)规定时间内，负责首期10/20%投资资金按时到位。
2、负责首期资金到位后，要及时投放给合作公司使用，若不能如期投放使用或后期资金不能及时到位，乙方有权中止合作及冻结投资款。
3、将对投入资金的来源(不干净、不清白、不良记录等)负全部责任。
二、乙方：
1、乙方提供给甲方的国家、省、市各级政府部门对拟建项目立项、可研、环评、设计、土地、城建及公司背景资料等所有文件，应承担文件真实、有效、可行性的法律责任。若在运作期间，因项目文件失真、失效或有伪造行为，致使本协议不能履行和正签合同，乙方自负其责，并视为乙方违约。
2、投资款到位后乙方全权负责经营，按投资合同规定协调好银行关系;按时支付“固定回报”。
3、合作公司成立后到投资合同期满前，乙方不得将其合作公司的财产进行典当、抵押或变卖，以保证甲方的权益不受侵。
第六条本意向书生效及其他
1、甲方规定以现汇(美元/港币)及全新配套设备作为出资。乙方规定以人民币及土地使用权(评估作价)作为出资。
2、在本协议规定项下签署的各项附属协议及文件资料(合作公司合同、章程、可研、环评、图纸设计、工程建筑、设备购置、技术转让、政府批复文件)，均为本协议的组成部分。
3、甲、乙双方在履行本意向书过程中。凡涉及到本意向书未能明确的事项，可参照中华人民共和国的法律、法令和有关条例规定执行。或经双方协商作出补充协议，补充协议与投资合同具同等法律效力。
4、本投资合作意向书壹式叁份双方各执壹份，见证方执壹份。本意向书双方代表人签字后生效，双方在履约过程中必须共同严守保密，不得向无关各方泄露本协议内容。同时与无关各方不起任何法律效果。
甲方(盖章)：乙 方(盖章)：
代表人(签字)：代表人(签字)：
二 0 0九年月日
第五篇：投资合作意向书TERMSHEET样本
甲方 （你的公司）
和
乙方 （vc） investment termsheet （投资意向书） 20xx年01月01日
被投公司简况 xxxx公司 (以下简称“甲方”或者“公司”) 是总部注册在开曼群岛的有限责任公司，该公司直接或者间接的通过其在中国各地的子公司和关联企业，经营在线教育开发、外包和其他相关业务。总公司、子公司和关联企业的控股关系详细说明见附录一。
公司结构
甲方除了拥有在附录一中所示的中国的公司股权外，没有拥有任何其他实体的股权或者债权凭证，也没有通过代理控制任何其他实体，也没有和其他实体有代持或其他法律形式的股权关系。
现有股东
目前甲方的股东组成如下表所示：
股东名单 股权类型 股份 股份比例
黄马克/ceo 普通股 5,000,000 50% 刘比尔/cto 普通股 3,000,000 30% 周赖利/coo 普通股 2,000,000 20% ------------------------- 合计： 10,000,000 100% 投资人 / 投资金额
某某vc (乙方)将作为本轮投资的领投方（lead investor) 将投资： 美金150万 跟随投资方经甲方和乙方同意，将投资： 美金100万 ----------- 投资总额 美金250万
上述提到的所有投资人以下将统称为投资人或者a轮投资人。
投资总额250万美金（“投资总额”）将用来购买甲方发行的a轮优先股股权。
本投资意向书所描述的交易，在下文中称为“投资”。
投资款用途
研发、购买课件 80万
在线设备和平台 55万
全国考试网络 45万
运营资金 45万
其它 25万
总额 250万
详细投资款用途清单请见附录二。
投资估值方法
公司投资前估值为美金350万元，在必要情况下，根据下文中的“投资估值调整”条款进行相应调整。本次投资将购买公司股a轮优先股股份，每股估值0.297美金，占公司融资后总股本的41.67％。
公司员工持股计划和管理层股权激励方案
现在股东同意公司将发行最多1,764,706股期权（占完全稀释后公司总股本的15％）给管理团队。公司员工持股计划将在投资完成前实施。
所有授予管理团队的期权和员工通过持股计划所获得的期权都必须在3年内每月按比例兑现，并按照获得期权时的公允市场价格执行。 a轮投资后的股权结构
a轮投资后公司（员工持股计划执行后）的股权结构如下表所示：
股东名单 股权类型 股份 股份比例
黄马克 普通股 5,000,000 27.63% 刘比尔 普通股 3,000,000 16.58% 周赖利 普通股 2,000,000 11.05% 员工持股 普通股 1,764,706 8.75% a轮投资人（领投方） 优先股 5,042,017 25.00% a轮投资人（跟投方） 优先股 3,361,345 16.67% -- 合计： 20,168,067 100% 投资估值调整
公司的初始估值（a轮投资前）将根据公司业绩指标进行如下调整： a轮投资人和公司将共同指定一家国际性审计公司（简称审计公司）来对公司2010年的税后净利（npat）按照国际财务报告准则（ifrs）进行审计。经ifrs审计的经常性项目的税
后净利（扣除非经常性项目和特殊项目）称为“2010年经审计税后净利”。
如果公司“2010年经审计税后净利”低于美金150万（“2010年预测的税后净利”），公司的投资估值将按下述方法进行调整： 2010调整后的投资前估值=初始投资前估值 × 2010年经审计税后净利 / 2010年预测的税后净利。 a轮投资人在公司的股份也将根据投资估值调整进行相应的调整。投资估值调整将在出具审计报告后1个月内执行并在公司按比例给a轮投资人发新的股权凭据以后立刻正式生效。
公司估值依据公司的财务预测，详见附录三。
反稀释条款 a轮投资人有权按比例参与公司未来所有的股票发行（或者有权获得这些有价证券或者可转股权凭证或者可兑换股票）。
在没有获得a轮投资人同意的情况下，公司新发行的股价不能低于a轮投资人购买时股价。在新发行股票或者权益性工具价格低于a轮投资人的购买价格时，a轮优先股转换价格将根据棘轮条款（ratchet）进行调整。
资本事件 (capital event) “资本事件”是指一次有效上市（请见下面条款的定义）或者公司的并购出售。
有效上市
所谓的“有效上市”必须至少满足如下标准： 1. 公司达到了国际认可的股票交易市场的基本上市要求； 2. 公司上市前的估值至少达到5000万美金； 3. 公司至少募集2000万美金。
出售选择权 (put option) 如果公司在本轮投资结束后48个月内不能实现有效上市，a轮投资人将有权要求公司- 在该情况下，公司也有义务 - 用现金回购部分或者全部的a轮投资人持有的优先股，回购的数量必须大于或等于： 1．a轮投资人按比例应获得的前一个财年经审计的税后净利部分的10倍，或者 2．本轮投资总额加上从本轮投资完成之日起按照30％的内部收益率（irr）实现的收益总和。
拒绝上市后的出售选择权
本轮投资完成后36个月内，a轮投资人指定的董事提议上市，并且公司已经满足潜在股票交易市场的要求，但是董事会却拒绝了该上市要求的情况下，a轮投资人有权要求公司在任何时候用现金赎回全部或者部分的优先股，赎回价必须高于或等于： 1．本轮投资额加上本轮完成之日起按照30％内部报酬率（irr）实现的收益总和； 2．a轮投资人按比例应获得的前一个财年经审计的税后净利部分的25倍。
未履行承诺条款的出售选择权
如果创始股东和公司在本轮投资完成后12个月内，没有完成下文“签署和完成交易的前提条件和交易完成后的承诺条款”中定义的投资后承诺条款，公司必须按照a轮投资人要求部分或者全部的赎回本轮发行的优先股；赎回的价格按照本金加上本轮投资完成之日起按照30％内部报酬率（irr）实现的收益的总和。
创始股东承诺
所有创始股东必须共同地和分别地承诺公司将有义务履行上述出售选择权条款。
转换权以及棘轮条款 （ratchet） a轮优先股股东有权在任何时候将a轮优先股转换成普通股。初始的转换率为1:1。a轮优先股的股价转换率将随着股权分拆，股息，并股，或类似交易而按比例进行调整。
新股发行的价格不能低于a轮投资人的价格。在新发行股票或者权益性工具价格低于a轮投资人的购买价格时，a轮优先股转换价格将根据棘轮条款（ratchet）进行调整。
清算优先权
当公司出现清算，解散或者关闭等情况（简称清算）下，公司资产将按照股东股权比例进行分配。但是a轮投资人将有权在其他股东执行分配前获得优先股投资成本加上按照20％内部回报率获得的收益的总和（按照美金进行计算和支付）。
在公司发生并购，并且i) 公司股东在未来并购后的公司中没有主导权；或者ii) 出售公司全部所有权等两种情况将被视为清算。在上述任何情况下，a轮优先股股东有权选择在执行并购前全部或部分的转换其优先股。如果该交易的完成不满足清算条款，a轮投资人将有权废除前述的转换。
沽售权和转换权作为累积权益
上述a轮投资人的出售选择权和转换a轮优先股权是并存的，而不是互斥的。
公司和现有股东以及他们的继任者承诺采取必要的、恰当的或者可采取的行动（包括但不限于：通过决议，指定公共声明并填写相关申请，减少公司的注册资本等）来执行上面提到的赎回或者回购优先股。
强卖权 (drag along) 创始股东和所有未来的普通股股东都强制要求同意：当公司的估值少于美金xx百万时，当多数a轮优先股东同意出售或者清算公司时，其他a轮优先股股东和普通股股东必须同意该出售或者清算计划。
公司治理
本轮投资完成后，董事会将保留5个席位，公司和现有股东占3个席位，a轮投资人占2个席位（投资董事）。董事会必须每季度至少召开一次。
除了以下所列的“重大事项”，董事会决议必须至少获得3个董事其中至少包括1名投资董事肯定的批准才能通过。某些重大事项的批准需要得到所有董事书面肯定的批准才能通过。该条款同样应用在公司的所有子公司和其他控制的实体中。
需要所有董事批准生效的“重大事项”包括但不限于如下方面： (a) 备忘录和公司章程的修订； (b) 收购、合并或者整合；出售或者转移的资产或者股东权益超过人民币xx元；转移、出售并且重购公司注册资本金或者公司股权；建立或者注资任何合资公司；清算或者破产； (c) 变更注册资本；变更股本，发行或者销售其他类股凭证，发行超过金额人民币yy元的公司债； (d) 为不是子公司或者母公司的第三方提供担保； (e) 变更或者扩展业务范围；非业务范围内的交易和任何业务范围之外的投资； (f) 分红策略和分红或其他资金派送； (g) 任何关联方交易； (h) 指定或者变更审计机构；变更会计法则和流程； (i) 任命高层管理人员，包括ceo，coo，cfo； (j) 批准员工持股计划； (k) 确定上市地点，时间和估值； (l) 批准公司的业务计划和预算；任何单笔支出超过人民币20万元的或者12个月内累积超过人民币100万元的预算外支出。 a轮投资人的股东权利 公司全体股东间通过协议保证拥有但不限于如下权利：知情权（information right）、查阅权（inspection right）、要求登记权（demand registration right）、附属登记权（piggyback registration right）、新股优先购买权（pre-emptive rights to new issuance）、优先取舍权（right of first refusal）、跟随权（tag-along right）以及创始股东的锁定周期。创始股东的股票出售是受限的（参见“创始股东销售限制“条款）。上述权限除了登记权和原始股东锁定期之外将在公司有效ipo之后失效。篇二：股权投资termsheet-范本 2008年3月12日
本条款清单概述了潜在投资者（“投资人”）投资于*******公司（“公司”）的拟议的主要条款。本清单旨在概述投资协议中的主要意向性条款，并不构成有约束力的协议。
“公司”
“投资人”
“投资金额”
“预计上市”
“投资股份”
“目前投资估值”
“可转让性”
“投资人的权利”
“陈述与保证”
“保密”
“排他性” 2008年3月12日“成本和费用” “董事会席位” “董事会会议” “监事会席位” “监事会会议” “管理层股东和公司义务”
求对于企业有关资产或股权的收购融资计划，以及就此与投资方以外的任何其他方进行谈判。作为对于此种排他性的对价，投资方如果在投资协议签署日之前的任何时间决定不执行投资计划，应立即通知被投资方股东代表 ： 投资完成后由融资方支付此轮融资的所有费用。如果此轮融资最终未实现，由“公司”和“投资人”承担其各自的法律文档制作费用 ： 投资人有权任命2名董事（“投资人提名董事”）在“公司”董事会（“董事会”），包括“投资人提名董事”在内，董事会由不超过7名董事组成 ： “董事会”每半年召开一次会议 ： 投资人有权任命1名监事（“投资人提名监事”）在“公司”监事会（“监事会”），包括“投资人提名监事”在内，监事会由不超过3名监事组成。其他两名监事由一名职工代表和一名外部监事组成 ： “监事会”每半年召开一次会议 ： 本次增资扩股完成后，各方股东、管理层股东和公司共同为公司设定了2008税后利润￥19,000,000元人民币,2009税后利润￥29,000,000元人民币的经营目标。公司有义务尽力实现和完成最佳的经营业绩，管理层股东有义务尽职管理公司，确保公司实现其经营目标。 如果公司2008经审计的税后利润低于￥19,000,000元人民币或2009税后利润￥29,000,000元人民币，则管理层股东按照以下方式各自调减其在公司所持的股权比例。管理层股东有义务将该等调减部分无偿转让给“投资人”，投资人按照各自相应的投资比例获得此部分股权。 2008年调减比例＝23.9294%×（1900－实际完成利润金额）/实际完成利润金额 2009年调减比例＝23.9294%×（2900－实际完成利润金额）/实际完成利润金额 如果公司2008经审计的税后利润超出于￥19,000,000元人民币或2009税后利润￥29,000,000元人民币，则“投资人”放弃超出部分税后利润的分配权利。 如果公司因2008年未完成经营目标而导致管理层股东股权调减，且公司2009年实际经营利润超过29，000,000元人民币，公司可以按照超出部分的利润及上述股权调整比例计算方法，先要求投资人先返回已调减的股权，再进行超额利润的优先分配。 2 2008年3月12日“优先购买权”“股份回购” “共同卖股权”“强制卖股权”
如果公司因自然灾害等不可抗力导致公司不能实现经营目标且投资者股权调整比例超过10％时，则公司有权要求对超过10％的部分股权由原股东以现金形式补偿，具体计算方法为： 补偿金额＝（股权调整比例－10％）×15880 “投资人”有权参与“公司”未来权益证券（或购买该等权益证券的权利，可转换或交换该等权益证券的证券）的发行，以便在首次公开发行前维持其在“公司”的完全摊薄后股权比例。这一权利将不适于：１、根据已批准的员工认购权计划、股票购买计划，或类似的福利计划或协议而做的证券发行；２、做为“公司”购买、或合并其它企业的对价而发行证券 如果公司不能在2011年4月30日之前在资本市场上市（除国家有关政策变动导致）；或预计上市后“投资人”的股份无法流通，且在“投资人”投资满四年后，“投资人”有权利要求公司或公司现有股东回购“投资人”所持有的股份。公司或公司股东在收到“股份回购”的书面通知当日起两个月内需付清全部金额； 如果公司对“投资人”股份的回购行为受法律的限制，公司现有股东则应以其从公司取得的分红或从其它合法渠道筹集资金收购“投资人”的股份； 股份回购价格按以下两者最大者确定： 1）“投资人”按银行同期贷款利率计算的投资本金和收益之和（包括支付给投资方税后股利）； 2）回购时“投资人”股份对应的净资产 “投资人”享有共同卖股权。若管理层股东（“卖方”）打算转让其股份给第三方，“投资人”被赋予以下选择权：１、按第三方给出的相同的条款和条件购买“出售股份”或２、按照“卖方”及“投资人”当时的各自持股比例共同出售股份 当出现下列重大事项时，“投资人”有权利要求公司现有股东提前回购投资人所持有的全部股份： 1）公司于2011年4月30日前没有首次公开发行； 2）公司累计新增亏损达到投资方介入时公司净资产的20％； 3）公司现有股东出现重大个人诚信问题，尤其是公司出现投资方不知情的帐外现金销售收入时， “投资人”将有权要求出售 “公司”任何种类的权益股份给有兴趣的买方，3 ：： ： ： 2008年3月12日“原股东的先买权” “公司的清算” “资金用途” “唯一性和不竞争” “竞业禁止”
“公司的股权维持” “前提条件”
“投资人的知情权” 包括任何战略投资者；在不止一个有兴趣的买方的情况下，这些股份将按照令投资者满意的条款和条件出售给出价最高的买方 ： “投资人”在执行其“共同卖股权”第2条或“强制卖股权”时，原股东在接受与其它买方相同的条款和条件下有优先购买这些股份的权力 ： 公司进行清算时，“投资人”有权优先于其他股东以现金方式获得其全部投资本金。在投资者获得现金或者流动证券形式的投资本金后，公司所有的股东按照各自的持股比例参与剩余财产的分配 ： “公司”将此次私募所得的资金用于*******公司蛋品及鸡苗产业发展。 ： “公司”是拥有其全部蛋品及鸡苗相关产业唯一实体。 ： 公司主要管理人员、技术人员与公司签订《竞业禁止协议》，在任职期间内不得从事或帮助他人从事与公司形成竞争关系的任何其它业务经营活动，在离开公司2年内不得在与公司经营业务相关的企业任职； 未经投资人书面同意，公司现有股东不得单独设立或参与设立新的经营实体，不得在其他企业兼职。 投资人在4年内不能再投资其它鸡蛋、蛋种鸡项目。 ： 除合格的首次公开发行的情况外，“公司”在获得“投资人”书面认可之前不会降低其在各“子公司”的股权 ： 本初步条款清单以及此清单包含的权利义务的有效性取决于： 1． 在“公司”协助下令“投资人”满意地完成对“公司”业务、财务及法律的尽职调查； 2． 该交易取得所有相关的同意和批准，包括“公司”内部和其它第三方的批准，“投资人”的投资委员会批准、所有相关监管团体及政府部门的批准； 3． 在内容和形式上均令“公司”和“投资人”双方接受的所有有关的投资文档已完成及签署； 4． 法律意见书认为，投资的法律架构符合当地法律和其它该等交易的惯例或“投资人”的其它合理要求； 5． “公司”无重大不利变化； 6． “投资人”的内部投资委员会委员的完全批准； 7． 基于尽职调查，被要求要需满足的其它合理条件 ： “投资人”将被提供及可以取得提供给“董事会”成员的财务或其它方面4 2008年3月12日“公司主要交易需一名投资者提名董事同意之决定”
的、所有的信息或材料。“投资人”将有权向“公司”管理层提出建议并与之进行商讨。特别地，“公司”将提供给“投资人”： １、 每日历季度最后一日起30天内，提供季度合并管理帐，含利润表、资产负债表和现金流量表； ２、 每日历年结束后45天内，提供“公司”的合并管理帐； ３、 每日历年结束后120天内，提供“公司”的合并审计帐； ４、 每日历年/财务结束前至少30天，提供“公司”的业务计划、预算和预测的财务报表； ５、 在“投资人”收到管理帐后的30天内，提供机会供“投资人”与“公司”就管理帐进行讨论及审核；以及 ６、 按照“投资人”要求的格式提供其它统计数据、其它交易和财务信息，以便他们被适当告知“公司”信息及保护其自身权益。 在首次公开发行前，以下主要事项需要经公司董事会一名投资者提名董事的投票确认： 1． “公司”的业务范围、本质和/或业务活动重大改变； 2． 并购，和处置（包括购买及处置）超过100万元的主要资产； 3． 任何关于圣迪乐村蛋鸡和鸡（圣迪乐29类、老南沟29类、亮蛋29类、草房子29类）商标及知识产权的购买、出售、租赁、及其他处置事宜；（除以上四个商标外的以圣迪乐村生态食品有限公司注册的商标所有权归四川铁骑力士实业有限公司所有）。 4． 批准业务计划或就已批准业务计划做重大修改； 5． 为任何员工或管理人员做出超过10万元的补偿； 6． 在聘任“投资人提名董事”以后，公司向银行单笔贷款额超过500万元或年累计1000万元的额外债务； 7． “公司”对外提供担保； 8． “公司”对外提供贷款； 9． 对“公司”及子公司的股东协议、备忘录和章程中条款的增补、修改或删除； 10． 将改变或变更任何股东的权利、义务或责任，或稀释任何股东的所有权比例的任何诉讼； 11． 股息或其它分配的宣派，及“公司”股息政策的任何改变； 5 ：篇三：风险投资termsheet协议(投资意向书)模板 term sheet and satisfaction of the conditions to closing (the “closing”). [provide for multiple closings if applicable] investor no. 1: [_______] shares ([__]%), $[_________] investor no. 2: [_______] shares ([__]%), $[_________] [as well other investors mutually agreed upon by investors and the amount raised: price per share: valuation of $[_____] and a fully-diluted post-money valuation of $[______] (including an employee pool representing [__]% of the fully-diluted post-money capitalization). forth below: pre-financing post-financing investors: capitalization: security issued unissued series a preferred total dividends: # of shares % # of shares % 2 [alternative 1: dividends will be paid on the series a preferred on [alternative 2: non-cumulative dividends will be paid on the series a preferred in an amount equal to $[_____] per share of series a preferred when and if declared by the board.] [alternative 3: the series a preferred will carry an annual [__]% liquidation or redemption. for any other dividends or distributions, liquidation preference: [alternative 1 (non-participating preferred stock): first pay [one] times the original purchase price [plus accrued dividends] [plus declared and unpaid dividends] on each share of series a preferred. the balance of any proceeds shall be distributed to holders of [alternative 2 (full participating preferred stock): first pay [one] times the original purchase price [plus accrued dividends] [plus declared and unpaid dividends] on each share of series a preferred. stock on an as-converted basis.] [alternative 3 (cap on preferred stock participation rights): first pay [one] times the original purchase price [plus accrued dividends] [plus declared and unpaid dividends] on each share of series a stock on an as-converted basis until the holders of series a preferred receive an aggregate of [_____] times the original purchase price.] a merger or consolidation (other than one in which stockholders of shares of the surviving or acquiring corporation) and a sale, lease, transfer or other disposition of all or substantially all of the assets of liquidation event”), thereby triggering payment of the liquidation preferences described above [unless the holders of [___]% of the series a preferred elect otherwise]. stock on an as-converted basis, and not as a separate class, except (i) the series a preferred as a class shall be entitled to elect [_______] [(_)] members of the board (the “series a directors”), (ii) as provided under “protective provisions” below or (iii) as be increased or decreased with the approval of a majority of the protective provisions: so long as [insert fixed number, or %, or “any”] shares of series a preferred, either directly or by amendment, merger, consolidation, or otherwise: effect any deemed liquidation event; (ii) amend, alter, or repeal any provision of the certificate of incorporation or bylaws [in a manner adverse to the series a preferred];5 (iii) create or authorize the creation of or issue any other security convertible into or exercisable for any equity security, having rights, preferences or privileges senior to or on parity with the series a preferred, or increase the authorized number of shares of series a preferred; (iv) purchase or redeem or pay any dividend on any capital stock prior to the series a preferred, [other than stock repurchased from former employees or consultants in connection with the cessation of their employment/services, at the lower of fair market value or cost;] [other than as approved by the board, including the approval of [_____] series a director(s)]; or (v) create or authorize the creation of any debt security [if the than equipment leases or bank lines of credit][other than debt with no equity feature][unless such debt security has received the prior approval of the board of directors, including the approval of [________] series a director(s)]; (vi) increase or decrease the size of the board of directors. any time at option of holder, subject to adjustments for stock below under “anti-dilution provisions.” purchase price less than the current series a preferred conversion price, such conversion price shall be adjusted in accordance with the following formula: [alternative 1: “typical” weighted average: cp2 = cp1 * (a+b) / (a+c) anti-dilution provisions: note that as a matter of background law, section 242(b)(2) of the delaware general corporation law provides that if any proposed charter amendment would adversely alter the rights, preferences and powers of one series of preferred stock, but not similarly adversely alter the entire class of all preferred stock, then the holders of that series are entitled to a separate series vote on the amendment. 5 cp2 = new series a conversion price cp1 = series a conversion price in effect immediately prior to new issue outstanding immediately prior to new issue (includes outstanding preferred stock on an as-converted basis, and all outstanding options on an as-exercised basis; and does not include any convertible securities converting into this round of financing) b = aggregate consideration received by the corporation with respect to the new issue divided by cp1 c = number of shares of stock issued in the subject transaction] [alternative 2: full-ratchet – the conversion price will be reduced to the price at which the new shares are issued.] [alternative 3: no price-based anti-dilution protection.] the following issuances shall not trigger anti-dilution adjustment:6 (i) securities issuable upon conversion of any of the series a preferred, or as a dividend or distribution on the series a preferred; (ii) securities issued upon the conversion of any debenture, warrant, option, or other convertible security; issuable to banks, equipment lessors pursuant to a debt financing, equipment leasing or real property leasing transaction approved by the board of directors of the corporation [, including at least [_______] series a director(s)]. mandatory conversion: each share of series a preferred will automatically be converted offering with a price of [___] times the original purchase price 范本一：【****】有限公司与【****】有限公司 termsheet投资条款清单
本投资条款系投资方和被投资方在前期初步了解和接触的基础上达成的意向性条款摘要，以作为双方就投资事宜进一步工作的基础。 篇五：投资条款term_sheet 投资条款term sheet 天使湾创投的《投资条款表term sheet》是一个公开的开源的文本。出于下列原因，我们选择公开投资文件：
1、我们愿意公开出来，接受所有创业者的监督。绝大多数创业者是第一次接触此类文件，我们不愿意在这方面占创业者便宜。更不愿意做一个趁火打劫的投资者，给创业者附加苛刻的投资条款。传统方式下，投资者和创业者都会在这些条款上花费太多时间精力。
2、除非非常特别的情况，这些条款是我们投资的底线，凡是接受我们投资的创业公司，最终的投资协议的核心条款都将是一样的。
3、我们觉得这样的条款是保护投资者和保护创业者之间的平衡，我们不仅愿意公开，而且开源。我们欢迎其他的早期投资者也借用这个版本，也欢迎大家提出修改意见。 投资条款清单
1、项目公司：×××××有限公司（以下简称“**网或公司”）；
2、投资方：天使湾创投或其关联方 （以下简称“天使湾或投资方”）；
3、本次投资：天使湾对×××××有限公司的投资；
4、原股东：本次投资前公司的所有股东；
5、估值：本次投资前公司基本估值为×××万元人民币（视投资方后续尽职调查而相应调整）；
6、投资金额和方式：投资方将通过增资的方式以现金×××万元人民币对公司进行投资，认购公司××注册资本，投资额多于注册资本的部分计入公司资本公积。投资完成后，投资方将持有公司注册资本××%的股权；
7、投资后公司股权构成：原股东持××%（包括期权池），天使湾持××%。
8、公司治理条款： 在按照投资方案的规定完成投资后，公司的董事会由x人组成，其中投资方至少在董事会拥有1个席位；
9、保护条款：以下事项须经董事会讨论通过且须有投资方的赞同票方能通过：
（1）导致公司债务超过[××]万元的事由； 超过[××]万元的一次性资本支出；
（2）公司购并、重组、控股权变化，和出售公司大部分或全部资产；
（3）公司管理层工资、福利的实施计划；
（4）新的员工股票期权计划；
（5）公司购入与主营业务无关的资产或进入非主营业务经营领域；进入任何投机性、套利性业务领域；
（6）公司给第三方的任何技术或知识产权的转让或许可；
（7）公司给管理者或员工的任何借款；任何与公司发起人或员工有关的关联方交易。
10、共售权：本轮次投资完成后，公司原股东欲出让股权给第三方时，投资方可以同等条件将所持股权出售给第三方，第三方购买方拒绝购买投资者持有的被投资方股权的，出售方亦不得出售其股权；
11、限售权：在本次投资后的三年内，除非投资方同意，公司管理层（包括××、××）不得转让（包括该等股权有关的任何形式的期权、衍生、质押或其它安排）给任何第三方（包括采取出售股份再采取委托代持等隐瞒方式）；
12、防稀释条款：投资方有权按股权比例参与公司未来所有增资或新股的发行。若公司进行任何增资或新股发行，则投资方有权按股权比例参与该等发行。如果非经投资方书面同意，原则上未来公司股权融资的价格不得低于本次投资价格，即未来融资的公司投资前估值不得低于本轮投资后公司的投资后估值×××万人民币。
13、声明和保证条款：原股东和公司应在投资的最终的正式法律文件中作出以下声明、保证与承诺：
（1）公司已经无保留地向投资方提供了有关本协议项下的有关资料和信息并保证所提供的所
有资料及信息的真实性、准确性和完整性，并无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏和隐瞒。包括：尽职调查提供的有关资料与信息；公司资产负债表、损益表；公司尚未履行完毕合同中的相关权益；
（2）本次投资完成后公司将拥有或持有从事公司目前业务以及公司拟在投资之后所从事业务所需的资产、准许和许可的使用权；
（3）公司除工商登记备案的股东之外，其他任何人均不拥有公司的股权。
（4）在正式投资协议签署之前公司的或有负债对公司造成净资产10%以上损失的，由公司根据损失额按本次投资所占公司股份比例向投资方进行赔偿； （5）其他根据具体项目情况需要做出的承诺。
14、投资前置条件：本次投资必须满足以下前置条件方可进行：
（1）经过投资方的尽职调查；
（2）经公司的股东会或董事会以及投资方的董事会批准；
（3）双方签订正式的投资协议。
15、雇员协议：公司的关键人员（由投资方认定）包括公司的部分董事以及高级管理人员。关键人员应与公司签署形式和内容令投资方认可的雇佣协议。雇佣协议应包含保密条款和竞业限制条款。
16、知情权：公司应接受投资方随时的调查，并保证提供以下材料，以保证投资方的知情权：
（1）每月结束后20天内获得未经审计的月度财务报表；
（2）每季度结束后20天内获得未经审计的季度财务报表； （3）在上一会计结束后45天内获得经审计的财务报表或审计报告；
（4）每一会计开始之前45天之内获得经董事会批准的新的一年的财务预算。
17、排他条款：投资方自本投资条款清单签署之日起在30日（“排他期限”）之内有权与公司
就拟进行的投资的条款进行独家谈判。在排他期限内，公司和原股东不得接触任何除投资方以外的潜在投资者或代表潜在投资者任何一方、与其讨论、谈判或签订关于对公司股权或债券进行投资的任何提议、谅解备忘录、意向书、协议或其它安排。双方可以书面形式提前终止排他期限。如双方同意，排他期限可延期。
18、保密条款：原股东和公司都应对本投资条款清单中各条款以及投资方及其关联方的身份保密。如果公司或原股东需要向包括媒体在内的第三方披露与本投资条款清单所述交易有关的任何信息，则必须事先征得投资方书面同意。
19、适用法律和生效：适用中国法律，由签署地人民法院管辖。本条款清单视为投资方向公司及原股东发出的要约，以上投资条款除了排他条款和保密条款自本条款清单签署之日起生效外，其他都是非约束性的意思表示。各方签字盖章确认后将作为各方展开进一步调查和谈判的基础，直至各方签署正式投资协议。 20、本条款清单一式两份，由各方签署或盖章，公司和投资方各持一份。
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